YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Ухвала суду № 88286613, 18.03.2020, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Дата ухвалення

18.03.2020

Номер справи

623/768/20

Номер документу

88286613

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Номер справи 623/768/20

Номер провадження 1-кс/623/248/2020

УХВАЛА

іменем України

18 березня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: головуючого – слідчого судді Герцова О.М.,

за участю: секретаря судового засідання Бобриш М.С.,

представника власника майна Корнієнко Г.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Субботіна С.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220320000190 від 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 246 КК України-,

в с т а н о в и в:

17 березня 2020 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Субботіна С.О. погоджене прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Козир М.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020220320000190 від 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 246 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання заступника начальника СВ зазначає наступне.

26 лютого 2020 року на вулиці Городнянській у місті Ізюм Харківської області, був зупинений вантажний автомобіль DAF д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 у причепі якого знаходились лісоматеріали, об`єм яких не відповідав вказаному об`єму у товарно-транспортній накладній.

Ухвалою слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 10 березня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Ентузіастів, 23, з метою відшукання документації щодо підготовки, організації та здійснення рубок та заготівлі лісоматеріалів у ДП «Ізюмське лісове господарство» та подальшої реалізації ТОВ «Адеона» у період 2019-2020 роки, а саме:

- договори реалізації готової продукції між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» в період з 07.05.2019 до теперішнього часу;

- документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності а також інші документи щодо здійснення правочинів між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» в період з 07.05.2019 до теперішнього часу.

11 березня 2020 року в ході проведення обшуку у приміщенні ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Ентузіастів, 23, було відшукано та вилучено наступні документи:

1. Договори купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона», а саме:

- договір купівлі-продажу №133 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 27.05.2019 на 1 арк.

- додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу №133 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 04.07.2019 на 1 арк.

- додаткова угода до договору купівлі-продажу №133 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 24.07.2019 на 1 арк.

- додаткова угода до договіру купівлі-продажу №133 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 27.12.2019 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №7 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 08.01.2020 на 1 арк.

- додаткова угода до договору купівлі-продажу №7 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 13.01.2020 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №28 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 11.01.2020 на 1 арк.

- додаткова угода до договору купівлі-продажу №28 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 15.01.2020 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу необробленої деревини №БК-47 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 15.01.2020 зі специфікацією на 3 арк.

- додаткова угода до договору купівлі-продажу необробленої деревини №БК-47 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 20.02.2020 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №52 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 16.01.2020 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №122 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» від 19.02.2020 на 1 арк.

2. Акт звірення взаємних розрахунків за період з 07.05.2019 по 31.12.2019 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» на 15 арк.

3. Акти здачі-приймання робіт з навантаження та перевезення між ДП «Ізюмське лісове господарство», а саме: №№ ХР-152000-04593 від 24.09.2019; ХР-152000-05422 від 29.12.2019; ХР-152000-05423 від 30.12.2019; ХР-152000-05551 від 20.02.2020; ХР-152000-05557 від 25.02.2020; ХР-152000-05576 від 04.03.2020 на 1 арк. кожний, усього на 6 арк.

4. Папка з ТТН-ліс на реалізацію лісопродукції з ДП «Ізюмське лісове господарство» - ТОВ «Адеона» у серпні 2019 року, а саме:

- з Ізюмського лісництва у кількості 9 арк.

- з Барвінківського лісництва у кількості 2 арк.

- з Петрівського лісництва у кількості 10 арк.

- з Придінецького лісництва у кількості – 18 арк.

- з Піщанського лісництва у кількості – 3 арк.

- з Артемівського лісництва у кількості – 27 арк.

- з Червонооскільського лісництва у кількості – 11 арк.

5. Папка з ТТН-ліс на реалізацію лісопродукції з ДП «Ізюмське лісове господарство» - ТОВ «Адеона» у червні-липні 2019 року, а саме:

- у липні з Петрівського лісництва у кількості - 21 арк.

- у липні з Артемівського лісництва у кількості – 13 арк.

- у липні з Ізюмського лісництва у кількості – 9 арк.

- у липні з Студенецького лісництва у кількості 2 арк.

- у липні з Придінецького лісництва у кількості – 15 арк.

- у червні з Завгороднівського лісництва у кількості – 8 арк.

- у червні з Придінецького лісництва у кількості – 13 арк.

- у липні з Завгороднівського лісництва у кількості 16 арк.

- у липні з Червонооскільського лісництва у кількості – 10 арк.

- у липні з Піщанського лісництва у кількості – 3 арк.

6. Папка з ТТН-ліс на реалізацію лісопродукції з ДП «Ізюмське лісове господарство» - ТОВ «Адеона» у жовтні, грудні 2019 року, а саме:

- у жовтні з Завгороднівського лісництва у кількості - 8 арк.

- у жовтні з Петрівського лісництва у кількості – 18 арк.

- у грудні з Петрівського лісництва у кількості – 8 арк.

- у грудні з Піщанського лісництва у кількості – 6 арк.

- у грудні з Ізюмського лісництва у кількості – 6 арк.

- у грудні з Придінецького лісництва у кількості – 1 арк.

- у грудні з Завгороднівського лісництва у кількості – 10 арк.

- у грудні з Студенецького лісництва у кількості – 2 арк.

7. Папка з ТТН-ліс на реалізацію лісопродукції з ДП «Ізюмське лісове господарство» - ТОВ «Адеона» у вересні 2019 року, а саме:

- з Червонооскільського лісництва у кількості - 7 арк.

- з Придінецького лісництва у кількості - 26 арк.

- з Студенецького лісництва у кількості – 3 арк.

- з Піщанського лісництва у кількості - 15 арк.

- з Завгороднівського лісництва у кількості – 12 арк.

- з Ізюмського лісництва у кількості - 14 арк.

- з Петрівського лісництва у кількості – 9 арк.

8. Акт звірення взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 по 10.03.2020 між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона» на 3 арк.

9. Папка з ТТН-ліс на реалізацію лісопродукції з ДП «Ізюмське лісове господарство» - ТОВ «Адеона» у 2020 році, а саме:

- з Ізюмського лісництва у кількості - 9 арк.

- з Петрівського лісництва у кількості – 2 арк.

- з Артемівського лісництва у кількості – 5 арк.

- з Піщанського лісництва у кількості – 5 арк.

- з Завгороднівського лісництва у кількості – 5 арк.

- з Петрівського лісництва у кількості – 10 арк.

10. Копії лісорубних квитків по ДП «Ізюмське лісове господарство» за 2019-2020 роки, по ділянках з реалізації лісопродукції ТОВ «Адеона» у підшитому вигляді на 77 арк.

11. Реєстр виданих ДП «Ізюмське лісове господарство» податкових накладних по контрагенту ТОВ «Адеона»:

- за 2019 рік на 12 арк.

- за 2020 рік на 6 арк.

Постановою слідчого від 12 березня 2020 року вищевказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12020220320000190 від 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого частиною1 статті 246 КК України.

Прокурор Ізюмської місцевої прокуратури Козир М.В., та заступник начальника СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Субботін С.О. надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник власника майна Корнієнко Г.Т., надав до суду клопотання в якому просить суд відмовити в задоволенні даного клопотання, посилаючись на те, що заступник начальника СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Субботін С.О., разом з особою, що взагалі не була зазначена в ухвалі суду в перелік осіб, яким надано судом право на обшук о/у Ізюмського МРВ СБУ в Харківській області Кузнєцовим В., грубо порушуючи вимоги чинного законодавства, вимагав надати документи стосовно взаємодії державного підприємства «Ізюмське лісове господарство» з ТОВ «ІСТ-1».

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши представника власника майна Корнієнка Г.Т., слідчий суддя вважає, що клопотання про накладання арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Крім того, нездійснення дій з накладення арешту на майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Викладені в клопотанні ДП «Ізюмське лісове господарство» доводи щодо відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки дозвіл на обшук надається ухвалою суду слідчому, а слідчий вже сам визначає учасників для проведення даної слідчої дії, не порушуючи при цьому вимог чинного законодавства, документи стосовно взаємодії державного підприємства «Ізюмське лісове господарство» з ТОВ «ІСТ-1» були надані «Ізюмським лісовим господарством» слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Громицькому О., на його запит від 26.02.2020 року №2610/119-81/14 2020 для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження, а не вилучені в рамках обшуку.

Враховуючи вищевикладене, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукані та вилучені 11 березня 2020 року в ході проведення обшуку в приміщенні ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Ентузіастів, 23, документи, можуть відігравати роль речових доказів у кримінальному провадженні, можуть являтись предметом та засобами вчинення даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, відсутністю правових підстав для відмови в задоволенні поданого клопотання про арешт майна, вважаю, що на вказане майно слід накласти арешт.

Керуючись статтями 107, 168, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Субботіна С.О. – задовольнити.

В межах кримінального провадження №12020220320000190 від 27 лютого 2020 року накласти арешт на відшукані та вилучені 11 березня 2020 року в ході проведення обшуку в приміщенні ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Ентузіастів, 23, документи а саме на:

- Договори купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ «Адеона», а саме: