Ухвала суду № 88299958, 19.03.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4421/20

Провадження № 1-кс/161/2155/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю

19 березня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Плахтій І.Б., з участю секретаря судових засідань Жаловаги І.П., розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Ліщук В.В., у кримінальному провадженні №12019030010004279 від 10.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП у Волинській області Ліщук В.В., за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури Нагорнюк І.Б., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просить надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Ліщук Вікторії Валеріївні, а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області, у кримінальному провадженні №12019030010004279 від 10.11.2019 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, а саме:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 08.11.2019 по 10.11.2019.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 08.11.2019 по 10.11.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Крім цього, просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

На думку слідчого зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030010004279 від 10.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2019 року невстановлена особа чоловічої статі діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки «Приват Банку», з приводу допомоги у банківських операціях, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , які знаходились на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 у сумі 20000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вище вказану суму.

Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_1 , в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ «ПриватБанк» з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілого, перерахованих з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Тому, на переконання слідчого, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, тому просила задовольнити повністю.

Окрім того просила розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Ліщук В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Окрім того суд зазначає, що виходячи зі змісту положень ст.ст. 164-165 КПК України, передоручення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не допускається, у зв`язку із чим, в самі ухвалі відповідно до п. 1 ч. 1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначається прізвище, ім`я та по-батькові ососби, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Ліщук Вікторії Валеріївні у кримінальному провадженні №12019030010004279 від 10.11.2019 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій документів у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 08.11.2019 по 10.11.2019;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 08.11.2019 по 10.11.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І.Б. Плахтій