Ухвала суду № 88345272, 17.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12134/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42018101060000069від 12.03.2018року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.212,ч.3ст.212КК України,про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000069внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2018 року, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.212,ч.3ст.212КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів без сплати податків до державного бюджету України.

За наявними у ГУ БКОЗ СБУ оперативними даними встановлено, що організатором вказаної схеми є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який налагодив постачання з Туреччини та країн Європи в Україну незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які як правило ввозяться рейсовими автобусами та міжнародними поштовими відправленнями.

З метою фактичного переміщення вказаних лікарських засобів, ОСОБА_5 залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Луганської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Луганської області по протиправної діяльності.

З метою подальшої реалізації незареєстрованих лікарських препаратів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створили ряд інтернет-магазинів, що спеціалізуються на продажу вказаних препаратів та іншого, без сплати податків до державного бюджету.

Враховуючи зазначене, а також те, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, просив надати обшук в нежитлових приміщеннях (офісні та складські приміщення), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42018101060000069за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.212,ч.3ст.212КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (офісні та складські приміщення), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000069 від 12.03.2018 в особі слідчих шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (офісні та складські приміщення), які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності (Возз`єднання), буд. 21, корпус А, будівля на праві власності належить ТОВ «СІДА ГРУПП» (код 40992894),з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (фармацевтичної продукції), документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорної бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, грошовихкоштівотриманих віднезаконної діяльності, документи щодо перерахування грошових коштів, не облікованих товарно-матеріальних цінностей (фармацевтичної продукції), товарно-матеріальних цінностей походження яких не підтверджується фінансово-господарськими документами та які не відповідають стандартам якості України, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски), які використовуються для здійснення злочинної діяльності та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо купівлі-продажу фармацевтичної продукції, електронні документи в яких відображено фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей в ході провадження злочинної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1