Ухвала суду № 88356979, 28.02.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2886/20

Провадження №1-кс/369/614/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суду Київської області в складі:

слідчого судді - Медведський М.Д.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В. про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 12019110200006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Чамата Ю.О., про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 12019110200006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2КК України.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання - майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ: 35591043).

Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», підібрала та залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_5 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.

ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело б до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102).

Так, 28.05.2019 ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_7 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, а саме – 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), а саме – вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

Внаслідок проведення ОСОБА_5 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 13391070032007029 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102).

Внаслідок умисних, заздалегідь узгоджених дій, ОСОБА_4 , який беззаперечно виконав вказівку ОСОБА_1 , як організатора злочинної групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», вказівку ОСОБА_1 виконав. На підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, ОСОБА_5 , несанкціоновано, з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Прошкіна ОСОБА_8 в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, до установчих документів ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) були внесені зміни, а саме: замінено керівника з ОСОБА_9 на ОСОБА_4 ; збільшено частку у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» з 3,89% до 82,96%.

ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043).

Так, 01.06.2019 ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_7 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, повторно, а саме – 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043), а саме – вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Внаслідок проведення ОСОБА_5 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повторно, 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 13391070031013674 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043).

05.06.2019 Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України на офіційному веб-сайті оприлюднила порядок денний (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-pro-zasidannya-komisii-06-chervnya-2019-roku), згідно з яким розгляд скарги ОСОБА_9 та ОСОБА_10 призначено на 06.06.2019 на 14:30. Також, окремо було повідомлено всі зацікавлені сторони в тому числі й ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_1 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у відповідності до узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 плану дій, передбачив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернуться до комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Дізнавшись, що розгляд скарги ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України призначено на 14.30 год. 06.06.2019 року, ОСОБА_1 наказав ОСОБА_3 виконати відведену йому роль, а саме – негайно звернутися з аналогічними як у скаргах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вимогами в Окружний адміністративний суд м. Києва з позовом, отримати максимально швидко ухвалу про відкриття провадження з даного приводу, копію якої надати 06.06.2019 на комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України як одна із сторін.

Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги у разі наявності інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави.

25.02.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява представника свідка ОСОБА_11 .В ОСОБА_12 , згідно якої на його адресу надходять погрози та тиск, в зв`язку з чим ОСОБА_5 турбується щодо своєї особистої небезпеки для життя та здоров`я.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на важливість показань ОСОБА_5 наявні достатні підстави вважати, що на свідка може бути здійсненний тиск з боку зацікавлених осіб, з метою відмови від дачі показів.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110200006093 від 13.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 260-2 КК України.

В судове засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явився. Причини неявки суду невідомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Статтею 225 КПК встановлено нормативно-правові підстави для проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Право сторони кримінального провадження звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення такої слідчої дії виникає за наявності виняткових випадків, пов`язаних:

1) з необхідністю отримання показань від свідка чи потерпілого під час досудового розслідування;

2) з наявністю обставин, які можуть унеможливити допит зазначених осіб у суді або вплинути на повноту чи достовірність їх показань.

Розглядаючи клопотання про допит свідка, потерпілого в порядку ст. 225 КПК, слідчий суддя, вивчаючи його зміст та матеріали, додані до нього, оцінює обґрунтованість клопотання і визначає, чи мають місце обставини, які зумовлюють допит зазначених осіб, та унеможливлюють його проведення під час судового засідання.

Винятковість випадків, які можуть бути підставою для допиту свідка, потерпілого в порядку ст. 225 КПК, може бути зумовлена існуванням інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді у подальшому.

Аналіз положень ст. 225 КПК України свідчить про те, що клопотання слідчого повинно мати в своєму обґрунтуванні викладення конкретних й реальних причин та обставин, які вказують на необхідність отримання від певної особи показань, і водночас існування на час подання й розгляду такого клопотання, чи в майбутньому до часу розгляду матеріалів кримінального провадження судом, небезпеки для життя і здоров`я свідка, його тяжкої хвороби, розвиток і наслідки якої створюють небезпеку для життя чи можуть викликати тяжкі наслідки для здоров`я особи, наявності інших обставин, що можуть унеможливити в майбутньому їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.

Слід зазначити, що слідчим у клопотанні не наведено обставин, які б обґрунтовували наявність виняткових випадків, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка під час досудового розслідування, зокрема існування небезпеки для життя і здоров`я свідка ОСОБА_5 , його тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити його допит в суді.

Враховуючи наведене та приймаючи до уваги те, що передбачених законом обставин, які б давали слідчому судді підстави допитати свідка під час досудового розслідування, подане клопотання не містить, слідчий суддя приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.225,309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В. про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 12019110200006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Медведський М.Д.