Ухвала суду № 88319155, 19.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7503/20

Провадження № 1-кс/686/3813/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієва О.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240000000022,

встановив:

18.03.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієва О.Л. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Бондарчук О.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, на території Хмельницької області, з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення документів для виїзду за кордон, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

18.01.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240000000022, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , який використовує у своїй діяльності банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ідентифікаційний номер платника податків2851717361.

Підтвердити або спростувати факт отримання коштів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведення інших фінансових операцій, пов`язаних із злочинною діяльністю, можливо лише отримавши доступ до банківських розрахункових рахунків вказаних осіб.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь – яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Онуфрієвої Ольги Леонідівни – задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієвій Ользі Леонідівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Делечук Вікторії Миколаївні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Замлинському Миколі Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Железнову Максиму Олеговичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» до документальної інформації, з можливістю виготовити її копії, стосовно:

-руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;

-руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв