Ухвала суду № 88336252, 17.03.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/962/20

1-кс/237/200/20

УХВАЛА

Іменем України

17.03.20року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Приходько В.А., при секретарі Баглер О.І., розглянувши клопотання слідчого Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Лошакова Є.М., погоджене з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тарасенко О.С., по кримінальному провадженню № 12020050690000098 від 05.02.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Лошакова Є.М., прокурора Тарасенко О.С.,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Лошакова Є.М., просить надати доступ до копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 03.02.2020 та до 10.02.2020;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає що, 05.02.2020 до Мар`їнського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про притягнення до відповідальності невідому особу, яка 03.02.2020 близько 11:06 год., шахрайським шляхом через мережу «Олх», незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, у сумі 800 гривень. Також 21.02.2020 о 12:16 надійшло повідомлення від ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м/м: АДРЕСА_2 , який повідомив, що невідомий запропонував йому купити станок для обробки дерева, взяв гроші в сумі 3400гр, але товар не продав (ЄО1154). Також 24.02.2020 о 14:08 надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м/м: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що на сайті "ОЛХ" замовила товар, сплатила 300грн, але товар не отримала та продавець не відповідає (ЄО 1227). Також 27.02.2020 о 17:48 поштою з відділу протидії кіберзлочинності в Донецькій області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м / м : АДРЕСА_5 про те, що 22.02.2020 на сайті "ОЛХ" замовив товар, переслав на банківську картку грошові кошти в сумі 500 грн., але товар не отримав (ЄО 1311). Також 27.02.2020 о 21:46 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м/м: АДРЕСА_6 , який повідомив, що намагався купити автомобіль на сайті «ОЛХ», перерахував раніше незнайомому по імені ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ) на банківську картку «А-Банку» 5000грн, 8836грн, 13836грн, але автомобіль та і не отримав, оскільки зв`язок з продавцем обірвався (ЄО1316).

За вказаними повідомленнями було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050690000098 та розпочато досудове розслідування, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона 25.01.2020 знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобільних дисків та шин та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером: НОМЕР_3 . Їй відповів раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . Після цього потерпіла вирішила зробити покупку автомобільних шин, та ОСОБА_7 повідомив, що їй необхідно оплатити суму кур`єрської доставку в дві сторони, на що потерпіла погодилась та 03.02.2020 переслала 800грн на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого зв`язок з вказаним продавцем обірвався.

Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового засідання слідчим Лошаковим Є.М. було зазначено про те, що ОСОБА_1 переслала 800 грн. на банківську картку банку «Ощадбанк». Доказів обставин, які зазначені слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які б підтверджували пересилання коштів саме на банківську картку № НОМЕР_1 банку «Приватбанк» слідчим не додано ні до клопотання ні у судовому засіданні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не доведено, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України

УХВАЛИВ:

Відмовити у клопотанні слідчого слідчого Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Лошакова Є.М., погоджене з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тарасенко О.С., по кримінальному провадженню № 12020050690000098 від 05.02.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Приходько