Ухвала суду № 88282398, 18.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3385/20

Провадження № 1-кс/263/1835/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Нагорної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016050770003603 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Нагорна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12016050770003603 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27.09.2016 року надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Легва, Грузія, освіта-вища, мешканець АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 21.09.2016 приблизно о 16:00 год., під приводом купівлі-продажу картоплі, через інтернет сайт «Агротендер» невстановлена особа, яка представилась у телефонній розмові на ім`я ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_1 , перерахував за місцем свого мешкання за допомогою «Приват 24» на карту Приватбанку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , чим спричинив ОСОБА_1 матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , надав свідчення про,те що21.09.2016 він, використовуючи мережу Інтернет за допомогою сайту «Агротендер» знайшов оголошення про продаж картоплі яке було розміщено на ім`я « ОСОБА_2 » із номером телефону № НОМЕР_2 . У вказаному оголошенні було розміщено фотознімки картоплі сорту «Ревєра» та вказано, що ціна картоплі по 2 гривні за кілограм. Після чого потерпілий зв`язався з продавцем та виявив бажання придбати 44 тони картоплі. Після чого потерпілому повідомили, що необхідно внести завдаток в розмірі 10 000 гривень для оплати пального для кожної з вантажівок, що будуть здійснювати транспортування картоплі. Отримавши номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 потерпілий зі своєї банківської картки приблизно о 16:00 годин 21.09.2016 здійснив два платежі на загальну суму 20 000 гривень. Після чого потерпілий знову зателефонував продавцеві та повідомив, що гроші він перевів та очікує на вантаж. Вантаж потерпілий так і не отримав, а за номером телефону через який він зв`язувався з продавцем більше ніхто не відповідав.

З метою встановлення інформації коли, де та ким були зняті грошові кошти в розмірі 20 000 гривень з рахунку № НОМЕР_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Приймаючі до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, та зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим чином, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи.

Іншими способами без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, отримати вищевказані документи, неможливо, оскільки речі та документи доступ до яких необхідно отримати у відповідності до п.70.15 ст. 70 Податкового кодексу України є інформацією з обмеженим доступом, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягав на задоволенні клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Нагорної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016050770003603 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Нагорній Олені Олександрівні та слідчим слідчої групи або оперативним працівникам ГУНП в Донецькій області за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 21.09.2016 до 18.03.2020 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін