Ухвала суду № 88343284, 14.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2020 Справа №607/1833/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого – судді Базана Л.Т.

при секретарі с/з – Заєць М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора прокуратури Тернопільської області Хоми І.А. щодо вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів у кримінальному провадженні №32017210000000023,

за участю: прокурора – Хоми І.А., представника – Балди-Денисюк Л.М.

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора про вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, зокрема, у якому остання просить суд Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у дохід держави речі та предмети шляхом передачі вказаних речових доказів, що зберігаються в СУ ФР ГУДФС у Тернопільській області, відповідним установам або знищення, що були вилучені за результатами проведення обшуків:

- об`єктів нерухомого майна, які розташовані в межах географічних координат: 49.758035, 23.921544 – 49.757966, 23.921641 – 49.758354, 23.922359 – 49.758427, 23.922263 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, та належать ОСОБА_1 а саме: 8 скляних пляшок об`ємом 0, 5 л кожна, з наклеєними етикетками «Закарпатський коньяк», які повністю заповнені рідинами з темним відтінком, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 скляну пляшку об`ємом 0, 5 л, з наклеєною етикеткою «Nemiroff Light», яка повністю заповнена прозорою рідиною, закоркована корком, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 2 пластмасові ємності синього кольору, приблизним об`ємом 220 л кожна, закорковані пластмасовими корками, повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту;

- автомобіля марки «Мерседес Спрінтер», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_2 , а саме: 429 смужок паперу з написом «Марка акцизного податку»;

- приміщення, площею 130 кв.м., що в АДРЕСА_1 , в ОСОБА_3 , а саме: 2 пластикові ємкості. синього кольору, об`ємом 240 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 8 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 30 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову ємкість, об`ємом 19 л, яка заповнена рідиною темного кольору із характерним запахом спирту; 47 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені рідинами різних кольорів із характерним запахом спирту, на 44 з яких наклеєні етикетки з одним із написів: Зубрівка, Малинка, Грайфрут, Теренівка, Чорні ягоди, Аквавіт, Вишняк, Перцівка, Амарето, Ревінь, Імбирна, Калинка, Журавлина, Червоні ягоди, Порічка-Марічка, Бункирівка, Фанта, Лаймова, Кубинська горілка, Чорнослив, Алої, Гранат;

- транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 від ОСОБА_4 , а саме: 9 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 л кожна, закорковані пластмасовими корками; 1 пластикову ємкість, синього кольору, об`ємом 5 л, яка заповнена на 1/5 рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; 1 аркуш паперу формату А4 з чорновими записами.

Алкогольні напої, які надійшли з експертного дослідження та які згідно висновків експертів за органолептичними та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», які надійшли з експертного дослідження та згідно висновків експерта виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме, полімерні сейф-пакети Експертної служби МВС: №4114199 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114214 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114198 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114218 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114240 з об`єктами дослідження (6 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом ); №2232790 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, яка заповнена етиловим спиртом); №4114219 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л, кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114211 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); № 4114407 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114215 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №3096251 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114200 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №2232711 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені водно-спиртовою сумішшю); №4143838 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, 1 з яких заповнена водно-спиртовою сумішшю); №4143840 з об`єктами дослідження (1 полімерну ємкість (пляшку), об`ємом 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №2232709 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №4114336 з об`єктами дослідження (2 скляних пляшки, об`ємом 0, 5 л, які заповнені етиловим спиртом), які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків алкогольних напоїв та смужок паперу із написом «Марка акцизного податку».

Речі та предмети, які вилучені від ОСОБА_5 за результатами: проведеного обшуку добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 – 49.572845, 25.608932 – 49.572904, 25.608996 – 49.572974, 25.608830, що в м АДРЕСА_2 Тернополі АДРЕСА_3 , а саме: 7 засобів для вимірювання вмісту спирту в рідинах (спиртометри, арометри), 1 пластикову лійку синього кольору, відрізок шлангу прозорого кольору, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків на 82 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER» та зображення Ейфелевої вежі на 120 арк., аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_4 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., 6 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 заповнені повністю рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена на 1/3 (1/2) рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, 27 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, 96 пластикових ємкостей, синього та білого кольорів, різних об`ємів 20-35 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ; проведеного обшуку двох контейнерів в с АДРЕСА_4 , а саме: 23 пластикових ємкості, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області та 40 пластикових ємкостей, з яких 39 – синього кольору, а 1 – білого, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання мотивується тим, що 27 грудня 2018 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32017210000000023 в частині незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, вчинене групою осіб (кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР за №42018211180000020 від 06.03.2018) було закритим на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення.

19 лютого 2019 року Тернопільським міськрайонним судом розглянуто кримінальне провадження №32017210000000023 про обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 – ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 – ч.2 ст.204 КК України, за результатами якого затверджено угоди, укладені між прокурором та обвинуваченими, визнано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 винними у вчиненні вищевказаних злочинів та призначено відповідні покарання.

А тому, відповідно до п.4 ч.6, п.3 ч.9, ст.100 КПК України, ч.1 ст.96-1 КК України, прокурор просить суд вирішити у вказаному вище порядку питання про застосування спеціальної конфіскації та долі речових доказів.

Суд, заслухавши клопотання прокурора, думку представника Бронецького В.М., яка заперечила у задоволенні наведеного клопотання прокурора в частині, що стосується інтересів її довірителя та просила не застосовувати спеціальної конфіскації до речей, що були вилученими у останнього, повернувши їх йому, дослідивши матеріали судового провадження, приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Так, Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 19 лютого 2019 року було ухвалено вирок, відповідно до якого було затверджено угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , призначено відповідні покарання, вирішено питання про долю речових доказів, до яких застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано їх у дохід держави.

Згідно ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується; 4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; 6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно. Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно. Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна; 7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

27 грудня 2018 року за постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П. кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32017210000000023 в частині незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, вчинене групою осіб (кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР за №42018211180000020 від 06.03.2018 року) було закритим на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення.

Питання щодо виділення матеріалів із кримінального провадження щодо вказаних осіб для вирішення питання про складання протоколів про адміністративні правопорушення або ж притягнення до іншого виду відповідальності органом досудового розслідування, після винесення постанови від 27 грудня 2018 року, не вирішувалось.

В рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучені речі та документи, які, надалі, були визнані речовими доказами і долю яких вирішено не було, оскільки останні не підтверджували винуватість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, за які їх було засуджено вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 лютого 2019 року.

Вищевказані речові докази були вилученими в приміщеннях, до яких мали відношення, у тому числі, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня та 08 серпня 2018 року було накладено арешти на вищевказане, вилучене в результаті проведених обшуків, майно.

Згідно із ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду; 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі: 1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності; 2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Відповідно до п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 1998 року №1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою КМУ від 24 січня 2001 року №50.

Згідно із п.13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 1998 року №1340, майно, а саме: спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Водночас, у процесі розгляду клопотання прокурора прокуратури Тернопільської області Хоми І.А. щодо вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів у кримінальному провадженні №32017210000000023 та аналізом наданих представником Бронецького В.М. документів на підтвердження походження спирту етилового, що був вилученим в останнього у процесі проведення обшуків, заперечень останньої проти клопотання прокурора, відсутності достатніх та обґрунтованих доказів, якими було б встановлено, що вказаний спирт етиловий, а також інші речі та документи є майном, вилученим з цивільного обороту, судом не здобуто.

Згідно ч.ч. 10, 11 ст.100 КПК України під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави. . У разі якщо власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини дев`ятої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.

Зважаючи на наведені вище обставини, суд вважає, що прокурором, як стороною обвинувачення, в судовому порядку не доведено, що власник (законний володілець) майна (речових доказів) ОСОБА_5 , яким оспорюється питання спеціальної конфіскації речей, вилучених у нього в процесі проведення обшуків, знав про їх незаконне походження та/або використання, а тому, враховуючи це, а також відсутність обставин, передбачених у ст.100 КПК України та ст.96-1 КК України, які є підставами для застосування спеціальної конфіскації, у задоволенні клопотання прокурора в цій його частині слід відмовити, повернувши ОСОБА_5 речі та предмети, які були вилучені від нього за результатами проведених обшуків: добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 – 49.572845, 25.608932 – 49.572904, 25.608996 – 49.572974, 25.608830, що в АДРЕСА_3 , а також двох контейнерів в с.Біла по вул АДРЕСА_4 Мазепи, АДРЕСА_4 Тернопільського району Тернопільської області, які зберігаються в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Що ж стосується іншої частини клопотання прокурора, відсутності будь-яких заперечень осіб, у яких було в процесі проведених обшуків було вилучене майно, що визнано речовими доказами, клопотань останніх щодо його повернення, то суд, за вищевказаного, вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає до задоволення шляхом застосування спеціальної конфіскації та конфіскації у дохід держави речей та предметів через передачу вказаних речових доказів, що зберігаються в СУ ФР ГУДФС у Тернопільській області, відповідним установам або знищення, що були вилучені за результатами проведення обшуків: об`єктів нерухомого майна, які розташовані в межах географічних координат: 49.758035, 23.921544 – 49.757966, 23.921641 – 49.758354, 23.922359 – 49.758427, 23.922263 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, та належать ОСОБА_1 ; автомобіля марки «Мерседес Спрінтер», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_2 ; приміщення, площею 130 кв.м., що в АДРЕСА_1 , в ОСОБА_3 ; транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 від ОСОБА_4 , а також алкогольних напоїв, які надійшли з експертного дослідження та які згідно висновків експертів за органолептичними та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», які надійшли з експертного дослідження та згідно висновків експерта виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме, полімерні сейф-пакети Експертної служби МВС з об`єктами дослідження: №4114199; №4114214; №4114198; №4114218; №4114240; №2232790; №4114219; №4114211; №4114407; №4114215; №3096251; №4114200; №2232711; №4143838; №4143840; №2232709; №4114336, які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків алкогольних напоїв та смужок паперу із написом «Марка акцизного податку».

При цьому, враховуючи прийняті рішення з приводу долі речових доказів та спеціальної конфіскації, суд вважає також за необхідне скасувати накладені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня та 08 серпня 2018 року арешти на вищевказане майно.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 100, 174, ч.2 ст.376, КПК України, ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Тернопільської області Хоми І.А. – задовольнити частково.

Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у дохід держави речі та предмети шляхом передачі вказаних речових доказів, що зберігаються в СУ ФР ГУДФС у Тернопільській області, відповідним установам або знищення, що були вилучені за результатами проведення обшуків:

- об`єктів нерухомого майна, які розташовані в межах географічних координат: 49.758035, 23.921544 – 49.757966, 23.921641 – 49.758354, 23.922359 – 49.758427, 23.922263 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, та належать ОСОБА_1 а саме: 8 скляних пляшок об`ємом 0, 5 л кожна, з наклеєними етикетками «Закарпатський коньяк», які повністю заповнені рідинами з темним відтінком, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 скляну пляшку об`ємом 0, 5 л, з наклеєною етикеткою «Nemiroff Light», яка повністю заповнена прозорою рідиною, закоркована корком, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 2 пластмасові ємності синього кольору, приблизним об`ємом 220 л кожна, закорковані пластмасовими корками, повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту;

- автомобіля марки «Мерседес Спрінтер», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_2 , а саме: 429 смужок паперу з написом «Марка акцизного податку»;

- приміщення, площею 130 кв.м., що в АДРЕСА_1 , в ОСОБА_3 , а саме: 2 пластикові ємкості. синього кольору, об`ємом 240 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 8 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 30 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову ємкість, об`ємом 19 л, яка заповнена рідиною темного кольору із характерним запахом спирту; 47 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені рідинами різних кольорів із характерним запахом спирту, на 44 з яких наклеєні етикетки з одним із написів: Зубрівка, Малинка, Грайфрут, Теренівка, Чорні ягоди, Аквавіт, Вишняк, Перцівка, Амарето, Ревінь, Імбирна, Калинка, Журавлина, Червоні ягоди, Порічка-Марічка, Бункирівка, Фанта, Лаймова, Кубинська горілка, Чорнослив, Алої, Гранат;

- транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 від ОСОБА_4 , а саме: 9 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 л кожна, закорковані пластмасовими корками; 1 пластикову ємкість, синього кольору, об`ємом 5 л, яка заповнена на 1/5 рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; 1 аркуш паперу формату А4 з чорновими записами.

Алкогольні напої, які надійшли з експертного дослідження та які згідно висновків експертів за органолептичними та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», які надійшли з експертного дослідження та згідно висновків експерта виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме, полімерні сейф-пакети Експертної служби МВС: №4114199 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114214 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114198 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114218 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114240 з об`єктами дослідження (6 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом ); №2232790 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, яка заповнена етиловим спиртом); №4114219 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л, кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114211 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); № 4114407 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114215 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №3096251 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114200 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №2232711 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені водно-спиртовою сумішшю); №4143838 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, 1 з яких заповнена водно-спиртовою сумішшю); №4143840 з об`єктами дослідження (1 полімерну ємкість (пляшку), об`ємом 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №2232709 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №4114336 з об`єктами дослідження (2 скляних пляшки, об`ємом 0, 5 л, які заповнені етиловим спиртом), які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків алкогольних напоїв та смужок паперу із написом «Марка акцизного податку».

Речі та предмети, які вилучені від ОСОБА_5 за результатами: проведеного обшуку добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 – 49.572845, 25.608932 – 49.572904, 25.608996 – 49.572974, 25.608830, що в м АДРЕСА_2 Тернополі АДРЕСА_3 , а саме: 7 засобів для вимірювання вмісту спирту в рідинах (спиртометри, арометри), 1 пластикову лійку синього кольору, відрізок шлангу прозорого кольору, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків на 82 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER» та зображення Ейфелевої вежі на 120 арк., аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_4 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., 6 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 заповнені повністю рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена на 1/3 (1/2) рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, 27 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, 96 пластикових ємкостей, синього та білого кольорів, різних об`ємів 20-35 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ; проведеного обшуку двох контейнерів в с АДРЕСА_4 , а саме: 23 пластикових ємкості, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області та 40 пластикових ємкостей, з яких 39 – синього кольору, а 1 – білого, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 – повернути ОСОБА_5 .

Скасувати накладені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня та 08 серпня 2018 року арешти на вищевказане майно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її проголошення надіслати учасникам.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан