YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 88286053, 17.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

17.03.2020

Номер справи

569/22912/18

Номер документу

88286053

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 569/22912/18

1-кс/569/1493/20

УХВАЛА

17 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Мазура Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції Мазур Ю.В. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Матвійчук О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, 04114.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018180000000576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21 листопада 2018 року близько 18 год. 09 хв. до СУ надійшов рапорт оперуповноваженого ВБОЗ УСР ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою, з метою отримання прибутку займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори №60/95ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх діяльністю, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, на території Рівненської області та сусідніх областей.

В ході досудового слідства та виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець і житель АДРЕСА_1 , отримує грошові кошти від збуту метамфетаміну на емітовий банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , а також на емітовий банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 . ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_2 , ІПН2902213175, отримує грошові кошти, отримані від збуту метамфетаміну, на емітовий банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області Юрія Мазура встановлено, що:

1) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

2) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

3) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Бєлогорськ Амурської області Росії, житель АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

4) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

5) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

6) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

7) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець і житель АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

8) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610 об`єднались для здійснення злочинної діяльності, а саме для організації виробництва та виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» з метою збуту, а також подальшого збуту вказаної речовини на території Рівненської та сусідніх областей.

Під час здійснення протиправної діяльності учасники злочинного угрупування активно використовують можливості банківської системи України, а саме розміщують на своїх рахунках та переводять кошти, отримані від збуту метамфетаміну, а також використовують вказані кошти з метою подальшого незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.

Окрім цього, ОСОБА_3 отримує грошові кошти за збут метамфетаміну на емітовані банківські карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий Рівненським МВ УМВС 17.08.2011. А громадянин ОСОБА_5 використовує емітовані банківські карткові рахунки, відкриті на ім`я дружини – ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Рівненським МВ УДМС 08.05.2015.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по картковим рахункам АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та картковим рахункам АТ «Універсал Банк» відкритих на наступних осіб (в разі наявності):

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дубно Рівненської області, який проживає за адресою АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Дубенським МРВ 11.08.1997;

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий Рівненським МУ УМВС 02.12.1997;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Бєлогорськ Амурської області Росії, житель АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Гощанським РВ 19.02.2003;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Дубенським МВ 23.04.1997;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Дрезден, Німеччина, житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий 15.01.2019, орган видачі 5610;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Катеринівка Сарненського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 25.05.2018, орган видачі 5626;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець і житель АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Рівненським МВ УДМС 25.09.2014;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Хрінники Млинівського району Рівненської області, житель АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , виданий 29.03.2018, орган видачі 5610;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий Рівненським МВ УМВС 17.08.2011;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Рівне, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Рівненським МВ УДМС 08.05.2015 з наданням фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними картковими рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з розкриттям даних контрагентів та номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками.

Виходячи з цього дані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів особам, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та які в подальшому з вищезазначених карткових рахунків були переведені в готівку, а також інформацію про осіб, які є власниками чи користувачами даних карткових рахунків. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області Мазуру Юрію Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Зарічнюку Андрію Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Голубову Сергію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Міщук Анастасії Юріївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Ткачуку Валерію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться АТ «Універсал Банк», розташованому за адресою: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, 04114 з можливістю вилучення інформації, а саме: карткових рахунків АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та картковим рахункам АТ «Універсал Банк» відкритих на наступних осіб (в разі наявності):