Ухвала суду № 88345613, 19.03.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/2988/20

Справа № 760/7348/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченка Є.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Київської області Біленком В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000036 від 13.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою слідством особою, вчинено пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ «НІКО І К» (ЄДРПОУ 24368443), ТОВ «КОМПАНІЯ "ПЕЛЕТОН» (ЄДРПОУ 40258573), ТОВ «АВЕКСО» (ЄДРПОУ 40405483), ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41035836), ТОВ «АЙДОКС» (ЄДРПОУ 41072202), ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей, а також їх подання для проведення такої реєстрації.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «НІКО І К» (ЄДРПОУ 24368443), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН» (ЄДРПОУ 40258573), ТОВ «АВЕКСО» (ЄДРПОУ 40405483), ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41035836), ТОВ «АЙДОКС» (ЄДРПОУ 41072202) ОСОБА_1 , яка показала, що на прохання свого знайомого за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписав реєстраційні документи вказаних підприємств для їх створення (придбання), жодного відношення до фінансово - господарської діяльності не має.

Крім того, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «АЙДОКС» на даний час перебуває у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АЙДОКС» (ЄДРПОУ 41072202), які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Рогов В.Г. не з`явився, проте 19.03.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Рогов В.Г. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «АЙДОКС» (ЄДРПОУ 41072202), перебуває у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченка Євгена Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, Кравченку Євгену Володимировичу, Середі Остапу Богдановичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АЙДОКС» (ЄДРПОУ 41072202), які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма № 1, № 3, № 4, № 6, № 9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк