Ухвала суду № 88316968, 16.03.2020, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/1975/20

У Х В А Л А

16 березня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л., за участю секретаря судового засідання Дмитришин Н.Б., розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 Завадовської Л.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090001146 від 01.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

13.03.2020 року прокурор Завадовська Л.Б. звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090001146 від 01.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140090001146 від 01.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява начальника відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №10 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області ОСОБА_1 щодо встановлення осіб, які неправомірно одержали неналежні їм кошти після смерті наступних пенсіонерів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чим заподіяли майнову шкоду державі в особі Пенсійного фонду України.

Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ(з можливістю виїмки) до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 10.01.2020р., які знаходяться в АТ «Державний ощадний банк України».

Досудовим слідством встановлено, що пенсійні кошти ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 , отримані у відділенні АТ «Державний ощадний банк України`представниками по довіреностях.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні усіх документів, на підставі яких 23.02.2018 було видано грошові кошти із банківського рахунку, відкритого в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ( лист АТ «Державний ощадний банк України» від 03.04.2019 №11125-11/28268/2019-13/вих), що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор Завадовська Л.Б. подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно доп.5ч.1ст.162КПК України,до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв документах,належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

постановила :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, на підставі яких 23.02.2018 було видано грошові кошти із банківського рахунку, відкритого в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 (лист АТ «Державний ощадний банк України» від 03.04.2019 №11125-11/28268/2019-13/вих),з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» що за адресою: м. Львів вул. Січових Стрільців, 9.

АТ «Державний ощадний банк України» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465 зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

Виконання ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Завадовську Лесю Богданівну, слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області Михаляк Іванну Петрівну,старшого інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Білінського Тараса Васильовича, старшого інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Кокоця Ярослава Володимировича.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 Завадовську Л.Б.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Н. Л. Луців-Шумська