Ухвала суду № 88345755, 12.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7180/20

Провадження № 1-кс/761/4653/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Побережняка Миколи Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018230040000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Побережняк М.О., по кримінальному провадженню за № 12018230040000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Северин К.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230040000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», внесли недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, а саме відомості щодо присутності на зборах ОСОБА_7 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства.

У подальшому, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернувся із вказаним протоколом до державного реєстратора Херсонської міської ради, де останнім на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема змінено директора - ОСОБА_10 на ОСОБА_2 .

Внаслідок цього, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», яке станом на 14.12.2017 складало об`єкт нерухомого майна № 805387265247 (об`єкт закритий 14.06.2018) за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали державному реєстратору протокол загальних зборів ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 із завідомо неправдивою інформацією щодо присутності ОСОБА_7 (уповноваженої особи) та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_2 , що в подальшому надало останньому у змові із вказаними вище особами можливість розпоряджатися майном шляхом незаконного укладання угод купівлі-продажу, в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах засновникам ТОВ «Пансіонат Петровець» ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - майно, яке належало ТОВ «Пансіонат «Петровець» було відчужене згідно договорів-купівлі продажу нерухомого майна укладених між ТОВ «Пансіонат «Петровець» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «БУД КОМ». В подальшому вказане майно ТОВ «БУД КОМ» продало ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно отриманих фактичних даних у провадженні (відповідь з Херсонської міської Ради вх. № 22/20/43) реєстраційна справа ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» (код ЄДРПОУ 36580205) зберігається в Скадовській районній державній адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34.

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей щодо обставин реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Петровець» (код ЄДРПОУ 36580205).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Побережняка Миколи Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018230040000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Побережняку Миколі Олександровичу, слідчим слідчої групи Ляшкевичу Євгену Ігоровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу, Чистікову Артему Миколайовичу, Цвик Олені Віталіївні, Колокоту Дмитру Володимировичу, Садонову Кирилу Ігоровичу, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Коротюку Володимиру Олександровичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34, а саме: матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Петровець» (код ЄДРПОУ 36580205).

Службовим особам Скадовської районної державної адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Скадовській районній державній адміністрації за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Скадовська районна державна адміністрація за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.