Ухвала суду № 88346395, 18.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7546/20

Провадження № 1-кс/761/4881/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22016150000000015 від 23.02.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) стосовно клієнта Корпорації «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171, м. Київ, вул. Ямська, 72), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко І.А., по кримінальному провадженню за № 22016150000000015 від 23.02.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Грицан А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) стосовно клієнта Корпорації «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171, м. Київ, вул. Ямська, 72).

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.05.2016 (20.05.2016) між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом»), в особі генерального директора Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «ЮУ АЕС») ОСОБА_1 та Корпорацією «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171,

м. Київ, вул. Ямська, 72), в особі президента Корпорації ОСОБА_2 , укладено договір № 08/15 (58-123-08-16-02506) на виконання комплексу робіт з «ВП Южно-Українська АЕС. Енергоблоки № 1 та № 2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Влаштування противопожежних заходів ЛПФЗ. Будівельно-монтажні роботи». Вартість робіт за даним договором складає 12,477 млн. грн. Специфікацією до договору була передбачена закупівля 15 модулів газового пожежогасіння різної модифікації на суму 4,729 млн. грн.

Службовими особами ВП «ЮУ АЕС» було проведено маркетинговий аналіз цін на обладнання модулів газового пожежогасіння, під час якого на адресу даного підрозділу надійшла комерційна пропозиція ТОВ «Сенсор-Україна» від 03.03.2016 № 0303/7, на підставі якої було зроблено висновок, що ціни зазначені в проекті договору № 08/15 від 20.05.2016 відповідають ринковим.

В ході виконання зазначених договірних зобов`язань, Корпорацією «ТСМ ГРУП» 20.05.2016, на умовах субпідряду, укладено договір № 08/15-ЕПБ з ТОВ «ЕНЕРГОПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 38900726, м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 281) на виконання аналогічних робіт, що передбачені договором підряду.

ТОВ «ЕНЕРГОПРОМБУД» у рамках укладеного ще 24.02.2016 контракту № 160224-65 здійснило закупівлю обладнання пожежогасіння через посередницьку компанію «MAZAL INTARNATIONAL B.V.» (Нідерланди). Згідно умов контракту загальна вартість аналогічних 15 модулів газового пожежогасіння становить 29 тис. Євро (за курсом НБУ на 24.02.2016 - 868,4 тис. грн.).

Шляхом співставлення цін та вартості придбаного ТОВ «ЕНЕРГОПРОМБУД» у компанії «MAZAL INTARNATIONAL B.V.» з цінами та вартістю, за якою дана продукція реалізована для ВП «ЮУ АЕС», встановлено, що ціна на вищезазначене обладнання завищена на 3,9 млн. грн.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2017 (04.12.2017) між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_1 та Корпорацією «ТСМ ГРУП» в особі президента ОСОБА_2 укладено договір № 12/17 (58-123-08-17-03905) на виконання комплексу робіт за темою: «ВП «Южно-Українська АЕС. Енергоблоку № 1 та № 2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Локальний пункт фізичного захисту. Засоби телевізійного спостереження та оцінки сигналу тривоги. Постачання обладнання, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи». Ціна договору становить 32 940 498 грн.

За результатом аналізу цін на обладнання, яке постачається Корпорацією «ТСМ ГРУП» за договором від 04.12.2017 № 58-123-08-17-03905 до ВП «ЮУ АЕС» встановлено факт завищення ціни на мережеві відеореєстратори «NVR-2503».

Так, ВП «ЮУ АЕС» закупив 10 мережевих відеореєстраторів «NVR-2503» за ціною 1 449 760 грн. шт. (загальна сума - 14 497 600 грн.) при ринковій вартості подібних мережевих відеореєстраторів від 30 до 200 тис. грн. за одиницю, що свідчить про завищення вартості на суму понад 12 млн. грн.

Виробником вказаних відеореєстраторів зазначено ТОВ «Компанія «АЙПІ-ТЕК» (код ЄДРПОУ 36590365).

За наявними даними, ТОВ «Компанія «АЙПІ-ТЕК» не має необхідного обладнання та кваліфікованих співробітників для виготовлення мережевих відеореєстраторів, а використовується з метою штучного нарощування ціни на обладнання, яке у подальшому постачається для АЕС НАЕК «Енергоатом».

Також, 05.09.2018 (23.10.2018) між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_1 та Корпорацією «ТСМ ГРУП» в особі президента ОСОБА_2 укладено договір № 03/18 (2-123-08-18-04980) на виконання комплексу робіт з теми: «ВП Южно-Українська АЕС. Енергоблоки № 1 та № 2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. АКТЗ. Етап 3. Постачання обладнання та будівельно-монтажні роботи». Вартість робіт за договором становить 12 755 458,30 грн.

З метою уникнення проведення процедури відкритих торгів за вказаною темою, службовими особами ВП «ЮУАЕС» проведено засідання експертної комісії з питань державної таємниці, на якому розглянуто службову записку начальника СФЗ ВП «ЮУАЕС» від 27.09.2018 № 23/3601/750 щодо використання при здійсненні вказаної закупівлі відомостей щодо диверсійної стійкості ВП «ЮУАЕС» (протокол засідання комісії № 23/3602/328 від 28.09.2018).

Відомості щодо диверсійної стійкості ВП «ЮУАЕС» мають гриф обмеження доступу «Таємно», однак договір класифіковано як «Комерційна таємниця».

При визначені предмета закупівлі службовими особами ВП «ЮУАЕС» визначено, що предметом закупівлі «ВП Южно-Українська АЕС. Енергоблоки № 1 та № 2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. АКТЗ. Етап 3. Постачання обладнання та будівельно-монтажні роботи» є роботи, хоча з урахуванням того, що із загальної вартості закупівлі 12, 755 млн. грн., більшу частину складає вартість обладнання 12, 637 млн. грн., тобто фактично здійснено закупівлю товарів.

Крім того, вищевказані договора укладено без проведення передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» процедур, оскільки предметом закупівлі, нібито, є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (далі - Закон).

Віднесення предмету закупівлі до товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю, здійснено на підставі рішення експертної комісії з питань державної таємниці ВП «ЮУ АЕС», створеної наказом генерального директора ВП «ЮУ АЕС» від 01.07.2015 № 9.

Згідно з рішеннями експертної комісії при проведенні робіт та закупівлі товарів за предметом вищевказаних договорів використовуються відомості, що становлять державну таємницю зі ступенем секретності - «Таємно».

Крім того, предметом закупівель, нібито, є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю.

Проте, положення наказу генерального директора ВП «ЮУ АЕС» від 01.07.2015 № 9, яким було створено вказану комісію, порушують вимоги Закону в частині створення та функціонування експертної комісії з питань державної таємниці.

Так, віднесення інформації до державної таємниці належить до виключних повноважень державного експерта з питань таємниць та здійснюється за зверненням керівників відповідних державних підприємств. Лише державні експерти з питань таємниць наділені правом створювати експертні комісії з фахівців і науковців, які мають допуск до державної таємниці для підготовки проектів рішень про віднесення інформації до державної таємниці.

Слід зазначити, що суб`єктом режимно-секретної діяльності, державними експертами яких прийняті рішення про віднесення інформації до державної таємниці за ст. 2.3.1 ЗВДТ, на яку міститься посилання у протоколі засідання експертної комісії ВП «ЮУ АЕС», є Кабінет Міністрів України.

Відповідно до Указу Президента України від 01.12.2009 № 987/2009 «Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць» державними експертами з питань таємниць Кабінету Міністрів України є Прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України та віце-прем`єр-міністр України.

Отже, експертна комісія з питань державної таємниці ВП «ЮУ АЕС» не мала повноважень відносити будь-які відомості до державної таємниці або приймати рішення про те, що предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю. Створення та діяльність вказаної комісії не передбачена чинними нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці.

Крім того, відповідно до повідомлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.01.2019 № 04/23-1059 предмет договору № 08/15 від 20.05.2016 на виконання комплексу робіт за темою «ВП Южно-Українська АЕС. Енергоблоки № 1 та № 2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Влаштування противопожежних заходів ЛПФЗ. Будівельно-монтажні роботи», не відноситься до інформації з обмеженим доступом, у зв`язку з тим, що на виконання вимог пункту 6.1 вказаного договору, інформація з обмеженим доступом не надавалась підрядній організації.

Інформацією з обмеженим доступом можуть бути лише відомості в яких розкривається сукупність показників та даних систем фізичного захисту та охорони.

Таким чином, у ході виконання вищевказаних договорів, службові особи ВП «ЮУ АЕС», шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами Корпорації «ТСМ ГРУП», а також іншими невстановленими особами, здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів ВП «ЮУ АЕС» в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що при виконанні умов вищевказаних договорів Корпорацією «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171, м. Київ, вул. Ямська, 72) використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Київ, МФО 322313, на який ВП «Южно-Українська АЕС» (код ЄДРПОУ 20915546, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ) перераховувались грошові кошти за виконання комплексу робіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з`ясувати обставини використання рахунку Корпорацією «ТСМ ГРУП» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК», перерахування коштів за вказаним рахунком на рахунки інших суб`єктів господарювання при виконанні умов вищевказаних договорів, а також встановити причетних до цього службових осіб даного підприємства.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «УКРЕКСІМБАНК» у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) стосовно клієнта Корпорації «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171, м. Київ, вул. Ямська, 72), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22016150000000015 від 23.02.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) стосовно клієнта Корпорації «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171, м. Київ, вул. Ямська, 72), - задовольнити частково

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку Андрію Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Македонському Віктору Петровичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Рудому Віталію Володимировичу, Семишкуру Сергію Васильовичу, Черненку Данилу Федоровичу, Боровському Георгію Сергійовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) стосовно клієнта Корпорації «ТСМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37034171, м. Київ, вул. Ямська, 72), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку

№ НОМЕР_1 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2016 по 18.03.2020;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів Корпорації «ТСМ ГРУП» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2016 18.03.2020;

- платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2016 по 18.03.2020;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти), за період з 01.05.2016 по 18.03.2020;

- документів про встановлення та обслуговування Корпорації «ТСМ ГРУП», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди Корпорацією «ТСМ ГРУП» індивідуальних сейфів у АТ «УКРЕКСІМБАНК».

Службовим особам АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.