Ухвала суду № 88331159, 13.03.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3904/20

Номер провадження:1-кс/521/1498/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Поляковим Р. А. у кримінальному проваджені номер 12018160000000853 від 19 грудня 2018 року, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 12018160000000853 від 19 грудня 2018 року за фактом розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця», які мали місце під час проведення публічних закупівель, шляхом укладання додаткових угод та безпідставного підвищення цін на паливно-мастильні матеріали у період 2017 року.

Структурним підрозділом регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», укладено наступні договори:

1. з ТОВ «Техойл Рітейл» від 04.05.2017 № ОД/НХ-17-405НЮ на закупівлю 97 300 літрів бензину А-92 (талони) за ціною 21,36 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 2 078 328,00 грн з ПДВ;

2. з ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» від 17.11.2017 № ОД/НХ-17-1454НЮ на закупівлю 50000 літрів бензину А-92 (талони) за ціною 23,496 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 1 174 800,00 грн з ПДВ;

3. з ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-107НЮ на закупівлю 26 700 літрів газу вуглеводневого скрапленого (талони) за ціною 12,29 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 328 143,00 грн з ПДВ;

4. з ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» від 22.02.2017 № ОД/НХ-17-108НЮ на закупівлю 26 220 літрів газу вуглеводневого скрапленого (талони) за ціною 12,19 грн/л (з ПДВ) на загальну суму 319 621,80 грн з ПДВ.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, у випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Водночас, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в інформаційному листі 27 жовтня 2016 року № 3302-06/34307-06 зазначило, що внесення таких змін повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

До всіх зазначених договорів посадовими особами служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» безпідставно, не підтверджуючи коливання ціни на ринку з дати укладання договорів, укладено додаткові угоди на внесення змін в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення відповідно кількості літрів пального, чим спричинено збитків підприємству приблизно на 300 000 гривень.

Також, в ході проведення моніторингу системи публічних закупівель «Прозорро», встановлено, що посадовими особами служби матеріально-технічного забезпечення Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081200) укладено договір з ТОВ «Красилівський ліварний завод» (код ЄДРПОУ 36500140) від 10.01.2017 року №ОД/НХ-17-15НЮ на поставку колодок гальмівних типу «С» з вставкою у кількості 32 246 одиниць на суму 7 659 714, 84 грн із зазначенням ціни за одиницю 237, 54 грн. з ПДВ.

Однак в порушення п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» посадові особи служби матеріально-технічного забезпечення Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081200) використовуючи свої службові повноваження, вступивши в змову з посадовими особами ТОВ «Красилівський ліварний завод» (код ЄДРПОУ 36500140) безпідставно укладали додаткові угоди від 09.03.2017, 10.05.2017, 29.08.2017, збільшуючи ціну за одиницю товару до 293,16 грн. з ПДВ, що спричинило недоотримання регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» приблизно 4 151 одиниць, на суму понад 1 000 000 грн.

Зазначені вище обставини підтверджуються відповідями Одеської регіональної торгово-промислової палати та Головного управління статистики в Одеській області, щодо того, що суттєвих коливань цін, які виражались у збільшені ціни на одиницю товару 10% та більше відсотків не було, а ціни навіть зменшувались. Так, зокрема:

Ціна на бензин А92 станом на березень 2018 зменшилась на 2,2% відповідно до лютого; у квітні 2018 - зменшилась ще на 1,2%, відповідно від ціни на березень.

Ціна на газ скраплений станом на березень 2018 зменшилась на 3,2% відповідно до лютого; у квітні 2018 - зменшилась ще на 5,3%, відповідно до ціни на березень.

В подальшому згідно ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/18350/19 від 13 листопада 2019 року було проведено вилучення оригіналів документів у Регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 19.

Так в ході допиту провідного інженера відділу матеріалів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_1 встановлено, що остання для отримання додаткової угоди надає лист підтвердження на тендерний комітет з обґрунтованою документацією, а саме довідками, які підтверджують коливання ціни на ринку України. Також встановлено, що постачальники пального в талонах, які стали переможцями у закупівлі в 10-ти денний строк надають оригінали документів тендерної пропозиції через кур`єрську службу «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_1 . Також постачальники пишуть лист на підвищення ціни на електрону поштову адресу ОСОБА_1 , однак в ході аналітики тендерної документації, поштова адреса та електронна поштова адреса ОСОБА_1 в тендерній документаціях не вказується. Зі слів провідного інженера ОСОБА_1 , остання із постачальниками до отримання предмету закупівель не спілкується, однак якимось чином вказані листи надаються ОСОБА_1 без зазначення її контактних даних. Вказаних листів з довідками, що обґрунтовують підвищення ціни, копій журналу вхідної кореспонденції із зазначенням реєстрації листів постачальників, а також витягів із електронної адреси, щодо наданих листів постачальників, під час проведення тимчасового доступу надано не було.

В подальшому, під час допитів посадових осіб тендерного комітету Регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» встановлено, що окрім ЗУ «Про публічні закупівлі», тендерні комітети філії під час виконання своїх обов`язків керуються наказом ПАТ «Укрзалізниця» № 107 від 26 лютого 2016 року «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової дисципліни». Вказаного наказу під час проведення тимчасового доступу надано не було.

Під час проведення аналізу тендерної документації встановлено, що у матеріалах тимчасового доступу відсутні протоколи засідання тендерного комітету про початок проведення закупівель.

Між тим в ході допиту ОСОБА_1 встановлено, що вона займаючи посаду провідного інженера, при отримані пального в талонах, надає довіренність постачальнику від головного матеріально-технічного складу служби МТЗ філії на отримання вказаних талонів. Також в ході аналізу тендерної документації, згідно договорів постачання встановлено, що філія набуває право власності на талони на пальне при підписанні актів приймання-передачі. Однак у матеріалах тимчасового доступу зазначена довіреність та акти приймання-передачі відсутні.

В подальшому встановлено, що у зв`язку із проведенням перевірки із сторони правоохоронних органів, службою філії, за підписом начальника служби МТЗ філії ОСОБА_2 була замовлена довідка з ДП «Держзовнішінформ» на ціни на пальне А-92 в талонах у 2019 році за умови закінчення строків дії договору № ОД/НХ-17-405НЮ від 04 травня 2017 року, а також експертиза № В-722 від 26 листопада 2019 року, щодо коливання цін на ринку, згідно договорів №№ 0Д/ НХ -17-1454НЮ від 17 листопада 2017 року, ОД/НХ-17-Ю7НЮ від 22 лютого 2017 року ОД/НХ-17-Ю8НЮ від 22.02.2017 року. Даний запит на проведення експертизи підготовлювався ОСОБА_1 на вимогу начальника служби ОСОБА_2 , також нею надано запити до ТПП різних регіонів, яких саме вона не пам`ятає. Проведення подібних експертиз не входить до обов`язків філії та є необов`язковою та ОСОБА_1 направлено вищезазначений лист до Кіровоградської ТПП та Одеської ТПП з метою отримання експертизи та довідки відповідно, через електронну адресу. Однак зареєстрованих вихідних листів, а також витягу із журналу вихідної кориспонденції служби МТЗ РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081200) та вартості, а також платника за експертизу та довідку з ТПП в матеріалах тимчасового доступу до документів відсутні.

Встановлено, що вищезазначені документи зберігаються у приміщенні виробничого підрозділу служби матеріально-технічного забезпечення Одеського головного матеріально-технічного складу (НХГ) РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Одеса, вул. Степна, буд. 2.

Так, 11 березня 2020 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/2219/20 від 13 лютого 2020 року був проведений обшук у приміщенні виробничого підрозділу служби матеріально-технічного забезпечення Одеського головного матеріально-технічного складу (НХГ) РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: місто Одеса, вулиця Степна, будинок, 2, в ході якого було виявлено та вилучено:

- копія видаткової накладної № ТРТ-014857 від 25.10.2017 на 1 аркуші;

- копія видаткової накладної № ТРТ-014809 від 23.10.2017 на 1 аркуші;

- копія видаткової накладної № 259659 від 10.10.2017 на 5 аркушах;

- копія видаткової накладної № 259658 від 10.10.2017 на 5 аркушах;

- копія видаткової накладної № 330173 від 19.12.2017 на 7 аркушах;

- копія видаткової накладної № 314 від 04.12.2017 на 1 аркуші;

- копія акту № 107 здачі-приймання товару до договору поставки ОД/НХ-17-15НЮвід 10.01.2017 ДУ 3 від 29.08.2017, від 04.12.2017 на 1 аркуші;

- копія товарно-транспортної накладної № 41201 від 04.12.2017 на 1 аркуші.

Враховуючи, що виявлене та вилучене майно несе в собі доказову інформацію, з метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотання про арешт документів.

Прокурор звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю та слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України передбачає підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України серед інших, є збереження речових доказів. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України /ч. 3 ст. 170 КПК України/.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя виходить з того, що слідчим доведена необхідність арешту вказаного майна, оскільки воно є доказовою базою у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Поляковим Р. А. у кримінальному проваджені номер 12018160000000853 від 19 грудня 2018 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 11 березня 2020 року в ході проведення обшуку у приміщенні виробничого підрозділу служби матеріально-технічного забезпечення Одеського головного матеріально-технічного складу (НХГ) РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Одеса, вул. Степна, буд. 2, майно, а саме: копія видаткової накладної № ТРТ-014857 від 25.10.2017 на 1 аркуші; копія видаткової накладної № ТРТ-014809 від 23.10.2017 на 1 аркуші; копія видаткової накладної № 259659 від 10.10.2017 на 5 аркушах; копія видаткової накладної № 259658 від 10.10.2017 на 5 аркушах; копія видаткової накладної № 330173 від 19.12.2017 на 7 аркушах; копія видаткової накладної № 314 від 04.12.2017 на 1 аркуші; копія акту № 107 здачі-приймання товару до договору поставки ОД/НХ-17-15НЮ від 10.01.2017 ДУ 3 від 29.08.2017, від 04.12.2017 на 1 аркуші; копія товарно-транспортної накладної № 41201 від 04.12.2017 року на 1 аркуші, з метою збереження речових доказів.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19 листопада 2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Іщенко О. В.