Ухвала суду № 88357892, 23.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/11145/19

Провадження № 1кс/554/3704/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю.про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170000000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар» перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою - 250 га., соняшником - 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. - орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими Головним управлінням статистики в Полтавській області.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); власник групи компаній «Гарант» - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_3 ); бухгалтер ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_4 ) та уповноважена особа від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_5 ), за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

На виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, встановлено анкетні дані та номери мобільних телефонів водіїв, що виконували транспортування врожаю ДП «ДГ Нектар» з полів до елеваторів «Гоголево» та «Біловоди», а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с, Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Новаки Полтавської .області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_12 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_24 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_27 .

Крім того, встановлено номери мобільних телефонів водіїв, які можливо здійснювали перевезення врожаю ДП «ДГ Нектар» до вищезазначених елеваторів:

- ОСОБА_25 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_26 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_27 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_28 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_31 .

Крім того, встановлено засоби мобільного зв`язку, які використовували у своїй службовій діяльності директор ТОВ «Гарант-2005» та «ПАФ Гарант» ОСОБА_29 ( НОМЕР_32 ), фінансовий директор ТОВ «Гарант-2005» ОСОБА_30 ( НОМЕР_33 ); бухгалтер ТОВ «Гарант-2005» та «ПАФ Гарант» ОСОБА_31 ( НОМЕР_34 ); економіст ОСОБА_32 ТОВ «ПАФ Гарант» ( НОМЕР_35 ).

Прохали надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та містять дані про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_32 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні - ПрАТ «ВФ Україна»

(м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), необхідно отримати інформацію у вигляді роздруківок входу до мережі мобільного Інтернету, телефонних дзвінків (вхідних та вихідних), СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_32 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , за період з 01.08.2019 до 01.12.2019, з можливістю вилучити їх завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та містять дані про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_32 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.

2. Зобов`язати відділення ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про:

- дати, час, тривалість та типи з`єднань абонентського номеру (вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, відомості про вхід до мережі мобільного Інтернету тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (ІМЕІ мобільних пристроїв тощо);

- номера і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період із зазначенням азимутів тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко