Ухвала суду № 88326936, 18.03.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2125/20

1-кс/296/811/20

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції Москаленко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області, старший лейтенант поліції Москаленко О.І. звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №42019+060000000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч.3, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА в особі начальника ОСОБА_1 , та ПП «Сучасне дорожнє будівництво», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір №50 п/з на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 – км6+000) на суму 12 900,0 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. Крім того, 28.12.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА в особи начальника ОСОБА_1 та ПП «Сучасне дорожнє будівництво», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір №230 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 – км 6+000) на суму 751,8 тис. грн. зі строком надання послуг до 01.09.2019. У період з 22.10.2018 по теперішній час на рахунок ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за вищевказаними договорами в цілому перераховано 8 641,12 тис. грн. Водночас, посадовими особами Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Сучасне дорожнє будівництво» протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

12 липня 2019 року відомості про дане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019060000000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2018 Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 20405905) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України https://prozorro.gov.ua розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-07-001495-c з приводу закупівля послуг з назвою: «ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км0+000 – км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)» зі строком виконання робіть до 01 вересня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом – 13 618 203 гривень.

Згідно форми протоколу розкриття тендерних пропозицій за результатами проведення процедури закупівлі UA-2018-09-07-001495-c на вказаних відкритих торгах прийняли участь три учасники: ТОВ «Альманах-2000», яке запропонувало 12 976 000,00 гривні до початку аукціону та зменшило ціну пропозиції до 12 60 900,00 гривень до закінчення аукціону; Приватне підприємство «Євробуд-9», яке запропонувало 12 981 000,00 гривень та зменшило ціну пропозиції до 12 561 000,00 гривень до завершення аукціону; Виробничо-комерційна фірма «Урарту», яка запропонувала 13 615 057, 20 гривень та зменшило ціну пропозиції до 12 699 899,00 гривень до закінчення аукціону; Приватне підприємство «Сучасне дорожнє будівництво» (далі – ПП «СДБ»), яке запропонувало 13 610 434, 02 гривні та зменшило ціну тендерної пропозиції до 12 900 000, 00 гривень до кінця аукціону.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП «СДБ», яке розташовано за адресою: 12301, Україна, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 12.

22.10.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_1 , який діє на підставі Положення (замовник) з однієї сторони і Приватним підприємством «СДБ», в особі директора ОСОБА_2 , який діє на підставі статуту з іншої сторони уклали договір №50п/з на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 22.10.2018 по 01.09.2019. Сума договору становить 12 900 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 2 150 000 грн. 00 коп.

Станом на 13.03.2020 по вказаному договору Управлінням ДБІ Житомирської ОДА на користь ПП «СДБ» перераховано грошові кошти на загальну суму 12 899 980,51 гривень, чим фактично підтверджено виконання договору №50 п/з у повному обсязі.

Окрім цього 28.12.2018 Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 20405905) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України https://prozorro.gov.ua розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-12-28-000832-а з приводу закупівля послуг з назвою: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км0+000 – км 6+000, Житомирська область/ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/(додаткові роботи)» зі строком виконання робіть до 01 вересня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом – 751 841,39 гривень.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП «СДБ», яке розташовано за адресою: 12301, Україна, Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 12, так як інші учасники участі у проведенні вказаної закупівлі не приймали.

В подальшому 28.12.2018 між Управлінням дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_1 , який діє на підставі Положення (замовник) з однієї сторони і Приватним підприємством «СДБ», в особі директора ОСОБА_2 , який діє на підставі статуту з іншої сторони уклали договір №230 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 28.12.2018 по 01.09.2019. Сума договору становить 751 844 грн. 39 коп. у тому числі ПДВ 125 307 грн. 40 коп.

27.08.2019 між вищевказаними суб`єктами було укладено додаткову угоду №2/230 до вищевказаного договору, якою було зменшено суму договору №230 від 28.12.2019 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь до 748 696 гривень 80 копійок. Станом на 13.03.2020 по вказаному договору з урахуванням додаткової угоди Управлінням ДБІ Житомирської ОДА на користь ПП «СДБ» перераховано грошові кошти на загальну суму 747 435,97 гривень, чим фактично підтверджено виконання договору №230 у повному обсязі.

29.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М. з реквізитами справа №296/10450/19 1-кс/296/5559/19 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Приватного підприємства «Сучасне дорожнє будівництво» в ході якого було вилучено копії завірених документів, зазначених у вказаній ухвалі слідчого судді, в тому числі й загальний журнал робіт з будівництва обєкта з назвою: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга км4+330 – км 6+000».

Відповідно до вказаного журналу технічний нагляд за «Капітальним ремонтом автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль-Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ІІ черга км 4+330 – км 6+000», який проводиться на підставі договору 50 п/з від 22.10.2018 укладеного між Управлінням ДБІ Житомирської ОДА та ПП «СДБ» здійснювався ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційним номер НОМЕР_1 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельної комісії АТ №005520).

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» при оформлені актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищують витрати шляхом відображення недостовірних відомостей щодо використання будівельних машин і механізмів, а саме: відображають роботу котків дорожніх, які не використовують або завищують обсяги їх роботи в машино-годинах. Вказані факти в подальшому впливають на якість виконання робіт та на експлуатаційні властивості дорожнього покриття.

З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво» створили схему обернення безготівкових коштів в готівкові шляхом документального оформлення, начебто проведених витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг від СПД з ознаками фіктивності, а саме:

- ПП «ТБК «Основа Тех Буд» (код 41444984, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Дмитрівська, 716, керівник - ОСОБА_4 ) в період з жовтня 2018 по теперішній час постачає ПП «Сучасне дорожнє будівництво" бордюри парк СТ 100.20.8 сірі, борти дорожні 100.30.15 сірі та надає послуги по роботі маніпулятора на загальну суму 457,1 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Віабуд» (код 42055649, м. Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15, кв. 30, керівник - ОСОБА_5 ) в період з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» послуги по оренді техніки на загальну суму 481,4 тис. грн. (без ПДВ);

- ТОВ «Санторіні Ленд» (код 40035065, м. Київ, вул. Бережанська, 9, керівник - ОСОБА_6 ) з жовтня 2018 по теперішній час надає ПП «Сучасне дорожнє будівництво» з оренди екскаватора на суму 315,4 тис. грн. (без ПДВ).

Крім того, в ході проведеного аналізу додатків №5 до декларації з ПДВ ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за 2018-2019 роки встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль - Чайківка через Борщів» включено витрати на придбання будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались, а саме: камінь бутовий М400-600, камінь бортовий НОМЕР_2 .

Таким чином, посадовими особами Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Сучасне дорожнє будівництво» протягом 2018-2019 років внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), з метою привласнення бюджетних коштів на суму, що встановлюється.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, підтвердження законності проведених державних закупівель, виникла необхідність в отримані у вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційним номер НОМЕР_1 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельої комісії АТ №005520), що здійснює свою господарську діяльність за розташований за адресою: 10003, м. Житомир, пров. 2-й Щорса, 17, а саме:

1) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №50 п/з від 22.10.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (з усіма додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);

2) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №230 від 28.12.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

3) акту здачі-приймання виконаних робіт з технічного нагляду за вказаними договорами;

4) платіжні первинні бухгалтерські документи;

5) документи щодо здійснення технічного нагляду;

6) журнали технічного нагляду за вказаними договорами;

7) календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам та інших документів, що стосуються кримінального провадження.

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться в володінні інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційним номер НОМЕР_1 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельої комісії АТ №005520), що здійснює свою господарську діяльність за розташований за адресою: 10003, м. Житомир, пров. 2-й Щорса, 17, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області, старший лейтенант поліції Москаленко О.І., який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Москаленку Олегу Ігоровичу або працівникам відповідних оперативних підрозділів за письмовим дорученням слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Москаленка Олега Ігоровича у порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційним номер НОМЕР_1 ), що є членом Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» реєстраційний номер №5350 (кваліфікаційний сертифікат Архітектруно-будівельої комісії АТ №005520), що здійснює свою господарську діяльність за розташований за адресою: 10003, м. Житомир, пров. 2-й Щорса, 17, оригінали наступних документів, а саме:

1) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №50 п/з від 22.10.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (з усіма додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);

2) договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт передбачених договором №230 від 28.12.2018 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С061839 Радомишль – Чайківка через Борщів км 0+000 – км 6+000, Житомирська область/ ІІ черга (км 4+330 – км 6+000)/ (додаткові роботи) (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

3) акту здачі-приймання виконаних робіт з технічного нагляду за вказаними договорами;

4) платіжні первинні бухгалтерські документи;

5) документи щодо здійснення технічного нагляду;

6) журнали технічного нагляду за вказаними договорами;

7) календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам та інших документів, що стосуються кримінального провадження.

ФОП ОСОБА_3 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 16.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак