Ухвала суду № 88302072, 18.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/11145/19

Провадження № 1-кс/554/3706/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі - Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського Вадима Юрійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Будковим В.С. В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Потапенку Г.В., Савченку М.А., Ситник Т.В., Горбуновій А.В., Горбовському В.Ю., Геращенку С.О., Семеренко О.А., Артеменко А.О. на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1), по рахункам: № НОМЕР_1 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), а також №UA123282090000026206000008780 (Дебет), №UA983282090000000100221011601 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019. Розгляд клопотання прохали провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем. Групою осіб до складу якої входили директор ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_1 ; власник групи компаній «Гарант» - ОСОБА_2 ; бухгалтер ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_3 , та уповноважена особа від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна. Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АБ «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1), по рахункам: № НОМЕР_1 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), а також №UA123282090000026206000008780 (Дебет), №UA983282090000000100221011601 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1),

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів та електронному носії документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», по рахункам: № НОМЕР_1 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), а також №UA123282090000026206000008780 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1),

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського Вадима Юрійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АБ «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1), по рахункам: № НОМЕР_1 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), а також №UA123282090000026206000008780 (Дебет), №UA983282090000000100221011601 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1),

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на вилучення належним чином завірених копій документів та електронному носії документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», по рахункам: № НОМЕР_1 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), а також №UA123282090000026206000008780 (Дебет), № НОМЕР_2 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: Одеса, вул. Краснова, 6/1),

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко