Ухвала суду № 88313241, 19.03.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/4103/20

Провадження №1-кс/523/1096/20

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

19.03.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Деркачов О.В., за участю секретаря Клочкової Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12020160490000386від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

18 березня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білоусової О.В., погоджене прокурором Одеського місцевої прокуратури №4 Сагідовим А.І., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора та представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, - у зв`язку із обмеженнями щодо запобігання поширення короновірусу.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12020160490000386 від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошима ОСОБА_1 в сумі 4000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 22 січня 2020 року відправила гроші у сумі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 «Сбербанк» в якості передоплати за неіснуючий дитячій одяг, який реалізується через сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1, але обумовлений товар не отримала та після чого була заблокована на спілкування. Для зв`язку з потерпілою, невстановлена особа використовувала особисті повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» (директ), а також мессенджер «Viber», який прив`язано до номеру телефону НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_1 та аналізом наданими нею скріншотами переписки. Після чого, продавець пообіцяла останній на наступний день, а саме 23.01.2020 року о 13 годині 00 хвилині відправити замовлення та надіслати її на «Вайбер» номер накладної. Після чого, ОСОБА_1 почала телефонувати на мобільний телефон, який було їй вказано продавцем раніше, а саме: НОМЕР_2 , але слухавку ніхто так і не брав та навіть заблокував вхідні дзвінки та повідомлення.

Відповідно до інформації Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, наданої на виконання доручення слідчого від 07 лютого 2020 року, невстановлена особа за допомогою Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює продаж неіснуючого дитячого одягу бренду під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2». Для зв`язку із потенційними потерпілими, в тому числі, з потерпілою ОСОБА_1 , невстановлена слідством особа користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , а кошти отримує на банківський рахунок АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_1 відправила грошові кошти у сумі 4000 грн.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи стосовно банківського рахунку АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білоусової О.В. - задовольнити.

Зобов`язати Одеське відділення АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Володимира Висоцького, 2-а, в кримінальному провадженні №12020160490000386від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Білоусовій Олесі Володимирівні, інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції Боровському Ростиславу Станіславовичу до наявних у паперовому вигляді:

1) Виписки з розшифруванням по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_1 21.01.2019 року близько 18 годин 32 хвилин через мобільний додаток «Monobank» було перераховано грошові кошти у розмірі 4000 грн;

2) Документів юридичної (фізичної) особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку;

3) Місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 до теперішнього часу (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Деркачов