Ухвала суду № 88285991, 18.03.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/559/2020 Справа № 641/8236/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Богдан М.В.,

за участю секретаря - Цюк Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221070000179 від 11.09.2019, за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), ЄДРПОУ35442539 юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Межегірська, 82-А, кор. Б, офіс, 312, т. 38(044)537-33-74, а саме інформації про прізвище ім`я по-батькові особи, електронну адресу, ІР адресу, прив`язані до гаманця № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, банківській картки, номери мобільних телефонів за допомогою, яких виводяться грошові кошти на банківські картки, інші електронні гаманці, які реєструвались с тих самих номерів телефонів, а також данні осіб, які поповнювали (нараховували) грошові кошти на вказаний гаманець, у період з 01.01.2020 по теперішній час, яка має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості доказів та можливість їх вилучити в паперовому вигляді завірені належним чином копії) та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.09.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_1 з приводу того, що невстановлені особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м. Харкова, шляхом здійснення закладок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що у в всесвітній мережі Інтернет він потрапив на посилання групи в меседжері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких пропонується придбання наркотичних засобів та психотропних речовин через безготівкові платежі та отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом - «закладок». При перегляді контенту вказаних груп встановлено, що «закладки» виконуються на території Слобідського району м. Харкова та інших районах міста. Також, ОСОБА_1 вказав, що вказаний контент має номера електронних гаманців «EasyPay» для перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Під час проведення негласних (розшукових) дій, особа, анкетні дані якої змінено ОСОБА_2 замовила через меседжер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановленої під час досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої склала 2,4386 грами. Грошові кошти за вказану психотропну речовину ОСОБА_2 перерахував за номер електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_1 .

Представником «EasyPay» в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), ЄДРПОУ35442539 юридична адреса: 04080, м.Київ, вул. Межегірська, 82-А, кор. Б, офіс, 312.

Отже, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказанийелектронний гаманець№ НОМЕР_1, використовуються для отримання грошових коштів за реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин, а інформація про прізвище ім`я по-батькові особи, електронну адресу, ІР адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківській картки, номери мобільних телефонів за допомогою, яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались с тих самих номерів телефонів має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості доказів.

Достовірно відомо, що вказані документа носії інформації знаходяться в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»), ЄДРПОУ35442539 юридична адреса: 04080, м.Київ, вул. Межегірська, 82-А, кор. Б, офіс, 312, т. 38(044)537-33-74.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», ЄДРПОУ 35442539 юридична адреса: 04080, м.Київ, вул. Межегірська, 82-А, кор. Б, офіс, 312, т. 38(044)537-33-74, а саме інформації про прізвище ім`я по-батькові особи, електронну адресу, ІР адресу, прив`язані до гаманця № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, банківській картки, номери мобільних телефонів за допомогою, яких виводяться грошові кошти на банківські картки, інші електронні гаманці, які реєструвались с тих самих номерів телефонів, а також данні осіб, які поповнювали (нараховували) грошові кошти на вказаний гаманець, у період з 01.01.2020 по теперішній час, та можливість вилучити завірені належним чином їх копії в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2020 року включно.

Роз`яснити ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому Лагодюку Віталію Ярославовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- М . В . Богдан