Ухвала суду № 88331928, 20.03.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/617/20

Провадження №1-кс/522/4698/20

УХВАЛА

20 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції Дуная Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояциком С., та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції Дунай Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №42019160000000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2018-2019 років посадові особи Одеської обласної державної адміністрації (далі - ООДА), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (далі - Департамент (ЄДРПОУ 41164738, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4).

Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_1 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (ЄДРПОУ 37549229, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_2 ), організації та благодійні фонди, серед яких можливо КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) що надають послуги, в тому числі консультативні або виконують ті чи інші функції, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з посадовими особами відділу кадрів ООДА, протягом 2019 року на вакантну посаду в Департаменті було призначено громадянку України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), яка не виконує функції, передбачені штатним розписом Департаменту, на робочому місці не з`являється. Призначена ОСОБА_4 заробітна плата фактично використовується керівництвом Департаменту для власних потреб. Загальна сума незаконно привласнених грошових коштів, отриманих від фіктивного працевлаштування вказаної особи, становить більше 100 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ООДА та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому, про вищевказану незаконну діяльність також обізнані посадові особи ООДА, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ).

У відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» вищевказані особи є суб`єктами декларування, та згідно з ст. 35 вказаного закону зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Згідно з ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції» подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.

Таким чином, у Національного агентства з питань запобігання корупції знаходяться відомості та документи (у тому числі в електронному вигляді) щодо заповнення, подачі, внесення змін, доповнень, виправлень та оприлюднення відомостей поданих вищевказаними суб`єктами декларування, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей та документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просив розглядати зазначене клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До суду надійшла заява слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції Дуная Д.О., у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник НАЗК до суду не з`явився, був повідомлений належним чином про дату та час судового засідання, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у Національному агентстві з питань запобігання корупції (код 40381452, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, буд. 28) має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції Дуная Д.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Пояцика С. та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: Дунаю Денису Олеговичу, Артемчуку Павлу Анатолійовичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, Гарбузу Олександру Григоровичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Пронозі Владиславу Олеговичу, Проскуріну Олексію Миколайовичу, Кононовій Ірині Сергіївні, Бурлаковій Ганні Іванівні слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Дуля Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканцю Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивовенку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю Валильовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгеніївні та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів у Національному агентстві з питань запобігання корупції (код 40381452, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, буд. 28) та вилучення наступного:

1.1 Всіх документів в електронному вигляді (записаних на носій інформації, без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) та їх роздруківок у паперовій формі, щодо заповнення, подачі, внесення змін, доповнень, виправлень та оприлюднення декларацій, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інших наявних відомостей, за період з 01.01.2016 по теперішній час, поданих наступними суб`єктами декларування:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ).

1.2 Відомостей щодо підтвердження даних та інформації викладених у деклараціях, за період з 01.01.2016 по теперішній час, поданих наступними суб`єктами декларування:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ).

1.3 Матеріалів перевірок, заходів реагування, претензійної роботи та іншого, проведеними співробітниками Національного агентства з питань запобігання корупції, відносно декларацій, за період з 01.01.2016 по теперішній час, поданих наступними суб`єктами декларування:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ).

Національному агентству з питань запобігання корупції надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме - до 20.04.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.С. Єршова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Л.С. Єршова