Ухвала суду № 88341076, 18.03.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/356/19

Провадження № 1-кс/487/1815/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Зафтонова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Зафтонов О.О. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12018150030005035 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії реєстраційної справи TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709) - копії статуту ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709), а також копій протоколів загальних зборів товариства, наказів про призначення (прийняття на роботу), звільнення та інших документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Клопотання мотивоване тим, що вищенаведені документи містять відомості, які необхідні для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Старший слідчий Зафтонов О.О. до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150030005035 від 26.12.2018 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ «М`ясопереробиий комплекс ЛТД» щодо посадових осіб ТОВ «СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД», які привласнили грошові кошти підприємства.

В ході допиту в якості потерпілого голови директора ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36020655) ОСОБА_1 було встановлено, що 03 січня 2018 року між ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (надалі «Клієнт») та TOB «СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД», код ЄДРПОУ 41738709 (юридична адреса: 54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, проспект Центральний, буд. 157) (надалі «Експедитор») був укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування № М-352 (надалі «договір»), за якими Експедитор зобов`язувався надавати та організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезенням експертно-імпортних вантажів клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу, за дорученням та за рахунок Клієнта.

В межах виконання зазначеного договору між сторонами були узгодженні наступні заявки (доручення для експедитора):

-Заявка № 318 від 02.11.2018 р.: вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port. Iraq, назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки ватажу: 2460 дол.США/контейнер, Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно, У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

07 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

12 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №966988757 з датою завантаження на борт судна 11.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000021 від 12.11.2018 р..

14.11.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36020655) була здійснена оплата по рахунку № 0000020 від 12.11.2018р. у розмірі 189 299,05 грн., як оплата морського фрахту.

У експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту №966988757 для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ “Керріленд Логістик ЛТД” який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД”) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».

-Заявка № 324 от 12.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

14 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

19 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967045762 з датою завантаження на борт судна 18.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі- приймання робіт ОУ № 0000022 від 19.11.2018 р.

22.11.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36020655) була здійснена оплата по рахунку № 0000021 від 19.11.2018р. у розмірі 251 042,13 грн. як оплата морського фрахту.

Так як датою прибуття в порт призначення по коносаменту №967045762 було зазначено 21.12.2018 р. у експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ “Керріленд Логістик ЛТД", який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД”) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».

- Заявка № 330 от 26.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Bahrain Port. Bahrain, назва вантажоотримувача: Gulf Oasis Trading, вартість доставки вантажу: 2950 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера па судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезенпя по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

28 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км.

04 грудня 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967198029, скан копію рахунку.

11.12.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36020655) була здійснена оплата по рахунку № 0000025 від 03.12.2018р. у розмірі 156 100,27 гри. як оплата морського фрахту.

В подальшому, у експедитора в телефону режимі були витребуваний оригінал коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, оригінал коносаменту наданий не був. Так, ТОВ “Керріленд Логістик ЛТД", який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД”) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс лтд».

Узгодження виконання заявки та надання інформації щодо номерів контейнері в. контактів та даних водіїв, транспортних засобів надавалися представником ТОВ "СМАР`І ЛОГІСТИК” - Хачатрян Гарік Манвелович.

Загальна сума сплачено морського фрахту складає 596 441,45 гри. (п`ятсот дев`яноста шість тисяч чотириста сорок одна грн. 45 коп.).

Таким чином, він вважає, що посадова особа ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД", а саме безпосередньо директор - ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 привласнили грошові кошти, отримані від ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» для сплати морського фрахту, що є підставою видачі коносаменту для отримання вантажоотримувачем (клієнтом підприємства) вантажу від вантажної лінії в порту призначення.

У зв`язку з невиконанням TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” своїх зобов`язань щодо перерахування коштів за морський фрахт, з метою видачі товару в порту відвантаження, підприємство змушене повторно перераховувати за один й той самий вантаж оплату за морський фрахт та додаткові витрати безпосередньому експедитору вантажу - ТОВ “Керріленд Логістик ЛТД”.

Також заявник зазначив, що грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709), однак відповідно до наявної інформації, TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709) не здійснив розрахунки з транспортними та іншими організаціями за відшкодування витрат на морський фрахт, а саме ТОВ «Керріленд Логістик ЛТД», згідно договору від 15.04.2018 та наданих заявок ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідно до відомостей з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на момент вчинення зазначених дій (бездіяльності) директором TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709) була та являється на теперішній час ОСОБА_2 .

З метою встановлення обсягу повноважень директора TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД" (код ЄДРПОУ 41738709) у період вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені копії документів реєстраційної справи TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК Л ТД" (код ЄДРПОУ 41738709), а саме копії статуту TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709), а також копій протоколів загальних зборів товариства, наказів про призначення (прийняття на роботу), звільнення та інших документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Зафтонова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії реєстраційної справи TOB “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709) - копії статуту ТОВ “СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД” (код ЄДРПОУ 41738709), а також копій протоколів загальних зборів товариства, наказів про призначення (прийняття на роботу), звільнення та інших документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Строк дії ухвали до 18.04.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Гаврасієнко