Ухвала суду № 88342236, 19.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3764/20

Провадження № 1-кс/592/1804/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря Савіної К.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції Чумаченко Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 12020200260000172 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 18.03.2020 до чергової частини Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшов рапорт від ДОП СП Сумського РВП про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 1651 від 11.03.2020 було встановлено, що мешканці Сумського району незаконно, шляхом обману отримували грошову допомогу по безробіттю у Сумській районній філії Сумського обласного центру зайнятості.

Так, в ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів, наданих Сумською районною філією Сумського обласного центру зайнятості встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , перебував на обліку в Сумській філії Сумського обласного центру зайнятості в статусі безробітного з 19.07.2019 по 30.10.2019.

19.07.2019 ОСОБА_1 звернувся до Районної філії та під час реєстрації надав трудову книжку, останній запис у якій був щодо його звільнення 10.06.2019 з ТОВ «Демікс». В подальшому, згідно обміну данних з ДРЗДСС від 02.10.2019 з`ясувалось, що ОСОБА_1 працював за договором ЦПУ у ТОВ «Праця в Польщі» і звільнений 18.07.2019. Про цей факт безробітній не повідомив під час реєстрації, тому отримав статус безробітного та допомогу по безробіттю на підставі недостовірних данних.

За період перебування в статусі безробітного з 19.07.2019 по 30.10.2019 ОСОБА_1 отримав допомогу по безробіттю в сумі 5302 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000, застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забехпечення та надання соціальних послуг. При цьому, ОСОБА_1 приховав факт свого працевлаштування за ЦПУ у ТОВ «Праця в Польщі».

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розмірів фактично отриманих доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 01.07.2019 по 30.10.2019, які перебувають у володінні посадових осіб Головного управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, що знаходиться за адресою: 40009, Сумська обл., місто Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

Інформація про фактично отримані доходи ОСОБА_1 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 01.07.2019 по 30.10.2019, яка знаходиться в Головному управлінні ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, за адресою: 40009, Сумська обл., місто Суми, вул. Іллінська, буд. 13, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-інформація про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за період з 01.07.2019 по 30.10.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Головне управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, за адресою: 40009, Сумська обл., місто Суми, вул. Іллінська, буд. 13

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Чумаченко Юлії Миколаївні.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко