Ухвала суду № 88289932, 16.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2020 Справа №607/4587/20

16 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2154/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., за участю слідчого Крутого Р.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42019211180000100 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Крутий Р.О., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019211180000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019, посадові особи ТОВ «Лорнбоу» шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Захід Груп Енерго», під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 генеральний директор ТОВ «Захід Груп Енерго», ОСОБА_1 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6p30 285w ТОВ «Лорнбоу». Після чого ОСОБА_1 написав продавцю (ТОВ «Лорнбоу»), про те як можна купити даний товар. Продавець під іменем « ОСОБА_2 » відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати відділенням «Нової пошти», на що ОСОБА_1 погодився.

В подальшому ОСОБА_1 отримав через відділення «Нової пошти» від ТОВ «Лорнбоу» підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5BB» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату.

Після отримання вище вказаного договору ТОВ «Захід Груп Енерго», через філію АТ КБ «Приватбанк» у м. Тернополі здійснило оплату за вищевказаним договором поставки, перерахувавши грошові кошти на рахунок, а саме:

- 07 жовтня 2019 року в сумі 518 100 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , АТ «Сбербанк», який належить ТОВ «Лорнбоу», ЄДРПОУ 42789906, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38.

Окрім цього, ТОВ «Лорнбоу», через філію АТ «Сбербанк» у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти, а саме:

- 07 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок №UA513206270000026000013078150, АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 210 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 240 000 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , через філію АТ «Сбербанк» у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_3 поповнив корпоративну картку за № НОМЕР_4 , а саме:

- 08 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № UA913206270000026001700078150, АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належитьФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 100 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 110 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахунках № UA913206270000026001700078150 та № UA513206270000026000013078150, відкритих в АТ «Сбербанк», які належить ФОП ОСОБА_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а також заяви на відкриття вказаних рахунків, документи на відкриття вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ «Сбербанк», в тому числі матеріали фото, відео фіксації зняття готівкових коштів з вказаних рахунків, у банкоматах АТ «Сбербанк» в тому числі фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вище вказаних рахунків ФОП ОСОБА_3 , або за його дорученням зі всіх відділів та відділень АТ «Сбербанк» з вище вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування ФОП ОСОБА_3 , номери фінансових телефонів ФОП ОСОБА_3 , електроні ключі/документи на отримання електронних ключів ФОП ОСОБА_3 , карткові розрахунки ФОП ОСОБА_3 . Зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк», (код ЄДРПОУ 25959784) за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46 з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищенаведене та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Крутий Р.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «Сбербанк» в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ «Сбербанк», мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції Хавру Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції Крутому Руслану Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції Маракіну Святославу Сергійовичу тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахунках № UA913206270000026001700078150 та № UA513206270000026000013078150, відкритих в АТ «Сбербанк», які належить ФОП ОСОБА_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а також заяви на відкриття вказаних рахунків, документи на відкриття вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ «Сбербанк», в тому числі матеріали фото, відео фіксації зняття готівкових коштів з вказаних рахунків, у банкоматах АТ «Сбербанк» в тому числі фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вище вказаних рахунків ФОП ОСОБА_3 , або за його дорученням зі всіх відділів та відділень АТ «Сбербанк» з вище вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування ФОП ОСОБА_3 , номери фінансових телефонів ФОП ОСОБА_3 , електроні ключі/документи на отримання електронних ключів ФОП ОСОБА_3 , карткові розрахунки ФОП ОСОБА_3 , зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк», (код ЄДРПОУ 25959784), за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька