Ухвала суду № 88345939, 20.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8167/20

Провадження № 1-кс/761/5292/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції Рудого Віталія Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за № 12019100060004520 від 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 9169), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції Рудий В.В., по кримінальному провадженню за № 12019100060004520 від 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником відділу процесуального керівництва та підтримання обвинувачення щодо співробітників спеціальних органів правопорядку Управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора Шоп`як В.Б., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 9169).

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100060004520, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Сетам»,

ПАТ Укрсоцбанк, відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми «Т.М.М.» - ТОВ (код ЄДРПОУ 14073675) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми «Т.М.М.» - ТОВ за кредитним договором не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП «Сетам» за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь не встановлених службових осіб Міністерства юстиції України.

Так, 04.03.2004 між Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком «ХФБ Банк Україна», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 - 2016 років, було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро - заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам:

- група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4 в м. Києві - 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна - 97.876.898,00 грн.);

- група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по вул. Володимирський, 49 а , в м. Києві - 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна - 295.243.733,00 грн.);

- група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по вул. Провіантська (Г.Тимофєєвої), 3 в м. Києві - 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна - 72.711.084,00 грн.);

- квартира № 114, розташована по вул. Провіантська (Г.Тимофєєвої), 3 в м. Києві - 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна - 29.387.623,00 грн.);

- квартира № 111, розташована по вул. Провіантська (Г.Тимофєєвої), 3 в м. Києві - 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна - 16.888.710,00 грн.);

- квартира № 191, розташована по вул. Звіринецька, 59 в м. Києві - 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна - 7.600.187,00 грн.).

- майновий комплекс з обладнанням ТОВ «ТММ Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31481857, поручитель) за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 22 - 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна - 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

Вказана оцінка вартості іпотечного нерухомого майна з метою визначення ринкової та ліквідаційної вартості була зроблена до підписання додаткової угоди до кредитного договору № 48 від 30.09.2016 на замовлення Фірми «Т.М.М.» - ТОВ підприємством ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 31900583), звіти якого від 15.02.2016, 30.06.2016 та від 11.07.2016 погоджувались банком впродовж дії кредитного договору з 2004 року.

Крім цього, за зверненням ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП» була отримана рецензія на звіт про незалежну оцінку нерухомого майна, складена рецензентом ТОВ «Аванті-Груп» (код ЄДРПОУ 21482687) в період 19-20.07.2016. Рецензент надав загальний висновок, в якому зазначив, що звіт визнано як такий, по якому можуть прийматися юридичні та майнові рішення, та може бути використаний з метою, вказаною у Звіті.

У своєму листі № 02-29/67 - 14744 від 30.10.2017 банк звернувся з вимогою дострокового погашення кредиту зі сплатою всіх належних до сплати процентів та інших платежів, передбачених Кредитним договором, при цьому зазначивши заборгованість станом на 27.10.2017 в сумі 16.109.569,82 євро, в т.ч. заборгованість за кредитом 14.857.932,00 євро.

Протягом 2016 - 2017 років Фірма «Т.М.М.» - ТОВ неодноразово направляла листи до ПАТ Укрсоцбанк з проханнями проведення реструктуризації боргових зобов`язань, в т.ч. лист № 564/11-д/в від 14.11.2017, який прийнятий банком за вх. № 67/12849 від 16.11.2017. Зазначені вище прохання банком були проігноровані, що свідчить про наміри його посадових осіб здійснити відчуження майна Фірми «Т .М.М. » - ТОВ по заниженим цінам на користь третіх осіб із використанням вищевказаного протиправного механізму.

В грудні 2017 року, посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до підконтрольного приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Осипенка Д.О., яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116 ; 118; 123 та квартири № 111 і № 114 за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Г.Тимофєєвої) , 3;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського) , 4;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська , 49А;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська 22 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру № 191 за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 59 ;

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем Рубель І.В. 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем Варавою Р.С. 25.03.2019 - виконавче провадження № 58713777.

Постановами про опис та арешт майна (коштів) боржника від 07.06.2018, від 11.06.2018, від 14.06.2018, від 11.07.2018, від 23.07.2018 та від 09.04.2019 проведено описи та накладено арешт на вказане вище нерухоме майно.

В процесі виконавчого провадження постановами від 02.07.2018, від 27.07.2018 та від 23.04.2019 про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, експертом, суб`єктом оціночної діяльності призначено ТОВ «Приватна експертна служба».

За результатами проведеної оцінки майна боржника оцінювачем ТОВ «Приватна експертна служба» складено звіти із заниженою вартістю цього майна.

Після чого, державним виконавцем нерухоме майно передано на реалізацію в ДП «СЕТАМ» та 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018 і 15.07.2019 були ініційовані торги.

У той же час, відповідно до звітів ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП» від 30.06.2016 та від 11.07.2016, підготовлених на замовлення Фірми «Т.М.М.» - ТОВ, ринкова вартість нерухомого майна є значно більшою, ніж визначена ТОВ «Приватна експертна служба».

У зв`язку з непогодженням із оцінкою вищевказаного нерухомого майна, проведеною ТОВ «Приватна експертна група», з метою перевірки звіту вказаної компанії на відповідність вимогам чинного законодавства України, Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ замовлено її рецензії у ТОВ «ЮК «Консулат».

Згідно рецензій ТОВ «ЮК «Консулат», зроблених 11.02.2019, звіти ТОВ «Приватна експертна група» класифікуються за ознакою абзацу третього пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть бути використані з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

З урахуванням результатів проведених на даний час будівельно-технічних експертиз, вартість вищезазначеного нерухомого майна була безпідставно суттєво занижена у вказаних вище звітах ТОВ «Приватна експертна служба» на суму в 257.352.519,67 грн.

Відповідно до інформації, наданої УВБ СБ України (листи № 9/11946 від 05.11.2019 та № 9/12651 від 21.11.2019), встановлено, що учасники вищенаведеної злочинної схеми до своєї протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням майном, що належить Фірмі «Т.М.М.» - ТОВ, залучили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зиму Наталію Федорівну , ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтво № 9169), яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 32-а, прим. 3.

Зокрема встановлено, що, незважаючи на порушення, допущені під час проведення торгів ДП «СЕТАМ», а також на необхідність переоцінки вартості майна Фірми «Т.М.М.» - ТОВ, 11.03.2019 о 18:03:54 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Н.Ф., яка у своїй діяльності підконтрольна Міністерству юстиції України, на підставі свідоцтва № 957, виданого нею 11.03.2019, винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 45894664, внесений до реєстру 11.03.2019 о 18:24:40, внаслідок чого право власності на нежитлові приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 33) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370752980000), зареєстровано за ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ» (код ЄДРПОУ: 42593767).

При цьому, наявне на той час обтяження № 29402533 від 12.12.2018, внесене до реєстру о 13:19:54 державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва №76146473/18 від 05.12.2018 (ініціатор обтяження - ГСУ Національної поліції України), на момент вчинення Зимою Н.Ф. вищезазначених реєстраційних дій припинено не було і зберігало свою дію.

Також, 11.03.2019 о 18:06:26 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Н.Ф. на підставі свідоцтва № 956, виданого нею 11.03.2019, винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 45894573, внесений до реєстру 11.03.2019 о 18:19:17, за результатами чого право власності на нежитлові приміщення з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370817380000), зареєстровано за ТОВ «ВАЛЛЕРКОМ» (код ЄДРПОУ: 42593767).

При цьому, наявне на той час обтяження № 29402759 від 12.12.2018, внесене до реєстру о 13:19:54 державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва №76146473/18 від 05.12.2018 (ініціатор обтяження - ГСУ Національної поліції України), на момент вчинення Зимою Н.Ф. вищезазначених реєстраційних дій припинено не було і зберігало свою дію.

Крім того, станом на 11.03.2019 року також діяло обтяження № 24555870 від 26.01.2018 року, внесене до реєстру о 18:30:48 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Рубель Інною Вікторівною на підставі постанови про арешт майна боржника № 55614317 від 23.01.2018 року.

У зв`язку з вищенаведеним на даний час виникла об`єктивна необхідність встановити усі обставини, пов`язані з прийняттям вищезазначених рішень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Наталією Федорівною та із здійсненням нею перелічених у даному клопотанні реєстраційних дій, а також отримати інші відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Зима Наталія Федорівна у судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 9169), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції Рудого Віталія Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за № 12019100060004520 від 11.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 9169), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Рудому Віталію Володимировичу, а також слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченку Андрію Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Македонському Віктору Петровичу, Левику Павлу Олеговичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Семишкуру Сергію Васильовичу, Черненку Данилу Федоровичу, Чижинковій Тетяні Романівні, Костюку Максиму Станіславовичу, слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Боровському Георгію Сергійовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 9169), а саме:

- документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Зима Наталія Федорівна уповноважена здійснювати нотаріальну діяльність;

- документів, які послугували підставою для прийняття приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Наталією Федорівною рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер № 45894664 від 11.03.2019 (щодо нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33 ), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370752980000), індексний номер № 45894573 від 11.03.2019 (щодо нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Шептицького (Луначарського), 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370817380000), а документів, які видавались чи складались нею за наслідком прийняття цих рішень та у зв`язку з вчиненням відповідних реєстраційних дій, у тому числі виписок з журналів реєстрації та інших пов`язаних документів.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Зимі Наталії Федорівні (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 9169) (її службовим особам), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.