Ухвала суду № 88317916, 18.03.2020, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/39/2020

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"18" березня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільськоїобласті Шміло В.І.

при секретарі Макійчук Г.Р.

з участю слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в

Тернопільській області лейтенанта поліції Стефаніва А.В..

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанта поліції Стефаніва А.В. погоджене начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Оляніцьким О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 09.01.2020 року до ЄРДР за № 12020210040000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенант поліції Стефанів А.В. за погодженнням з начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Оляніцьким О.С. звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 09.01.2020 року до ЄРДР за № 12020210040000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Із клопотання вбачається, що 09.01.2020 року до чергової частини Бережанського ВП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_1 1973 р.н., про те, що невідома з числа працівників ПАТ КБ «ПриватБанк» незаконно підробила підпис ОСОБА_1 , на довідці про умови кредитування з використання картки "Універсальна", чим вчинила відносно потерпілої кримінальне правопорушення передбачене ст. 358 КК України

За даними фактом «09» січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12020210010000004, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_1 , яка показала, що близько 10-ти років назад вона взяла кредит у ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 5000 гривень, на картковий рахунок, який відкрила спеціально для отримання кредитних коштів.

В подальшому, кожного місяця, ОСОБА_1 , сплачувала грошові кошти за даний кредит та оплатила його, після чого, не брала кредитів у даному банку.

Так, близько 2017 року, потерпіла почала отримувати СМС-сповіщення про те, що у неї великий борг, перед ОСОБА_2 , в сумі 801 000 гривень, про те остання не реагувала на дані СМС, оскільки думала, що це шахраї.

В подальшому, у 2019 році ОСОБА_1 , отримала виконавчий лист, про те що у зв`язку із заборгованістю, згідно рішення суду, яке виносилось без її участі, та у неї існує борг в сумі 170 000 гривень у «Приватбанку», та з її зарплати будуть арештовані грошові кошти у сумі 25 %. Про те, що «Приватбанк» звернувся проти потерпілої ОСОБА_1 , до суду, її не було відомо, оскільки позовні заяви та інші документи надходили за адресою реєстрації у м. Львів, про те фактичним місцем проживання ОСОБА_1 являється АДРЕСА_1 , та на підставі цього суд скасував попереднє рішення про стягнення коштів в сумі 25% від місячної зарплати. Перебуваючи у Личаківському районному суді, ОСОБА_1 отримала документи від представника «ПриватБанку», для здійснення захисту своїх інтересів, та при їх аналізі, виявила що на довідці про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна»(довідка про зміну умов кредитування та обслуговування карткового рахунку) 55 днів пільгового періоду, відносно ОСОБА_1 внизу вищевказаного документу, стоїть рукописний підпис щодо підтвердження ознайомлення з умовами та положеннями документу, виконаний не ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що вищевказана довідка про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна»(довідка про зміну умов кредитування та обслуговування карткового рахунку) може бути підробленою працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі якої в подальшому, невідомі особи, протягом тривалого періоду часу незаконно отримували кредитні грошові кошти, яких ОСОБА_1 , не отримувала, тому іншими засобами встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення на теперішній час є неможливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме наступних документів та інформації: - копію заяви-анкети як клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Молотків, Лановецького району, Тернопільської області, картка платника податків №2682517526 від 14.07.2010 року; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 в період часу з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 в період з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів по картці «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 в період з 20.02.2018 року по 31.01.2020 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції Стефаніва А.В.., який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, доведення та встановлення обставини, що викладені вище в будь-який інший спосіб крім отримання тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції Стефаніва А.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ «ПриватБанк» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: з правом вилучення даної інформації у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк за адресою: проспект Степана Бандери,38 м. Тернопіль а саме:

-копію заяви-анкети як клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Молотків, Лановецького району, Тернопільської області, картка платника податків №2682517526 від 14.07.2010 року

- Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 в період часу з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 в період з 14.07.2010 року по 31.01.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів по картці «Універсальна» відкритої 14.07.2010 року на ім`я ОСОБА_1 в період з 20.02.2018 року по 31.01.2020 року.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати: слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Cтефаніву Андрію Володимировичу.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.І. Шміло