Ухвала суду № 88335547, 11.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1728/2020

Справа № 428/1609/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Шубочкіна Т.В.,

за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченко Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яка І.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченко Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яка І.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 42017131370000188 від 24.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2

ст. 364 КК України, за фактом того, що державний реєстратор ОСОБА_1 , зловживаючи своїми повноваженням, діючи умисно, всупереч вимогам ст. 33 Закону України «Про іпотеку», здійснив перереєстрацію права власності на будівлю Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Сєвєродонецьк; за фактом того, що посадові особи ПАТ «РВС Банк» шляхом обману заволоділи комунальним майном в особливо великих розмірах у вигляді будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк; за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Сєвєродонецької міської ради та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «РВС Банк», які протягом 2016 року, всупереч інтересам служби, умисно не вжили заходів до використання бюджетних грошових коштів, виділених Сєвєродонецькою міською радою для погашення боргу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» перед ПАТ «РВС Банк», з метою одержання службовими особами ПАТ «РВС Банк» неправомірної вигоди у вигляді набуття у власність будівлі Льодового палацу спорту

м.Сєвєродонецька, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громади

м.Сєвєродонецька.

Так, 24.11.2017 до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло звернення міського голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2 про факт незаконної перереєстрації державним реєстратором Луганської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_1 Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька на ПАТ «РВС Банк» (за даним фактом Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Надалі, 25.11.2017 до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «РВС Банк», які шляхом обману заволоділи комунальним майном в особливо великих розмірах у вигляді будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк (за даним фактом Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України).

25.11.2017 прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та об`єднаним матеріалам присвоєно № 42017131370000188, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, серед іншого, встановлено факт невикористання бюджетних коштів, виділених Сєвєродонецькою міською радою згідно з рішенням № 667 від 29.09.2016 на погашення відповідного боргу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» перед ПАТ «РВС Банк», внаслідок чого будівля Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька вибула з комунальної власності (за даним фактом прокуратурою області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019130000000101 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 364 КК України).

26.09.2019 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та об`єднаним матеріалам присвоєно № 42017131370000188, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення службових осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до невикористання бюджетних коштів у сумі 4 300 000 грн., виділених Сєвєродонецькою міською радою згідно з рішенням від 29.09.2016 № 667 на погашення боргу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (далі КП «СТКЕ») за кредитним договором перед ПАТ «РВС Банк», внаслідок чого будівля Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька вибула 22.11.2017 з комунальної власності у власність банку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до наступних речей та документів, які перебувають у володінні АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, 29/58):

-документів з розрахунками заборгованості КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за кредитним договором № 249-К/30 від 31.09.2005 перед АТ «РВС Банк» станом на 29.09.2016, 31.12.2016, 22.11.2017 та на 31.12.2019;

-документів з розрахунками здійснення виплат КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на рахунок ПАТ «РВС Банк» по заборгованості за кредитним договором № 249-К/30 від 31.09.2005 починаючи з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів щодо відкриття/закриття рахунку № 37391003, відкритому в АТ «РВС Банк», та довідок з даними про те, чи були дійсними реквізити для виплат по рахунку № 37391003 станом на 29.09.2016, 31.12.2016 та чи є вони дійсними на теперішній час.

Зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, адже свідчать про обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема обставин, які стали підставою для перереєстрації права власності на будівлю Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька за АТ «РВС Банк» в позасудовому порядку. Отже, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Також зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз, необхідних для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до цих речей та документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, і їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання наявна заява слідчого Шевченка Є.І., в якій він просить розглянути клопотання і підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017 року було зареєстровано кримінальне провадження за № 42017131370000188 за фактом зловживання ОСОБА_1 своїми повноваженнями щодо перереєстрації права власності на будівлю Льодового палацу спорту м.Сєвєродонецька за ч.3 ст.365-2 КК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017131370000188 від 24.11.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченко Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яка І.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797), за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, 29/58, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-документів з розрахунками заборгованості КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за кредитним договором № 249-К/30 від 31.09.2005 перед АТ «РВС Банк» станом на 29.09.2016, 31.12.2016, 22.11.2017 та на 31.12.2019;

-документів з розрахунками здійснення виплат КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на рахунок ПАТ «РВС Банк» по заборгованості за кредитним договором № 249-К/30 від 31.09.2005 починаючи з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів щодо відкриття/закриття рахунку № 37391003 відкритому в АТ «РВС Банк» та довідок з даними про те, чи були дійсними реквізити для виплат по рахунку № 37391003 станом на 29.09.2016, 31.12.2016 та чи є вони дійсними на теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т. В. Шубочкіна