Ухвала суду № 88285152, 16.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1704/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1783/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участі секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожушком Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22014130000000324 від 09.10.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожушком Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22014130000000324 від 09.10.2014 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_1 , у період з травня 2014 року по травень 2015 року під позивним «Погранец», проходив службу у лавах незаконного збройного формування самопроголошеної «ЛНР», а саме у «2 ОМСБр Народної міліції «ЛНР».

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа перебуває на клієнтському обліку у ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з метою ознайомлення з документами, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнта банку, номери мобільних телефонів та розрахункових рахунків клієнта банку, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д, а саме: до розрахункових рахунків клієнта АТ КБ «Приватбанк» – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_1 , а також до документів в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, фотографії клієнта банку та номери мобільних телефонів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 09.10.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22014130000000324.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 22014130000000324 від 09.10.2014 року.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням в електронному та паперовому вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожушком Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Можаєву Михайлу Сергійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Дуді Степану Степановичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Компанійцю Юрію Валентиновичу, Макарову Віктору Юрійовичу та Власенку Олексію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до:

– розрахункових рахунків клієнта АТ КБ «ПриватБанк» – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ;

– до документів в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, фотографії клієнта банку та номери мобільних телефонів, з можливістю копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова