Ухвала суду № 88322698, 19.03.2020, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/314/20

Провадження № 1-кс/485/74/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., секретар судового засідання Шеремет Ю.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене першим заступником керівника Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Корженко С.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020150310000082,

встановив:

18 березня 2020 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренко В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 лютого 2020 року внесено до ЄРДР за № 12020150310000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст.115 КК України. Відомості внесено відповідно до повідомлення про те, що 07.02.2020 о 12.18 год. за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні будинку виявлено труп ОСОБА_1 , 1983 р.н., з зовнішніми ознаками насильницької смерті, та на території зазначеного домоволодіння виявлено у підвішеному стані труп ОСОБА_2 , 1979 р.н.

В ході досудового розслідування встановлено, що в дворі домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на металевій арці був виявлений труп ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку з ознаками насильницької смерті був виявлений труп гр-ки ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07 лютого 2020 року у період часу з 13:30 до 18:00 було проведено огляд місця події, а саме домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були виявлені дві картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що гр-ка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала наступний реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та гр-н ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував наступний реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", з метою встановлення всіх обставин події, осіб причетних до вказаного злочину, свідків, отримання доказів.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про можливу причетність осіб до скоєння злочину, свідків. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак у частині надання доступу до інформації за період, що має значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В. задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, заступнику начальника Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області - начальнику СВ майору поліції Зайцю Сергію Вікторовичу, старшому слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Семянків Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Паніч Світлані Сергіївні, слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Бабію Андрію Володимировичу, слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Танковському Денису Павловичу, слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції Омеляньчуку Дмитру Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299), юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.Відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 06.02.2020 по 07.02.2020. Інформацію про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для відкриття банківської картки.

2.Відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 06.02.2020 по 07.02.2020. Інформацію про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для відкриття банківської картки.

3.Документи, в яких міститься інформація щодо відкритих у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" банківських рахунків (оформлених договорів) із відображенням дати їх реєстрації, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, та всіх інших документів, що стали підставою для їх відкриття (оформлення) та закриття (розірвання) рахунків, а також даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів в період з 06.02.2020 по 07.02.2020 по вказаних рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка