Ухвала суду № 88307235, 13.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/965/20

1-кс/405/478/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І. розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019 № 12019120000000293, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК».

Слідчий в клопотанні вказує інформація, яка вказана у клопотанні в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», юридична та фактична адреса: м. Київ, Печерський район, Бульвар Дружби Народів, буд. 17/5.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК» в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019 № 12019120000000293, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове розслідування здійснюється у зв`язку із тим, що протягом 2016-2019 років службові особи СП ТОВ «Світловодськпобут» зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ТОВ «Світекоенерго» використовуючи свої службові повноваження діючи всупереч Правил підготовки теплових мереж господарства до опалювального періоду 2019-2020 років здійснили неналежну підготовку теплового господарства СП ТОВ «Світловодськпобут» до опалювального періоду, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, громадським інтересам а також інтересам юридичних осіб.

З відповіді ГУ ДПС в Кіровоградській області видно, що СП ТОВ «Світловодськпобут» має рахунок в ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», а саме НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів –задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», юридична та фактична адреса: м. Київ, Печерський район, Бульвар Дружби Народів, буд. 17/5, а саме:

- документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках у ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковим рахункам рахунках у ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по розрахунковим рахункам ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” по розрахунковим рахункам ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по розрахунковим рахункам ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунках ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунках ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ВАТ АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК», код банку 19364130, рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 13.03.2020.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор