Ухвала суду № 88292126, 05.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6655/20

Провадження № 1-кс/761/4349/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Мазура Юрія Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000453 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Мазур Ю.С. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м.Києва Бондарчуком Д.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000453 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) щодо клієнтаТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107),які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- банківських виписок, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по даний час по рахунках ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа, із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк» ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , згідно угоди укладеної з АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- документів, на підставі яких ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) відкрито рахунки, заяви про закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цих рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107);

- чеків на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з моменту відкриття по даний час.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000453 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території міста Києва у 2017-2018 роках внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107), АО «Октопус» (код ЄДРПОУ 40537758), ТОВ «Феррит» (код ЄДРПОУ 41725527), ТОВ «Стартагро» (код ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Глобал Індастрі» (код ЄДРПОУ 41695697), ПП «Маяк-Будторг» (код ЄДРПОУ 41259960), ПП «ЕронСток» (код ЄДРПОУ 40286181), ПП «Фанди Бей» (код ЄДРПОУ 40033555), ТОВ ФК «Кредо-Інвест» (код ЄДРПОУ 39746113), ТОВ «Емплада Юніверс» (код ЄДРПОУ 41849560), ТОВ «Макс Пріоріті» (код ЄДРПОУ 41278983), ПП «Транс-Інк» (код ЄДРПОУ 40260741), ТОВ «Еліта Систем» (код ЄДРПОУ 41864898), ГО «Український Інститут Майбутнього» (код ЄДРПОУ 40506138), ПП «Прадор» (код ЄДРПОУ 40467382), ТОВ «Інтергранд Імпульс» (код ЄДРПОУ 41918932), ПП «Вандима» (код ЄДРПОУ 40280263), ПП «Пак-Торг» (код ЄДРПОУ 41184225), ТОВ «Аделіт Систем» (код ЄДРПОУ 41580343), ТОВ «ОлдерніПром» (код ЄДРПОУ 41588489), ТОВ «Сігра Торг» (код ЄДРПОУ 42094337), ТОВ СК «Омега-Інтер» (код ЄДРПОУ 41996759), ТОВ «Лондон Прайм» (код ЄДРПОУ 42181328), ТОВ «Протекс Лтд» (код ЄДРПОУ 42000579), ТОВ СК «Едельвейс-Про» (код ЄДРПОУ 41996350) та ТОВ «Малтон Лтд» (код ЄДРПОУ 42264327).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1,2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205-1 КК України та предмет доказування у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо банківських рахунків ТОВ «Інтеграл Констракт» (код ЄДРПОУ 41572107), до яких необхідний тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Мазуру Юрію Сергійовичу в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000453 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: