Ухвала суду № 88331627, 19.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/6020/20

Провадження № 1-кс/947/2807/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Іоргачова І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським В.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020160000000111 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020160000000111, відомості щодо якого 18.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Веста Девелоп» та Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт.

Так, згідно даних електронної системи державних закупівель «ProZorro» між посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Веста Девелоп» код ЄРДПОУ: 35179778 за результатами відкритих торгів укладено договір № 65-19/П від 23.07.2019 на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, вул. Гоголя, 7» на суму 7 644 400 грн. Також в системі «ProZorro» опубліковано, звіт про виконання всіх умов договору та, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. перераховані в повному обсязі.

Крім цього, вказана інформація також підтверджується на офіційному веб-порталі використання публічних коштів «Edata» де містяться данні про те, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. станом на 06.11.2019 перераховані в повному обсязі на рахунки ТОВ «Веста Девелоп». Вказане свідчить про те, що роботи всі закінчені та об`єкт готовий до експлуатації.

20.12.2019 на рахунок ТОВ «Веста Девелоп», УКБ ОМР повернуті грошові кошти у вигляді забезпечення виконання вищевказаного договору.

В подальшому 18.12.2019 року за результатом переговорної процедури, так як під час виконання основного договору виникла необхідність в виконання додаткових робіт, що не були передбачені в основному проекті, між посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Веста Девелоп» укладено договір № 155-19/П на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. Вул. Гоголя, 7». (коригування) на суму 2 918 282,09 грн. А 23.12.2019 на підставі акту прийомки виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1, № 2 за 20.12.2019 на рахунок вказаного підприємства перераховано 2 459 222 грн., тобто роботи виконанні в повному обсязі.

Слідчими слідчої групи було проведено огляд виконаних робіт по об`єкту « Ремонтно -реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, вул. Гоголя, 7». В ході огляду було виявлено, що на об`єкті встановлені будівельні риштування та роботи по ремонту фасаду приміщення виконанні частково, частково виконанні роботи по ремонту покрівлі.

Також під час проведення огляду вказаного об`єкту встановлено, що підприємством ТОВ «Веста Девелоп» згідно договорів № 72-19/П від 30.07.2019 на суму 6 736 000 грн. і № 154-19/П від 18.12.2019 на суму 1 459 768,24 грн. укладених з УКБ ОМР виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси, вул. Гоголя, 5» та договору № 66-19/П від 23.07.2019 на суму 4 779 358 грн. виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси, вул. Гоголя, 9».

Крім того згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» встановлено, що грошові кошти по договору № 72-19/П в розмірі 6 731 247 грн. станом на 06.11.2019 року перераховані на рахунок ТОВ «Веста Девелоп», також 20.12.2019 підприємству було повернуто забезпечення щодо виконання умов договору, що свідчить про його виконання. По договору 154-19/П станом на 23.12.2019 перераховано 1 373 574 грн. Також перераховані 4 535 547 грн. по договору № 66-19/П.

Зважаючи на викладене в діях посадових Управління капітального будівництва та ТОВ «Веста Девелоп» можуть вбачатися ознаки вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий звертається з клопотанням обґрунтовуючи його тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні ТОВ «Веста Девелоп», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч.5 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, будівельно-технічної експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ «Веста Девелоп» в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Іоргачова І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським В.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020160000000111 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Іоргачову Ігорю Вікторовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Ботезату Вячеславу Леонідовичу, слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Веста Девелоп» код ЄРДПОУ: 35179778, з можливістю вилучення завірених копії даних документів, а саме:

1.договори № 65-19/П від 23.07.2019, № 155-19/П від 18.12.2019, № 72-19/П від 30.07.2019, № 154-19/П від 18.12.2019 та № 66-19/П від 23.07.2019 та додаткові угоди до них;

2.проектно-кошторисну документацію по даним договорам;

3.довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

4.акти форми М-15 та М-15а по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

5.все наявне листування з УКБ по виконанню даних робіт;

6.загальні журнали робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за вказаними об`єктами;

7.відомість контрольних вимірів по виконанню вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

8.виконавчі креслення по виконанню вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

9.договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні;

10.паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання ремонтно-реставраційних робіт по зазначеним договорам;

11.договори оренди транспортних засобі;

12.перелік найманих працівників за період з 01.06.2019 по теперішній час з зазначенням П.І.Б. , займаної посади та контактного номеру телефону;

13.копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;

14.документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди;

15.документація на вивіз будівельного сміття під час виконання ремонтно-реставраційних робіт по вказаним договорам;

16.договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували ремонтно-реставраційні роботи по вищевказаним об`єктам;

17.складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

18.дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт;

19.дані з фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

20.дані з фактичних витрат на проведення геодезичних робіт та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

21.первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

22.проекти організацій будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт по вказаним договорам;

23.проекти виконання (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт на даних об`єктах.

24.статут підприємства ТОВ «Веста Девелоп» код ЄРДПОУ: 35179778;

25.документи щодо призначення на посаду директора ТОВ «Веста Девелоп» ОСОБА_2 та про її звільнення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Веста Девелоп», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.