Ухвала суду № 88347255, 12.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4499/20

Провадження № 1-кс/686/3497/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62020240000000034,

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2020 слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваль І.А., звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області Броцьким О.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (код ЄДРПОУ 00039002) за адресою: 01001, м. Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, будинок 12.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000000034 від 14.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно матеріалів УСБУ у Вінницькій області, отримано дані щодо зловживання службовим становищем окремими співробітниками правоохоронних органів регіону шляхом сприяння протиправній діяльності колишньому директору ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄДРПОУ 00371943, Шаргородський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Старобельськ, Луганської області, мешканець АДРЕСА_1 ), яким було запроваджено «тіньовий» механізм видобутку та привласнення корисних копалин загальнодержавного значення з наступною легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, а також штучного доведення державного підприємства до банкрутства.

Зокрема, з метою видобування сировини, придатної для виробництва будівельного вапна та вапнякового борошна для потреб сільського господарства та підприємств металургійної галузі, ДП «Мурафський кар`єр» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009 терміном на 20 років. Однак, за результатом проведеної перевірки, якою виявлені численні порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, наказом Державної служби геології та надр України № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами ДП «Мурафський кар`єр» анульовано.

Після призначення на посаду директора ДП «Мурафський кар`єр» ОСОБА_1 (2015 рік) останній, використовуючи промислові потужності підприємства, запровадив протиправну схему незаконного видобутку та реалізації вапняку за заниженими цінами з виведенням доходів у «тіньовий» сектор економіки з наступною їх легалізацією.

Так, діючи на шкоду фінансово-господарській діяльності ДП «Мурафський кар`єр», з метою доведення його до банкрутства, ОСОБА_1 навмисно ухилився від укладання з кінцевими споживачами продукції підприємства прямих договорів поставки. Замість цього ним залучено т. зв. фірми «прокладки», через які реалізовується продукція держпідприємства для металургійних підприємств за заниженими цінами.

За результатами попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП «Мурафський кар`єр» встановлено, що державне підприємство з серпня 2015 по травень 2016 року здійснювало реалізацію продукції (щебінь та відсів вапняковий) підконтрольному ОСОБА_1 ТОВ «Центртранском» (код ЄДРПОУ 38022303, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 47) через ТОВ «Агрос нафта» (код ЄДРПОУ 30726963, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51б), отриманий прибуток ТОВ «Агрос-нафта» перераховувало частково на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_1 на своє ім`я.

З квітня 2016 року ДП «Мурафський кар`єр» здійснювало реалізацію продукції безпосередньо ТОВ «Центртранском» та іншим суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами. За період з липня 2015 року по теперішній час незаконно видобуто та реалізовано близько 400 тис. тонн продукції(з них, за даними ГІОЦ АТ «Укрзалізниця», залізничним транспортом – 120 тис. тонн) загальною вартістю понад 25 млн грн.

23.10.2019 постановою Верховного суду України наказ Держгеонадр від 22.11.2013 № 589 у частині анулювання спецдозволу № 4934 від 05.03.2009, наданого ДП «Мурафський кар`єр», скасовано. При цьому, за даними Управління Держпраці у Вінницькій області, план розвитку гірничих робіт ДП «Мурафський кар`єр» востаннє погоджувався лише у 2013 році, звітність за формою 5-гр до Держгеослужби не подавалась, що підтверджує факт незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності (у провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №902/1177/15 про банкрутство Державного підприємства «Мурафський кар`єр», 01.07.2019 розпорядником майна ДП призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 ), у період з 2015 по жовтень 2019 року запровадив «тіньовий» механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення з наступним привласненням та легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, чим наніс шкоду державним інтересам в особі ДП «Мурафський кар`єр» в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитку понад 25 млн грн).

За наявними даним, видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території ДП «Мурафський кар`єр» за вищевикладеною протиправною схемою продовжується до теперішнього часу.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого встановлено банківські рахунки, які використовували під час підприємницької діяльності ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943), ТОВ «Агрос-нафта» (код ЄРДПОУ 30726963) та ТОВ «Центртранском» (код ЄРДПОУ 38022303), а саме:

ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943) використовували наступний банківський рахунок:

-ПАТ «Промінвестбанк» - НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (код ЄДРПОУ 00039002), а саме документів: що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄРДПОУ 00371943) - НОМЕР_1 ; роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

До матеріалів клопотання долучено витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому наявна кваліфікація за ч. 2 ст. 364 КК України і короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Службові особи правоохоронних органів Вінницької області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, не здійснюють належних заходів реагування при виявленні порушень в ході здійснення підприємницької діяльності одним із державних підприємств, розташованим на території Вінницької області, внаслідок чого спричиняються тяжкі наслідки державним інтересам».

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську) по рахунку ДП «Мурафський кар`єр» та вилучити ряд документів.

Разом з тим, про ДП «Мурафський кар`єр» у витязі з ЄРДР не йдеться.

Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у даних документах, які містять банківську таємницю.

Реальна загроза зміни або знищення таких документів, слідчим також нічим не підтверджена.

Томув задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду