Ухвала суду № 88337890, 18.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/5135/19

Провадження № 1-кс/554/3726/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Димарь Юрія Сергійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000187 від 02 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Димарь Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ілляшевич Р.В. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Філії Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а), а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зобов`язати Філію Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (Вдовін І.О., Попп О.О., Войтаннік Є.В., Димарь Ю.С., Потапенко Г.В., Савченко М.А., Горбунова А.В., Семеренко О.А., Горбовський В.Ю., Геращенко С.О., Артеменко А.О., Ситник Т.В.).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170000000187 від 02 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ) фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах. Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ «Укрбургаз», організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки. Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Встановлено, що розрахунки за привласнене дизельне паливо здійснювали працівники ПВТТіСТ ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 з використанням банківських карток, зареєстрованих в ПАТ «Державний ощадний банк України», як безпосередньо на них, так і на ім`я їхніх дружин - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (дружина ОСОБА_10 ), ОСОБА_8 , (дружина ОСОБА_3 ) та ОСОБА_9 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та яка знаходиться у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а).

Зобов`язати Філію Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтаннік Євгену Володимировичу, Димарь Юрію Сергійовичу, Потапенко Геннадію Васильовичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенко Сергію Олександровичу, Артеменко Анні Олексіївні, Ситник Тетяні Володимирівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а).

Надати з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтаннік Євгену Володимировичу, Димарь Юрію Сергійовичу, Потапенко Геннадію Васильовичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенко Сергію Олександровичу, Артеменко Анні Олексіївні, Ситник Тетяні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та яка знаходиться у володінні Філії Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а).

Зобов`язати Філію Полтавське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; роздруківки руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.07.2019 по банківським рахункам відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко