Ухвала суду № 88307877, 18.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6012/19

Провадження № 1-кс/202/2154/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000662 від 21 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

16 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 службові особи структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», код 40075815, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий ріг, вул. Сергія Параджанова (колишня вул. Вахрушева), 35, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при здійсненні робіт з ремонту вагонного обладнання та наданні інших видів послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами АТ «Українська залізниця» в сумі понад 200 000,00 грн.

При проведенні досудового розслідування від регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» надійшла заява про виявлення фактів розкрадань майна підприємства, зокрема відділом економічної безпеки було виявлено викрадене майно АТ «Українська залізниця» на території складу стороннього підприємства за адресою: м.Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А.

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучено майно із зазначенням мережевої розмітки АТ «Українська залізниця», а саме колісні пари, гальмівні башмаки, автозчепки та ін. При з`ясуванні походження вказаного майна було встановлено, що воно за документами було придбано ТОВ «МК-ДРАЙВ» та в подальшому передано до структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» для переформування та відновлення з метою подальшого перепродажу.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що на підприємстві ТОВ «МК-ДРАЙВ», ЄДРПОУ 41290178, зареєстрована та працевлаштована лише одна особа, тобто директор ОСОБА_1 . Наявних виробничих потужностей, окрім частини орендованого промислового майданчика, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельский, 1-А, за підприємством не рахується.

Встановлено також, що впродовж 2017-2018 років ТОВ «МК-ДРАЙВ» здійснювало закупівлю колісних пар та інших запчастин у ТОВ «Крета Люкс», ТОВ «ВВП Холдінг», ТОВ «ТаісТАС», які мають явні ознаки «фіктивності», а саме зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, не мають працевлаштованих працівників та фахівців, відсутні будь-які виробничі потужності, та, за наявною інформацією, можуть використовуватися для переведення грошових коштів від реального сектору економіки в готівку без сплати відповідних податків та зборів.

В подальшому за документами придбані колісні пари та інші запчастини передавалися до структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» для здійснення їх переформування та відновлення, після чого вони перепродавалися на структурні підприємства залізниці та підприємства, які задіяні у технологічних та виробничих процесах залізниць.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що усі розрахунки щодо купівлі-продажу колісних пар та запчастин, а також здійснення їх відновлення, здійснювалися ТОВ «МК-ДРАЙВ», ЄДРПОУ 41290178, із використанням рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Юлії Володимирівні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «МК-ДРАЙВ», ЄДРПОУ 41290178, - за період з 01.01.2017 року по 18.03.2020 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар