Ухвала суду № 88282627, 10.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15633/19

Провадження № 1-кс/234/1595/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю прокурора Гончаренко М.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В. у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В. у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області повідомило, що по пенсійній справі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , виникла переплата пенсії у розмірі 249983,62 грн. з березня 2018 по серпень 2019 року.

ОСОБА_1 на підставі особистої заяви від 14.12.2017 року взято на облік в управлінні Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області з березня 2018 року, як тимчасово переміщену особу. Виплата пенсії за його заявою здійснювалася через філію - Донецького обласного управління АТ „Ощадбанк" в м. Краматорську Донецької області, вклад № НОМЕР_6.

До управління 16.08.2019 року звернулась ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ ГУДМС України в Донецькій області 23.12.2015р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інн. НОМЕР_3 ) яка за довідкою від 22.06.2016р. №14299049677 «про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (телефон НОМЕР_4 ) та надала копію свідоцтва про смерть, згідно якої управлінню стало відомо, що ОСОБА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис № 45 від 12.07.2019р. ОСОБА_2 було роз`яснено, що для отримання допомоги на поховання необхідно надати заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

До Філії-Донецького обласного управління АТ „Ощадбанк" направлено лист від 21.08.2019 року за №14335/03/34 з проханням повернути перераховану пенсію ОСОБА_1 з червня 2018 по серпень 2019 року у сумі 250 076,66 грн., однак кошти повернуто частково у сумі 93,04 грн.

Переплата пенсії у сумі 249 983,62 грн. поставлена на облік та до теперішнього часу не погашена.

У свою чергу порядок виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат врегульований постанови КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (в редакції від 14.03.2016 року), ст. 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов`язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.

Так, відповідно до постанови КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (в редакції від 14.03.2016 року) виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Призначені починаючи з 1 травня 2016 р. внутрішньо переміщеним особам пенсії (щомісячне довічне грошове утримання), усі види соціальної допомоги та компенсації, довічні державні стипендії, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, виплачуються через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

Починаючи з 1 липня 2016 р. виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Строк дії карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому - кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона перевипускається за рахунок публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачів пенсій публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» зупиняє видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення клієнта та щомісяця повідомляє Мінфіну.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України, виникла необхідність у отриманні доступу банківської справи гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у паперовому та електронному вигляді.

01.11.2019 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та 12.11.2019 пред`явлено до виконання та отримано доступ до належним чином завірених копій документів. Однак під час вивчення вказаних документів, виникла необхідність у отриманні оригіналів вказаних документів, у зв`язку із встановленими з вилучених документів нововиявлених обставин стосовно кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена необхідністю проведенню судової почеркознавчої експертизи.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Зважаючи на ч.3 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.1 п.3.3 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затвердженими Постановою НБУ №267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 КПК України.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно із ст. 163 КПК України здійснюється в порядку, визначену законом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати вказані документи.

У судовому засіданні прокурор Гончаренко М.В. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів в АТ Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв`язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.39-41), з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В. у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ «Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв`язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.39-41), та зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу, можливість вилучити оригінали документів, які містять всю наявну інформацію щодо гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- оригіналу Справи № 104.0285/2-16 по рахунку НОМЕР_5

- оригінал договору № 3388508 від 16.11.2017 по рахунку НОМЕР_5.

- інформацію стосовно проходження гр. ОСОБА_1 , ідентифікації при відкритті банківського рахунку НОМЕР_5 , з обов`язковим наданням фотографій (або причин відсутності фотографій гр. ОСОБА_1 ).

- інформацію стосовно проходження гр. ОСОБА_1 , фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому - кожні 12 місяців з обов`язковим наданням фотографій, у зв`язку із тим що ОСОБА_1 відповідно до довідки від 14 грудня 2017 року № 0000439569 взятий на облік як внутрішньо переміщена особа (або причин відсутності фотографій гр. ОСОБА_1 ).

- оригіналів посадової інструкції та наказу про призначення працівника банку ОСОБА_3 .

- оригіналів посадової інструкції та наказу про призначення економіста І категорії ОСОБА_4

- оригіналів посадової інструкції та наказу про призначення працівника банку ОСОБА_5

- оригіналів посадової інструкції та наказу про призначення працівника банку ОСОБА_6

- оригіналу службового розслідування за фактом переплати пенсії гр. ОСОБА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв`язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.39-41) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комелю Максиму Юрійовичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019051390000084 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у їх володінні з можливістю вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 10.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко