Ухвала суду № 88307867, 18.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1593/20

Провадження № 1-кс/202/2143/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малишевського К.Ю., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконем Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000698 від 27 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

13 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малишевського К.Ю., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконем Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування, під час допиту потерпілих осіб встановлено, що у приблизний період часу з 15.11.2018 року по 22.02.2019 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_1 , шахрайськими шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у розмірах 7 200 гривень, 46000 гривень, 40 000 гривень, 50000 гривень, 21 700 гривень відповідно, що були переведені на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , в якості передплати за техніку, яку ОСОБА_1 повинна була надіслати упродовж тижня, починаючи з 22.02.2019 року. Проте, техніку, ОСОБА_1 , так і не надіслала, грошові кошти не повернула.

Упродовж подальшого досудового розслідування, відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області встановлено, що батьками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з актовим записом № 13 від 26.04.2000 є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання завдань кримінального провадження, існує обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять банківську таємницю та стосуються клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок № 1Д.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малишевського К.Ю., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконем Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12019040660000698, а саме: капітану поліції Тюріковій Олені Федорівні, лейтенанту поліції Горпініч Катерині Віталіївні, капітану поліції Бабенку Артуру Олександровичу, капітану поліції Повєткіну Олександру Ігоровичу, старшому лейтенанту поліції Оборі Тетяні Геннадіївні, лейтенанту поліції Кривенко Владі Юріївні, лейтенанту поліції Тетеріву Дмитру Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Гогі Володимиру Михайловичу, лейтенанту поліції Малишевському Костянтину Юрійовичу, лейтенанту поліції Сокуренко Олексію Петровичу, лейтенанту поліції Хмелевському Роману Володимировичу та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконю Єгору Юрійовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (їх матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ«ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок № 1Д, відносно клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період часу з 15.11.2018 року по 18.03.2020 року, що містять відомості про:

- інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків, копії банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на початок та на кінець операційного дня; призначення платежу; повних реквізитів платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської чи іншої установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 15.11.2018 року по 18.03.2020 року;

- перелік фінансових номерів абонентів мобільного (стаціонарного) зв`язку, щодо яких здійснювалась прив`язка до рахунків;

- юридичне оформлення по рахункам, про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», обміну інформацією, LOG-файли, передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів;

- зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку (рахунків) при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей;

- персоніфіковану інформацію про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, фінансового номеру мобільного зв`язку; місця реєстрації та проживання).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар