Ухвала суду № 88326926, 19.03.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2157/20

1-кс/296/829/20

УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції Яскажук І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції Яскажук І.І. звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12019060000000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч.4, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДБН Інжбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 – Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим могли завдати державі шкоди у великих розмірах.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми та замовниками.

Таким чином, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «КІК», НІП ТОВ «Екофлок», ТОВ «Комптехснаб», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - Новоборівське ЖКП, підрядник - ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник НІП ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363), №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА; підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проаналізувавши отриману в ході досудового розслідування інформацію, було встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у себе в підпорядкуванні декілька підприємств, а саме: ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), ТОВ «Комптехснаб» (ЄДРПОУ 41173496) разом зі своїм партнером ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у своєму підпорядкуванні Науково-інженерно-промислове ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363) та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» (ЄДРПОУ 24096217) організували схему з розкрадання бюджетних коштів спрямованих на реконструкцію, будівництво очисних споруд каналізації на території Житомирської області за сприянням службових осіб, які представляють особу замовників.

Також, варто зазначити, що по більшості з вище вказаних об`єктів будівництва, проектні роботи здійснювали підконтрольні підприємства ОСОБА_2 , а саме НІТС ТОВ «НТЦ ЕКОЛОГІЯ» та НІП ТОВ «Екофлок».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні посадові особи Новоборівського житлово-комунального підприємства Хорошівського району Житомирської області (ЄДРПОУ 30393828), ТОВ «КІК» (ЄДРПОУ 21619519) та ТОВ «Комптехснаб» (ЄДРПОУ 41173496), ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), НІП ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363), які залучені до виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту в якості субпідрядників.

Крім того, засновником Новоборівського житлово-комунального підприємства Хорошівського району Житомирської області та головним розпорядником коштів є Новоборівська селищна рада (ЄДРПОУ 04344601), що зареєстрована за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Незалежності 9-А, та за місцем знаходження засновника Новоборорівського ЖКП, можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ в ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду справи, зокрема: договори на виконання проектних робіт, договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисна документація по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжні доручення, рахунки фактури, специфікації, акти прийому – передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальні звіти (форма №М-19) що стосуються виконання робіт та оплати робіт, розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову, договори на розробку робочих проектів, акти виконаних робіт (наданих послуг) з розробки робочих проектів та документів, що підтверджують оплату послуг із розробки робочих проектів, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт та акти виконаних робіт (наданих послуг) з технічного та авторського нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг із технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, по наступним об`єктам: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», копії особових справ та посадових інструкцій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , статуту про Новоборівського житлово-комунального підприємства Хорошівського району Житомирської області, наказів, розпоряджень про призначення голови тендерного комітету та складу тендерного комітету вказаного підприємства, положення про тендерний комітет вказаного підприємства за 2017-2019 роки.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що договірна та виконавча документація, що складена за результатами проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» необхідна для проведення судових експертиз (почеркознавчих, технічної експертизи документів, комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертиз), встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими доказами, отриманими органом досудового розслідування, можуть підтвердити факти можливого привласнення бюджетних кошів, що може перебувати у володінні Новоборівської селищної ради (ЄДРПОУ 04344601), що зареєстрована за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Незалежності 9-А, а тому існує обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної вище документації.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції Яскажук І.І., яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Новоборівської селищної ради, за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Незалежності 9-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції Яскажук Ірині Іванівні, або співробітникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції Осінському Івану Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції Алексюку Юрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції Балакішієву Миколі Станіславовичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції Риняку Максиму Сергійовичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції Гурчину Ігорю Степановичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції Савичу Віталію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції Шуміліній Ользі Василівні, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції Герасимчуку Олегу Вікторовичу, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції Яковенко Костянтину Костянтиновичу, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції Товстусі Івану Петровичу, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції Конончуку Артему Ігоровичу, за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Новоборівської селищної ради (ЄДРПОУ 04344601), що зареєстрована за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Незалежності 9-А, а саме: договорів на виконання проектних робіт, договорів підряду, актіви виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжні доручення, рахунки фактури, специфікації, акти прийому – передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19), що стосуються виконання робіт та оплати робіт, розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову, договорів на розробку робочих проектів, актів виконаних робіт (наданих послуг) з розробки робочих проектів та документів, що підтверджують оплату послуг із розробки робочих проектів, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт та актів виконаних робіт (наданих послуг) з технічного та авторського нагляду, документів, що підтверджують оплату послуг із технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, по наступному об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», копій особових справ та посадових інструкцій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , статуту Новоборівського житлово-комунального підприємства Хорошівського району Житомирської області, наказів, розпоряджень про призначення голови тендерного комітету та складу тендерного комітету вказаного підприємства, положення про тендерний комітет вказаного підприємства за 2017-2019 роки.

ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 19.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак