Ухвала суду № 88325918, 18.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1614/20

Провадження № 1-кс/202/2190/2020

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеси Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Семенихіним Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12020040660000183 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 38, виявлено пункт прийому металобрухту, який діє без відповідних документів, що в свою чергу порушує порядок здійснення операцій з металобрухтом.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.02.2020 року проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 38, під час проведення якого виявлено та вилучено металобрухт, грошові кошти, електронні ваги та інші речі.

Надалі встановлено, що з адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 38, діє приймальний пункт ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787).

На думку органу досудового розслідування однією з найбільш об`єктивних можливостей встановлення істини у кримінальному провадженні, поряд із витребуванням інформації від ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), є отримання відомостей, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ: 39394856), а саме: відомості податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, що подається ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), відповідно до діючого Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, затвердженого 13.01.2015 року Наказом Міністерства фінансів України № 4, та маючого форму, встановленого зразку (1ДФ).

Поряд з цим, у володінні вказаного управління можуть перебувати повідомлення про прийняття працівників на роботу, що подаються на паперовому або електронному носіях, встановленого зразку відповідно до вимог Постанови КМУ № 413 від 17.06.2015 року про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу.

Враховуючи, що вбачаються достатні підстави вважати про наявність у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ: 39394856), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А) відомостей щодо ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787) про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також повідомлення про прийняття ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787) працівника на роботу за період часу з 01.08.2019 року по 01.03.2020 року, що надасть змогу ідентифікувати працівників та робітників вказаної юридичної особи, зокрема осіб, які виконують трудові обов`язки за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 38, та дозволяють слідчим (процесуальним) шляхом встановити можливих свідків події злочину, а також підтвердити або спростувати факт вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Вказані документи, що будуть отримані за результатом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, будуть використані в кримінальному провадженні в якості речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також до електронної інформаційної системи ДФС України, з можливістю виїмки (зняття копій) інформації на електронних та/або паперових носіях відносно ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), що містять відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) за період часу з 01.08.2019 року по 01.03.2020 року, а також прийняття працівників на роботу за період часу з 01.08.2019 року по 01.03.2020 року (повідомлення про прийняття працівника на роботу), що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ: 39394856), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, а також до електронної інформаційної системи ДФС України, з можливістю виїмки (зняття копій) інформації на електронних та/або паперових носіях відносно ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ: 39394856), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області: Горпініч Катерині Віталіївні; Повєткіну Олександру Ігоровичу; Тюріковій Олені Федорівні, Бабенку Артуру Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також до електронної інформаційної системи ДФС України, з можливістю виїмки (зняття копій) інформації на електронних та/або паперових носіях відносно ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), що містять відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) за період часу з 01.08.2019 року по 01.03.2020 року, а також прийняття працівників на роботу за період часу з 01.08.2019 року по 01.03.2020 року (повідомлення про прийняття працівника на роботу), що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ: 39394856), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А.

Строк виконання ухвали до 17 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.