Ухвала суду № 88311628 від 18.03.2020 , Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/755/20

Провадження № 1-кс/307/289/20

У Х В А Л А

іменем України

18 березня 2020 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Ніточко В.В., з участю секретаря судового засідання Мочан Н.І., прокурора Баник С.Ю., власника майна ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Тячівської місцевої прокуратури про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

прокурор Тячівської місцевої прокуратури Баник С.Ю. звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020070160000282 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Вказує на те, що 11 березня 2020 року, близько 08 години 35 хвилин, ОСОБА_2 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, а саме з метою інсценування крадіжки, спочатку зробив безлад у власній оселі, а потім знаючи, що немає нікого вдома та володівши інформацією про схованку, де знаходяться ключі від будинку АДРЕСА_1 , який належить його дядьку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попрямував туди, відімкнув вхідні двері в будинку, незаконно та таємно проник всередину приміщення даного будинку та із спальної кімнати, а саме, в ліжку під матрацом, викрав грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 11 березня 2020 року становить 255 666, 35 гривень, та 11 920 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 11 березня 2020 року становить 343 195, 87 гривень, після чого, заволодівши вище вказаними грошовими коштами, вийшов з будинку та втік з місця пригоди, і заховав грошові кошти у власній оселі на горищі, під дерев`яну дошку, чим спричинив потерпілому ОСОБА_1 матеріальну шкоду на загальну суму 598 862, 22 грн. 11 березня 2020 року ОСОБА_2 , під час огляду його будинку, добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, та 11 920 Євро, які було виявлено та вилучено, а саме:

1. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер86517203C

2. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MA номер 12093478 A

3. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 84971079 H

4. Купюра номіналом 100 доларів США, серія JC номер 01757803 A

5. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 21055778 S

6. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 14545759 K

7. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 88652975 K

8. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 71207560 K

9. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 36411208 A

10. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 77424991 K

11. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 24740748 C

12. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 24740877 C

13. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 84673810 B

14. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 86912752 A

15. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 61061383 C

16. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 61061382 A

17. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 07682296 D

18. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 47888486 B

19. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 97863248 J

20. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 91152089 B

21. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 64675441 C

22. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 06242819 P

23. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 18121760 D

24. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 38111788 C

25. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 14001947 D

26. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102321 B

27. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102301 B

28. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 17102369 B

29. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 54429326 E

30. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 83652186 B

31. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 13290216 B

32. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 83121591 B

33. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 61297611 F

34. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 03977680 A

35. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 17883839 D

36. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36137712 K

37. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LJ номер 55624733 A

38. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36646180 A

39. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 36708342 H

40. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 56595322 A

41. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 51309300 F

42. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989518 D

43. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989519 D

44. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 52989520 D

45. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 92135274 F

46. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 92135273 F

47. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 96620269 A

48. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 12699421 A

49. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 84508874 L

50. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 21003661 A

51. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 40194483 G

52. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 11320834 C

53. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 35476704 A

54. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 75736100 J

55. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 36873408 L

56. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 69392583 F

57. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 13744278 F

58. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 40194482 G

59. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 67103464 G

60. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 97080180 I

61. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 44503143 B

62. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 62785602 A

63. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 90467464 L

64. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 08165184 A

65. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 52167054 C

66. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 23486963 F

67. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LA номер 53071187 A

68. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 45057840 B

69. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 04178411 L

70. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 74249131 A

71. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LH номер 72794550 C

72. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 40936286 A

73. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 79533091 E

74. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 50191936 C

75. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LI номер 33976789 A

77. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 39370619 D

78. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LL номер 94956979 F

79. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047452 D

80. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 56732460 A

81. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047453 D

82. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 61098816 P

83. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MG номер 11759974 A

84. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 58958550 F

85. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LE номер 89093373 C

86. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 27852798 K

87. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 36584848 D

88. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 25720345 A

89. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MF номер 69294463 D

90. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 09783337 B

91. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 09783344 B

92. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LF номер 80252322 G

93. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263193 N

94. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 60609054 B

95. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MF номер 60238322 A

96. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LB номер 72661591 L

97. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263205 N

98. Купюра номіналом 100 доларів США, серія MB номер 00263192 N

99. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LD номер 48178482 B

100. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 69047451 D

101. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LC номер 48264456 A

102. Купюра номіналом 100 доларів США, серія LK номер 13079126 G

103. Купюра номіналом 100 Євро, серія SE номер 2040608665

104. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 51092344569

103. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 53077950993

104. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 02040608665

105. Купюра номіналом 100 Євро, серія RB номер 6439725653

106. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 02933709949

107. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 15580124791

108. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 11694894167

109. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 01819366796

110. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 20278138723

111. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 18518948917

112. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 13090397389

113. Купюра номіналом 100 Євро, серія UP номер 1095928119

114. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 21650390008

115. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 15000866967

116. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 12804860945

117. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 06452349541

119. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 04492090465

120. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 13446402446

121. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 08147415035

122. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 16497331004

123. Купюра номіналом 100 Євро, серія L номер 11907478742

124. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 04330251524

125. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 26863728208

126. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 17114230591

127. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 16205396272

128. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 06784731299

129. Купюра номіналом 100 Євро, серія U номер 38033156021

130. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 12135417483

131. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 47139503826

132. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 47139503826

133. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 09222256186

134. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 44112927009

135. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 05315939426

136. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 01394475653

137. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 12123171696

138. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 12229370876

139. Купюра номіналом 100 Євро, серія L номер 12610778945

140. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 11311952821

141. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 02317118465

142. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 04686369878

143. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 01624488379

144. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 21088630344

145. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 10922020468

146. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 03431694071

147. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 43048146999

148. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 04301575684

149. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 13018278062

150. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 25101436593

151. Купюра номіналом 100 Євро, серія V номер 02300978893

152. Купюра номіналом 100 Євро, серія V номер 02300978893

153. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 27760588657

154. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 25068118066

155. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 6093740482

156. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 06659329574

157. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 23640078571

158. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 08179910732

159. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 07763031475

160. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 12391007344

161. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 015889289881

162. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 05215385549

163. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 55084479591

164. Купюра номіналом 100 Євро, серія P номер 02512184626

165. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 12616696042

166. Купюра номіналом 100 Євро, серія X номер 02409082175

167. Купюра номіналом 100 Євро, серія N номер 13000141433

168. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 06041944744

169. Купюра номіналом 100 Євро, серія S номер 11176367551

170. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер 1863069904

171. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 1062773718

172. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер 0034648111

173. Купюра номіналом 50 Євро, серія RD номер 1097446395

174. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 0142852104

175. Купюра номіналом 50 Євро, серія MD номер 1826458379

176. Купюра номіналом 50 Євро, серія RB номер 0381679493

177. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер 4728226873

178. Купюра номіналом 50 Євро, серія SB номер 4332848611

179. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 7177582992

180. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер 6246704079

181. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер 1840985532

182. Купюра номіналом 50 Євро, серія RD номер 1050426831

183. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 6852506956

184. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер 7448154563

185. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 6337389999

186. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 0166703203

187. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер 6223800844

188. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер 6017628555

189. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 1302604773

190. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер 4063270717

191. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер 2725128641

192. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 53226843914

193. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 9802994218

194. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1973330308

195. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 129351203

196. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 1243872492

197. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 36570923143

198. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 33077703058

199. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 25964256796

200. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 23295327883

201. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1535635855

202. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1399434472

203. Купюра номіналом 50 Євро, серія SD номер 1120745108

204. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер 3238010424

205. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 3337598331

206. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 37340199551

207. Купюра номіналом 50 Євро, серія S номер 35311081399

208. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 3337598322

209. Купюра номіналом 50 Євро, серія ZC номер 1150457315

210. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 7776236224

211. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 56388723599

212. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер 6192221833

213. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер 7271882478

214. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер 2472850624

215. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 2046116395

216. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 5376148027

217. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 8897423443

218. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1822882213

219. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер 4835204266

220. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер 4835204266

221. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер 0224066556

222. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер 0175045878

223. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 0030603934

224. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 4748615407

225. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 89106872465

226. Купюра номіналом 50 Євро, серія RC номер 4835204275

227. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 2612791122

228. Купюра номіналом 50 Євро, серія V номер 49946711134

229. Купюра номіналом 50 Євро, серія X номер 76549832777

230. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1517372227

231. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 6330324718

232. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 6324634132

233. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 3187872576

234. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 9735492373

235. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 8221492794

236. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер 8112019995

237. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 1960304686

238. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 8203804687

239. Купюра номіналом 50 Євро, серія SB номер 3114481045

240. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 0860000902

241. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 7335927858

242. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер 4910573927

243. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 0346333582

244. Купюра номіналом 50 Євро, серія Z номер 72377952471

245. Купюра номіналом 50 Євро, серія UC номер 1125075556

246. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1145619703

247. Купюра номіналом 50 Євро, серія RB номер 3432287174

248. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 0070134651

249. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 5848500205

250. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 3490910223

251. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер 2137570228

252. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 2389352541

253. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер 1004012091

254. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 7912381132

255. Купюра номіналом 50 Євро, серія SD номер 6087266624

256. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 0388869139

257. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 4955769487

258. Купюра номіналом 50 Євро, серія WB номер 1508580621

259. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 1271472801

260. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 5609567905

261. Купюра номіналом 50 Євро, серія PB номер 8921983507

262. Купюра номіналом 50 Євро, серія UA номер 6337389711

263. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 3328769962

264. Купюра номіналом 50 Євро, серія UB номер 0249267989

265. Купюра номіналом 50 Євро, серія VA номер 4046141486

266. Купюра номіналом 50 Євро, серія UD номер 9437449014

267. Купюра номіналом 50 Євро, серія WA номер 1145619685

268. Купюра номіналом 50 Євро, серія EB номер 1889463492

269. Купюра номіналом 50 Євро, серія RA номер 0577504572

270. Купюра номіналом 50 Євро, серія EA номер 1863069931

271. Купюра номіналом 20 Євро, серія L номер 27994624241

272. Купюра номіналом 20 Євро, серія P номер 10120015873

273. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 67448175071

274. Купюра номіналом 20 Євро, серія M номер 31002397852

275. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 83313277124

276. Купюра номіналом 20 Євро, серія M номер 31670894344

277. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 79752802865

278. Купюра номіналом 20 Євро, серія U номер 42546124391

279. Купюра номіналом 10 Євро, серія U номер 50199545624

280. Купюра номіналом 10 Євро, серія U номер 20697911924

281. Купюра номіналом 10 Євро, серія X номер 10747723519

282. Купюра номіналом 10 Євро, серія S номер 06097981921.

Оскільки речі (грошові кошти) містять відомості, які в подальшому нададуть органу досудового розслідування встановити обставини кримінального провадження та відповідно мають значення речових доказів, просить накласти на нього арешт.

В судовому засіданні прокурор Баник С.Ю. заявлене клопотання підтримав.

Володілець тимчасово вилученого майна - грошових коштів, в судовому засіданні проти клопотання не заперечив.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020070160000282 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Постановою слідчого слідчого відділення Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області від 13 березня 2020 року, грошові кошти, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №12020070160000282 від 11 березня 2020 року.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За правилами ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено серед іншого підстави накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

За правилами ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020070160000282 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме, на грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, та 11 920 Євро: