Ухвала суду № 88285474, 16.03.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3420/20

Провадження № 1-кс/638/827/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 березня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Долгової Світлани Олександрівни, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Божко О.В., поданогов рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2020 за номером 12020220480000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 до відділення № 150 АТ «МЕГАБАНК» у м. Харкові вул. Сумська, 39 для отримання грошового кредиту звернулася із заявою громадянка, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ «МЕГАБАНК» вказаною громадянкою було надано наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., 02.12.1996, картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , довідку з місця роботи ТОВ «МІГФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38383995), яка свідчить, що остання працює на посаді – менеджера та отримує заробітну плату.

Відповідно до укладеного кредитного договору № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018 року ОСОБА_1 отримано грошові кошти в сумі 93 457,00 грн.

Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було.

При проведенні працівниками АТ «МЕГАБАНК» заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_2 на підприємстві ТОВ «МІГФІНАНС» - не працювала та за місцем фактичного мешкання ніколи не мешкала.

Зазначені факти вказують на надання АТ «МЕГАБАНК» підроблених документів для укладення кредитного договору № 159128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів володільцем яких є АТ «МЕГАБАНК»:

- оригінал кредитного договору № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018;

- оригінал додатку 1 до договору № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018;

- довідки з місця роботи ТОВ «МІГФІНАНС» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію паспорту, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію картки платника податків, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- фотографію особи ОСОБА_1 , що отримувала кредит за договором № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018;

- копію довідки про отримання пенсії, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності відеофіксації, клопотання підтримував в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні головного управління Держгеокадастру у Харківській області, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Долгової Світлани Олександрівни, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Божко О.В., поданогов рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2020 за номером 12020220480000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39 код ЄДРПОУ 09804119, а саме:

- оригінал кредитного договору № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018;

- оригінал додатку 1 до договору № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018;

- довідки з місця роботи ТОВ «МІГФІНАНС» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію паспорту, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію картки платника податків, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- фотографію особи ОСОБА_1 , що отримувала кредит за договором № 128-165-850-2-18-Г від 21 серпня 2018;

- копію довідки про отримання пенсії, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції лейтенанту поліції Долговій Світлані Олександрівні.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін