Ухвала суду № 88289002, 16.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2020 Справа №607/4598/20

16 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2161/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ДФС в Тернопільській області Федорів Л.І., погоджене прокурором Жижура Л.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, звернулась старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ДФС в Тернопільській області Федорів Л.І., за погодженням прокурора Жижура Л.О.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, жителям м. Тернополя та Тернопільського району, використовуючи при цьому автомобіль марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_2 .

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_1 здійснював громадянин ОСОБА_3 , який спільно з громадянином ОСОБА_4 протягом 2019-2020 років здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконне виготовлення підроблених алкогольних напоїв здійснював громадянин ОСОБА_5 .

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснювали в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 82/19-00-21-06-04 від 28.01.2020), а також за результатами проведених обшуків встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв в пристосованому ними під підпільний цех, складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв замовляли через мережу «Інтернет» есенції, смакові добавки, барвники та інший товар, які отримували за допомогою сервісу експрес - доставки ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228, 79035, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 147).

Замовлення ОСОБА_1 здійснював користуючись послугами мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_2 , ОСОБА_3 - користуючись послугами мобільних операторів «Київстар» та «МТС» за номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_4 - користуючись послугами мобільного оператора «Київстар» за номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та ОСОБА_5 - користуючись послугами мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» в період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вищенаведене та те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідча Федорів Л.І. не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з"явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес», мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ДФС в Тернопільській області Федорів Л.І., погоджене прокурором Жижура Л.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дацку А.О., заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі А.В., начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцькому А.І., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу А.П., слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі О.А., слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Д.А., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Москалюк-Хом`як Ю.І., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Федорів Л.І. на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228, 79035, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 147) та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ «Торговий Дім Міст Експрес» за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року від або для ОСОБА_3 , мобільні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ОСОБА_4 , мобільні номера телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька