Ухвала суду № 88319261, 03.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2653/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000608 від 24.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк», -

УСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 24.10.2019 року розпочато розслідування кримінального провадження №32019100000000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка в період з 2016-2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824), ТОВ «Самсон Інжинірінг» (код 32853646), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту з ПДВ через ТОВ «Ерідіка» (ЄДРПОУ 40990625), ТОВ «Ларелія» (ЄДРПОУ 40990190), ТОВ «Спецтрейд інвест» (ЄДРПОУ 40021749), ТОВ «Канкепітал» (ЄДРПОУ 40021780), ТОВ «Стиль Еволюшн» (ЄДРПОУ 40547609), ТОВ «Лідер Стайл Сервіс» (ЄДРПОУ 40241748), ТОВ «Еко Степ» (ЄДРПОУ 40636468), ТОВ «Деркос-Плюс» (ЄДРПОУ 40592274) з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунки 26 фізичних осіб-підприємців на загальну суму більше 7 млн. грн., які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно протоколу огляду баз даних ДФС України ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824) на протязі 2016-2018 років мало відкриті рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840), № НОМЕР_3 (код валюти 980).

З метою отримання копій документів по взаємовідносинам між ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824) та ТОВ «Ерідіка» (ЄДРПОУ 40990625), ТОВ «Ларелія» (ЄДРПОУ 40990190) в адресу ТОВ «Стаміна Агро» 16.12.19 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, однак за вих. №3 від 22.01.2020 підприємством відмовлено у наданні документів, посилаючись на ст. 159-164 КПК України, якими передбачено отримання тимчасового доступу до речей і документів підприємств.

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824), дослідження обставин вказаних в матеріалах Держфінмоніторингу України, встановлення наявності або відсутності правопорушення, у слідчого виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства.

Також слідчим зазначено, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних СПД, які являються клієнтами в банківській установі. Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установи, які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 32019100000000608 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Укрексімбанк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» - задовольнити;

Надати старшому слідчому Шуліці Артему Олександровичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000608 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення копій документів, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840), № НОМЕР_3 (код валюти 980) ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824) за період з 01.01.16 по 31.12.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840), № НОМЕР_3 (код валюти 980) ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824) за період з 01.01.16 по 31.12.19;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк