Ухвала суду № 88345745, 12.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7264/20

Провадження № 1-кс/761/4732/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Самолюка Тараса Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22019000000000214 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Самолюк Т.В., по кримінальному провадженню за № 22019000000000214 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Журавльовим О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Клопотання обґрунтовується тим, що в кінці серпня 2019 року, ОСОБА_1 перебуваючи на території Одеської області вирішив заволодіти чужим майном шлях обману.

24.08.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи у комплексі відпочинку «Йолки-Палки», розташованому за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Лиманка, ж/м «Совіньон», бульвар Одеський, буд. 6-А , під час особистої зустрічі із ОСОБА_2 , не обіймаючи будь-яку посаду в державних органах влади, установах, організаціях, відрекомендував себе позаштатним радником з особливих доручень Президента України ОСОБА_3 та повідомив, що він особисто знайомий з Головою Верховної Ради ОСОБА_4 , а також з Віце-прем`єр-міністром України - Міністром цифрової трансформації ОСОБА_5 , якому організував виборчу компанію під час виборів народних депутатів Верховної Ради України ІХ скликання.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , що має можливість вплинути на прийняття державними діячами та керівниками органів державної влади рішення щодо призначення нового директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є . Таїрова» та запитав у ОСОБА_2 , чи може він відрекомендувати когось зі своїх знайомих як кандидата на вказану посаду, на що останній відповів, що поцікавиться серед своїх знайомих.

02.09.2019, більш точний час та місце досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_2 , будучи введеним ОСОБА_1 в оману, звернувся до свого близького товариша ОСОБА_7 , якому розповів про своє знайомство із ОСОБА_1 , його зв`язки з керівниками органів державної влади та запропонував обійняти посаду директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився, про що пізніше ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1

01.10.2019 наказом т.в.о. директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України № 55-к ОСОБА_7 призначено на посаду заступника директора з розвитку експериментальної бази Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова».

05.10.2019 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_1 на мобільний номер телефону

НОМЕР_1 та розповів, що призначення його на посаду заступника директора з розвитку експериментальної бази Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» відбулося.

11.10.2019 близько 13 год. 45 хв. ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, прибув до ресторану « Зодіак », розташованого за адресою: Одеська обл. , Овідіопольський р., с . Лиманка, ж/м «Совіньйон», бульв. Одеський, буд. 2, де зустрівся із ОСОБА_7 .

Під час зустрічі ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_7 , що за призначення останнього на посаду заступника директора розвитку експериментальної бази Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» його друзям і так званим «кураторам» цього питання, а саме: ОСОБА_3 (Президенту України), ОСОБА_4 (Голові Верховної Ради України), ОСОБА_9 (Керівнику Офісу Президента України) ОСОБА_10 (Першому заступнику Керівника Офісу Президента України), ОСОБА_5 (Віце-прем`єр-міністру України-Міністру цифрової трансформації), необхідно передати грошові кошти у сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) - 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень шляхом їх зарахування на банківську картку, реквізити якої він повідомить пізніше, а потім - ще 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, які належить передати двома частинами по 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США у терміни до 20.10.2019 і 27.10.2019 відповідно. Крім того, для подальшого позитивного вирішення питання щодо призначення ОСОБА_7 на посаду директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В .Є . Таїрова» вказаним вище посадовим особам необхідно передати 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США у термін до березня 2020 року та придбати будинок приблизною вартістю 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США року на користь ОСОБА_4 (Голови Верховної Ради України) до кінця 2020 року.

12.10.2019 на мобільний номер телефону ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону

НОМЕР_2 , що належить цивільній дружині ОСОБА_1 ОСОБА_12 , надіслано фото банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та два повідомлення з текстом: «28000гр.», « ОСОБА_13 ».

17.10.2019 близько 14 год. 13 хв. ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15 , діючи на його прохання, зателефонувала ОСОБА_7 та нагадала про необхідність здійснення переказу грошових коштів у сумі 28 000 (двадцять вісім) тисяч гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

18.10.2019 близько 15 год. 15 хв. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_1 , діючи на виконання його вимог, здійснив переказ грошових коштів у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , що належить цивільній дружині ОСОБА_1 - ОСОБА_12 . В результаті ОСОБА_1 отримав реальну можливість розпорядитися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

31.10.2019 близько 21.00 год., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах шляхом введення його в оману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14, сів до автомобіля ОСОБА_7 , де отримав від останнього грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.

31.10.2019 ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, чим припинено його злочинну діяльність. 01.11.2019 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2019 ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_1 перерахував кошти сумою 28 000 грн з власного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк з прив`язаною карткою № НОМЕР_4 , на банківський рахунок ОСОБА_12 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язаною карткою № НОМЕР_3 .

З метою підтвердження проведеної операції та встановлення подальшого використання вищевказаних грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_4 , за період з 18.10.2019 по 19.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_3 , за період з 18.10.2019 по 31.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Самолюка Тараса Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22019000000000214 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Самолюку Тарасу Вікторовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

-банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_4 , за період з 18.10.2019 по 19.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_3 , за період з 18.10.2019 по 31.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.