Ухвала суду № 88349764, 17.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/3599/20

Провадження №1-кс/592/1711/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Марченка О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020200440000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 зі своєю дружиною володіють 50% частки від статутного капіталу ТОВ «Рекордекс», іншими 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Рекордекс» володіє ОСОБА_2 , якого ОСОБА_3 посаду директора не призначали і контракт не підписували. Відповідно до статуту ТОВ «Рекордекс» рішення про призначення директора та укладення з ним контракту приймається за рішенням більшістю засновників. Подружжя ОСОБА_3 участі у загальних зборах на яких би приймалось рішення про обрання ОСОБА_2 директором товариства не брали. Яким чином він виконує обов`язки директора Товариства їм не відомо.

У свою чергу ТОВ «Рекордекс» є одним із двох засновників ТОВ «Горобина» із розміром частки в 50%. Таким чином ТОВ «Рекордекс» володіє 50% ТОВ «Горобина» а іншими 50% володіє ПФ «Ордекс» засновником якого являється ОСОБА_2 13 грудня 2019 року ОСОБА_1 стало відомо що, ОСОБА_2 , 22 лютого 2018 року, не маючи на те повноважень, та фактично не будучи директором ТОВ «Рекордекс» взяв участь в загальних зборах учасників ТОВ «Горобина» та підписав від імені ТОВ «Рекордекс» як директор протокол загальних зборів учасників ТОВ «Горобина», тим самим внісши в нього неправдиві відомості, щодо його правомочності на вказаних зборах. Про проведення вказаних зборів учасників ТОВ «Горобина» подружжя ОСОБА_3 не знало, хоча ОСОБА_1 є директором підприємства та фактично керує його роботою.

На вказаних незаконних загальних зборах учасників ТОВ «Рекордекс» було прийнято рішення про зміну одноособового колегіального органу - директора, на колегіальний - дирекція, з призначенням ОСОБА_1 на посаду генерального директора з укладенням з ним відповідного контракту. Створено ревізійну комісію на чолі з ревізором - ОСОБА_4 , якому надано повноваження на здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Введено посаду виконавчого директора з повноваженнями вчиняти дії від імені Товариства. 6 питанням порядку денного засідання прийняли рішення про зобов`язання внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, в банківських установах в картках із зразками підписів, щодо генерального директора та підписанта, а також про реєстрацію статуту у новій редакції.

До цього на загальних зборах ТОВ «Рекордекс» від 14.02.2018 ОСОБА_2 надали право прийняти участі у голосуванні на загальних зборах ТОВ «Горобина», з питань продовження договору про авалювання векселів.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Горобина» № 01/18 від 15.02.2018 було проголосовано питання про укладення додаткової угоди про авалювання векселів строком на 12 місяців з сумою ліміту 3 500 000 грн.

В подальшому на загальних зборах ТОВ «Рекордекс» від 19.04.2018 ОСОБА_2 надано повноваження прийняти участь у засіданні загальних зборів ТОВ «Горобина» щодо голосування питання порядку денного з питань надання фінансової поруки ТОВ «Горобина» за кредитним договором в сумі 1000000 грн. між ПФ «Ордекс» та ПАТ «Мегабанк».

На загальних зборах ТОВ «Горобина» від 19.04.2018 було позитивно проголосоване вказане питання.Відповідно до даного протоколу повноваження, щодо підписання договору фінансової поруки покладено на виконавчого директора ОСОБА_5

Протоколом загальних зборів ТОВ «Горобина» № 1/06/18 від 11.06.2018 прийнято рішення про надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу між ПФ «Ордекс» та ТОВ «Горобина» в сумі 3 350000 грн. предметом якого є лінія розливу ВМ1500, серійний номер 334, з повноваженнями підписати договір виконавчому директору ОСОБА_5

Допитаний ОСОБА_2 оглянувши оригінали протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Рекордекс» № 01/02/19 від 14.02.2019 відповідно до яких ТОВ «Рекордекс» надано дозвіл ОСОБА_2 представляти інтереси підприємства на загальних зборах ТОВ «Горобина» та голосувати щодо питання надання фінансової поруки для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ «Ордекс» перед АТ «Мегабанк» за кредитним договором в сумі 700 000 грн.,та протоколу № 1/02/19 від 14.02.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Горобина» яким надано дозвіл виступити фінансовим поручителем для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ «Ордекс» перед АТ «Мегабанк» за кредитним договором в сумі 700 000 грн. повідомив, що вказані протоколи не підписував, в них стоїть не його підпис.

Таким чином, оскільки наявні документи та свідчення, які вказують на можливість підроблення ряду статутних документів ТОВ «Рекордекс» та ТОВ «Горобина», з метою вчинення незаконних дій з майном ТОВ «Горобина», зокрема щодо покладення на нього зобов`язань за договорами поруки на значні суми, виконання умов договору щодо договорів купівлі-продажу вартісного майнавиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ «Мегабанк» ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, яке розташовано за адресою: вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, для отримання відомостей та вилучення документів,що мають відношення до всіх видів договорів з АТ «Мегабанк» в яких ТОВ «Рекордекс» код ЄДРПОУ 33078681 та ТОВ «Горобина`код ЄДРПОУ 31162928 виступалистороною, в тому числі як фінансові поручителі, заставодавці, позичальники, іпотекодавці, тощо, які укладались в період з 01.01.2018 по 16.03.2020.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ з правом вилучення документів АТ «Мегабанк» ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, для отримання відомостей та вилучення документів, що мають відношення до всіх видів договорів з АТ «Мегабанк» в яких ТОВ «Рекордекс» код ЄДРПОУ 33078681 та ТОВ «Горобина`код ЄДРПОУ 31162928 виступають стороною, в тому числі як фінансові поручителі, заставодавці, позичальники, іпотекодавці, тощо, які укладались в період з 01.01.2018 р. по 16.03.2020 р., а саме:

засвідчені належним чином копії всіх документів банківських кредитних справ (чи інших договорів) з відомостями про видані та повернуті кошти з зазначенням рахунків на які їх було перераховано, рух коштів по даним рахункам з дати отримання і по 16.03.2020 з призначенням платежів, розрахунок суми заборгованості по договорам, тощо;

оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Рекордекс» код ЄДРПОУ 33078681,ТОВ «Горобина`код ЄДРПОУ 31162928та оригінали довіреностей, які надавались для укладення чи виконання умов даних договорів.

Вказані документи перебувають у володінні АТ «Мегабанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров