Ухвала суду № 88341910, 20.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3780/20

Провадження № 1-кс/592/1815/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря Савіної К.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції Жалковської К.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018200440002813 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_1 з моменту заснування ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» у 2003 році є його учасником. На початку серпня 2018 року за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 стало відомо, що на даний час єдиним учасником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_2 . Звернувшись до державного реєстратора управління ЦНАП в м. Суми з приводу з`ясування обставин(підстав) внесення змін до статутних документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, ОСОБА_1 були надані наступні документи: протокол загальних зборів ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018р.; договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн., укладений між ОСОБА_3 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець); договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн., укладений між ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_4 (Покупець).

Згідно наданого протоколу від 13.06.2018р. ОСОБА_1 був виключений зі складу засновників ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» у зв`язку з продажем належної йому частки в статутному капіталі ОСОБА_5 . Так само ОСОБА_3 також була виключена зі складу учасників ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» за тих самих підстав - в зв`язку з продажем належної їй частки в статутному капіталі ОСОБА_5 .

Проте, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ніяких договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» не укладали. Дана обставина підтверджується тим, що ОСОБА_3 – дружина ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 є спадкоємцем померлої дружини ОСОБА_3 .

Таким чином ОСОБА_1 був протиправно позбавлений права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД».

У ході досудового розслідування вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД», серед документів якої містяться договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн. від 13.06.2018р., укладений між ОСОБА_3 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець) та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн. від 13.06.2018р., укладений між ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_4 (Покупець). На зазначених договорах містяться підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_1 , який міститься на договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн від 13.06.2018р., виконаний не ОСОБА_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи, з метою визначення чи виконані підписи від імені ОСОБА_2 , які містяться на договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн. та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн. від 13.06.2018р., ОСОБА_2 .

Відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення дослідження зазначених документів експерту необхідно надати оригінал досліджуваних документів та оригінали документів, в яких містяться вільні зразки підпису особи, від імені якого виконано підпис, який досліджується.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є засновником та керівником ПКП «Альбіон», код ЄДРПОУ 32318171 та в матеріалах реєстраційної справи даного підприємства містяться зразки підпису ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, здобуття доказів вини, а також з метою забезпечення проведення вищезазначеної почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ПКП «Альбіон», код ЄДРПОУ 32318171, з можливістю вилучення оригіналів документів даної справи.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів, зумовлена подальшим проведенням почеркознавчої експертизи вилучених документів, з метою встановлення всіх обставин скоєного та винної особи.

Реєстраційна справа ТОВ ПКП «Альбіон», код ЄДРПОУ 32318171, зберігається в приміщенні управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», розташованого за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 21.

У зв`язку з тим, що документи, до яких необхідно отримати доступ містять конфіденційну таємницю, відповідно до ст. 163 КПК України доступ до таких речей і документів здійснюється у встановленому законом порядку, тобто відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до реєстраційної справи ПКП «Альбіон», код ЄДРПОУ 32318171, з можливістю вилучення оригіналів документів даної справи.

Тимчасовий доступ до документів має надати - управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції Жалковській Катерині Олександрівни

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко