Ухвала суду № 88289372, 17.03.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1217/20

Провадження № 1-кс/661/366/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській Дяденка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019230070001148 від 07.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні AT «Банк Кредит Дніпро».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що 22.12.2018 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet, заволоділа грошовими коштами в сумі 283 434 грн., перерахованими ОСОБА_1 на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за замовлений товар, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в грудні 2018 року на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet він знайшов оголошення про продаж автомобілів. Він зателефонував за вказаним номером телефону, зазначеним в оголошенні та домовився про зустріч з представниками підприємства ТОВ «Прем`єр- Транс» (код ЄДРПОУ 39249178), яке здійснює продаж автомобілів. Потім він приїхав в офіс вказаного підприємства, який знаходиться в м. Одесі, де уклав попередній договір № 1846-5/5 від 22.12.2018 року на придбання автомобіля та 22.12.2018 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 283 434 грн. в якості передплати за замовлений автомобіль.

В подальшому, 12.04.2018 року, в зв`язку з тим, що автомобіль не був поставлений, він розірвав зазначений договір та уклав додатковий договір, відповідно до якого продавець ТОВ «Премєр-Транс» зобов`язаний був протягом 24 робочих днів повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 283 434 грн., але в подальшому грошові кошти повернуті не були та телефони, за якими він зв`язувався з представниками продавця, вимкнені.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу в AT «Укрсиббанк», встановлено, що 26.12.2018 року кошти, які надійшли на вказаний рахунок від ОСОБА_1 , були перераховані трьома платежами на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в філії Херсонське обласне управління AT «Ощадбанк», яким користується ТОВ «Арсенал- Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 34595212), які в той же день перераховані на рахунки підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540) з позначкою «за постачання олії соняшникової», яке за адресою реєстрації не знаходиться.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення шляхів подальшого використання грошових коштів, перерахованих ОСОБА_2 , їх переведення в готівку або легалізації іншим чином виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , відкритих в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), якими користується підприємства об`єднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540).

У судове засідання слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Дідковський В.М. подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вказане клопотання підтримали з наведених підстав.

Представник AT «Банк Кредит Дніпро» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З наданих матеріалів вбачається, що 22.12.2018 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet, заволоділа грошовими коштами в сумі 283 434 грн., перерахованими ОСОБА_1 на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за замовлений товар, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Інформація за даним фактом 07.06.2020 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230070001148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні AT «Банк Кредит Дніпро» та становить батьківську таємницю (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію згїсійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Садовяк Дарії Анатоліївні, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32 надати за місцем здійснення досудового розслідування в відділенні «Херсонське» AT «Банк Кредит Дніпро», розташованому за адресою м. Херсон, вул. Ушакова, 58 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , відкритих в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), якими користується підприємства об`єднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540), у період часу з 26.12.2018 року по 31.01.2019 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- копії документів, що стосуються відкриття та користування рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , відкритих в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), якими користується підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів»;

- чеки на зняття готівкових коштів та документи щодо переведення коштів з рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , відкритих в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), якими користується підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів», за період з 26.12.2018 року по 15.01.2019 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський