Ухвала суду № 88283570, 12.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.03.2020

Справа № 937/648/19

Провадження № 1-кс/937/1223/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«12» березня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

за участі секретаря судового засідання – Колеснікової Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозвілу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, до відомостей за період 2018-2020 роки щодо працівників МП ТОВ «Янтарь» (місце реєстрації: 69035, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 19, кв. 46, код ЄДРПОУ 13613253), які працювали на товаристві, з зазначенням по кожному працівнику окремо: ПІБ, ІПН, місце мешкання, контактні телефони, найменування посади, вид працевлаштування (за трудовим договором чи за цивільно-правовим договором про надання послуг), дата працевлаштування на підприємстві та дата звільнення працівника з підприємства (припинення трудового договору, розірвання, закінчення терміну дії цивільно – правового договору), інформацію про нараховану та виплачену працівникам товариства заробітну плату (винагороду за цивільно – правовим договором) за вищевказаний період часу (за кожний місяць окремо), які перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, т. (061) 219-05-16, факс.: (061) 219-05-15, zp.official@tax.gov.ua).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб), за фактами заволодіння службовими особами МП ТОВ «Янтар» за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Веселівської селищної ради Запорізької області в грудні 2018 року бюджетними коштами при виконанні робіт за укладеними всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договорами про проведення реконструкції та капітальних ремонтів артезіанських свердловин у смт. Веселе, Веселівського району Запорізької області, що призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами.

07.12.2018 Веселівською селищною радою з МП ТОВ «Янтар» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 07/12 про виконання робіт з реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області», ціна договору - 3249260,22 грн. (з ПДВ), джерело фінансування – кошти місцевого бюджету Веселівської селищної ради (10 %) та державного бюджету України (90 %), строк виконання робіт – до 31.12.2018.

Станом на 28.12.2018 на підставі рахунку № СФ-000012 вiд 07.12.2018 та акту №1 вiд 26.12.2018 приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об`єкту за грудень 2018 року Веселівською селищною радою оплату за договором № 07/12 від 07.12.2018 на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтар» перераховано в повному обсязі в сумі 3249260,22 грн.

За фактом виконаних МП ТОВ «Янтар» робіт по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» 26.12.2018 складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року № 1 по договору підряду від 07.12.2018 № 07/12.

28.09.2018 Веселівською селищною радою з МП ТОВ «Янтар» укладено також договір №09/18 на виконання підрядних робіт з реконструкції артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області, ціна договору - 1316260,25 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт – до 31.12.2018.

Станом на 28.12.2018 на підставі рахунку № СФ-000011 вiд 05.11.2018 та актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об`єкту № 4 від 21.12.2018, № 3/12 від 26.12.2018 та № 4/12 від 26.12.2018 Веселівською селищною радою на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтар» у якості оплати за договором № 09/18 від 28.09.2018 перераховано 1298952,35 грн.

За фактом виконаних МП ТОВ «Янтар» робіт по об`єкту «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 за грудень 2018 року від 21.12.2018, №3/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018, № 4/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018 по договору підряду № 09/18 від 28.09.2018.

Однак встановлено, що на момент підписання актів приймання виконаних робіт та в подальший час зазначені роботи в повному обсязі не виконано, оскільки згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 21-67 від 27.12.2019 встановлено, що загальна вартість невиконаних робіт з «Реконструкції південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року, складає 801 611,10 грн., а згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 21-68 від 27.12.2019 встановлено, що загальна вартість невиконаних робіт з «Реконструкції артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2018 року від 21.12.2018, №3/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018, № 4/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018, складає 82 396,59 грн.

Укладання Веселівською селищною радою договорів підряду про виконання робіт з реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе та с. Ясна Поляна Веселівського району Запорізької області з підрядником, який, як було встановлено слідством, не має дозволу на виконання такого виду робіт, відхилення більш економічно вигідної пропозиції учасника процедури закупівлі, завищення у кошторисній документації вартості робіт та прийняття завищеного об`єму робіт свідчить про безпідставне перерахування Веселівською селищною радою бюджетних коштів на адресу МП ТОВ «Янтарь» та їх привласнення

В даний час, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності конкретних працівників МП ТОВ «Янтарь» до вчинення злочину та встановлення розміру завданих збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів, до відомостей за період 2018-2020 роки щодо працівників МП ТОВ «Янтарь» (місце реєстрації: 69035, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 19, кв. 46, код ЄДРПОУ 13613253), які працювали на товаристві, з зазначенням по кожному працівнику окремо: ПІБ, ІПН, місце мешкання, контактні телефони, найменування посади, вид працевлаштування (за трудовим договором чи за цивільно-правовим договором про надання послуг), дата працевлаштування на підприємстві та дата звільнення працівника з підприємства (припинення трудового договору, розірвання, закінчення терміну дії цивільно – правового договору), інформацію про нараховану та виплачену працівникам товариства заробітну плату (винагороду за цивільно – правовим договором) за вищевказаний період часу (за кожний місяць окремо), які перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, т. (061) 219-05-16, факс.: (061) 219-05-15, zp.official@tax.gov.ua).

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ, МП ТОВ «Янтарь» (код 13613253) перебуває на податковому обліку в Вознесенівській ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ГУ ДФС у Запорізькій області може створити реальну загрозу зміни або знищення зазначених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, Казакову Олександру Олександровичу, Гришко Івану Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, до відомостей за період 2018-2020 роки щодо працівників МП ТОВ «Янтарь» (місце реєстрації: 69035, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 19, кв. 46, код ЄДРПОУ 13613253), які працювали на товаристві, з зазначенням по кожному працівнику окремо: ПІБ, ІПН, місце мешкання, контактні телефони, найменування посади, вид працевлаштування (за трудовим договором чи за цивільно-правовим договором про надання послуг), дата працевлаштування на підприємстві та дата звільнення працівника з підприємства (припинення трудового договору, розірвання, закінчення терміну дії цивільно – правового договору), інформацію про нараховану та виплачену працівникам товариства заробітну плату (винагороду за цивільно – правовим договором) за вищевказаний період часу (за кожний місяць окремо), які перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, т. (061) 219-05-16, факс.: (061) 219-05-15, zp.official@tax.gov.ua).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько