Ухвала суду № 88301893, 17.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/1278/20

Провадження № 1-кс/554/3574/2020

УХВАЛА

17 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні |телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3», а також ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5, для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину.

При цьому спілкування між особами які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини і особами які їх купують відбувається за допомогою телефонів які мають номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Під час досудового слідства встановлено, що особи, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів на території Полтавської області шляхом «закладок» користуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та оператором мобільного зв`язку ТОВ «Lifecell» з номером мобільного телефону: НОМЕР_20 , під час вчинення кримінальних правопорушень.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, також встановлено, що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення вказаних вище через мережу Інтернет, у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», « ІНФОРМАЦІЯ_5», « ІНФОРМАЦІЯ_3», а також ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на території м. Полтава з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС «ПРОСТІР», після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. В процесі вчинення своєї діяльності фігуранти використовують засоби конспірації, один номер облікового запису використовують лише на протязі короткого часу, після чого або реєструють новий гаманець, але який пов`язаний з первинним користувачем спільним UsedID (параметром у платіжній системі що дозволяє відслідкувати всі операції з різних гаманців одного фактичного користувача), або реєструють новий обліковий запис що не пов`язаний номером телефону, ip-адресою та іншими параметрами з рештою гаманців. В ході діяльності використовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб, у банках що здійснюють діяльність на території України з метою неможливості встановлення осіб що отримують прибуток. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі Easypay на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № 13108438, 11833550, 69298915, 10003012, 20993408, 57053932, 22580606, 74241270, 07865096, 30697973, 67485557 та інші.

11.03.2020 у відповідь на запит №2393/115/24/05-2020 від 10.03.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» були наданні електронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 «Поповнення гаманців», №3 «Вивід коштів з гаманців», №4 «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 «Пояснення до таблиці».

Відповідно до аналізу вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.

Так встановлено перелік ip-адрес що використовувались при вході до електронних гаманців для виводу грошових коштів(адреси вказані у форматі «Оператор зв`язку ip-адреса зафіксований час користування`У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Реві Антону Юрійовичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Демиденко Ірині Олегівні, Аліну Максиму Сергійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, а також співробітникам УСР ГУНП в Полтавській області: Тимченку Віталію Віталійовичу, Дорогопульку Костянтину Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: до інформації про користувача/власника (користувачів/власників) обладнання, який (які) використовували IP-адреси: : 1) НОМЕР_21 - 23.01.2020 12:00:00; 2) НОМЕР_22 - 22.01.2020 12:00:00; 3) НОМЕР_23 - 02.03.2020 12:00:00; 4) НОМЕР_24 - 02.03.2020 12:00:00; 5) НОМЕР_25 - 02.03.2020 12:00:00; 6) 178.133.4.1 - 07.03.2020 12:00:00; 7) НОМЕР_26 - 01.03.2020 12:00:00; 8) НОМЕР_27 - 25.02.2020 03:24:20; 9) НОМЕР_23 - 01.03.2020 11:59:41; 10) 128.124.29.73 - 26.02.2020 08:25:09; 11) НОМЕР_28 - 24.02.2020 08:23:29; 12) 128.124.39.48 - 27.02.2020 09:16:54; 13) НОМЕР_26 - 01.03.2020 10:04:31, в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу EasyPay (https://easypay.ua), використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за вказаними ІР-адресами з прив`язкою до дати та часу входу, та номери операторів мобільного зв`язку, які прив`язані до користувачів вказаних ІР-адрес, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі і по кінцевий термін дії ухвати суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко