YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 88282248, 17.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

17.03.2020

Номер справи

234/11033/17

Номер документу

88282248

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1781/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самохіної Л.В. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.382, ч.1 ст.172, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2020 року прокурор Самохіна Л.В. звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення ремонту автошляхів на території Донецької області

Так, в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді об`єктів у м. Краматорську, Лимані та Лиманському районі, переможцем по яких стало підприємство ТОВ «Данко».

До уваги слідства взяті договори підряду по 7 об`єктах капітального ремонту у м. Краматорську, м. Лимані та Лиманському районі, за якими здійснено ремонтні роботи, які організовані службовими особами та засновниками ТОВ «Данко».

Згідно висновків судових будівельно-технічних експертиз, вартість неякісно виконаних будівельних робіт, виконаних ТОВ «Данко» на об`єктах капітального ремонту складає 9 403 105,75 грн., чим спричинено матеріальну шкоду державі в особливо великому розмірі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою мінімізації витрат, отримання якомога більшої вигоди від фінансово-господарських операцій, засновниками та учасниками ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) та пов`язаним з ним підприємствами ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Спецімпортдеталь» (ЄДРПОУ 38356254), ТОВ «СК «Агропром» (ЄДРПОУ 39595869) було організовано схему розподілу матеріальних благ, проведення правочинів із пов`язаними юридичними особами за цінами, які не відповідають ринковим та схему із легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Данко» після отримання бюджетних коштів за неякісно виконані ними роботи з метою їх легалізації одразу переказують на банківські рахунки пов`язаних з ним підприємства ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542), ТОВ «ТПК Промінвест» (код ЄДРПОУ 39523286), ТОВ «Спецімпортдеталь» (ЄДРПОУ 38356254), ТОВ «СК «Агропром» (ЄДРПОУ 39595869) які відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (далі - ПУМБ), АТ «УкрСіббанк», АТ «Прокредит Банк», АТ «Альфа банк», АТ «КБ «Глобус» та на рахунки АТ «Комерційний індустріальний банк».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що вказану злочинну схему привласнення бюджетних коштів забезпечували представники цих підприємств у складі:

- ОСОБА_1 Вікторовича - засновник ТОВ «Данко», засновник ТОВ «ТПК Промінвест», ТОВ «Сєвєродонецький АБЗ», ТОВ «СК «Агропром»;

- ОСОБА_2 - директор ТОВ «ТПК Промінвест»;

- ОСОБА_3 - засновник ТОВ «Спецімпортдеталь» та колишній директор ТОВ «Данко»;

- ОСОБА_4 - директор ТОВ «Укртрансбрікет»;

- ОСОБА_5 - директор ТОВ «Данко»;

- ОСОБА_6 - директор ТОВ «Сєвєродонецький АБЗ».

Таким, чином в діях представників та посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном (грошовими коштами державного бюджету) шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування в офісі ТОВ «Данко» вилучено оригінали висновків лабораторних досліджень асфальтобетону, які викладено на бланку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, які мають відповідні реквізити (підписи завідуючого кафедри будівництва ОСОБА_7 , відповідального виконавця ОСОБА_8 , печатку та номер і дату реєстрації):

Відповідно до допиту завідуючого кафедри ХНАДУ ОСОБА_7 , університет не укладав будь-яких договорів із ТОВ «Данко» та будь-які висновки їм не видавали, що підтверджується книгою вихідної кореспонденції.

Як встановлено в ході досудового розслідування ТОВ «Данко» в свою чергу надавала зазначені висновки до Служби автомобільних доріг для підтвердження якості виконаних ними робіт по об`єктах будівництва.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, що 11.03.2020 під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19.02.2020 обшуку в офісних приміщеннях ДП «Державний науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 57 виявлено та вилучено:

- Копію Атестату про акредитацію, який зареєстровано в Реєстрі 31.07.2017 за № 2Т493 на 1 арк.;

- Копію Атестату про акредитацію, який зареєстровано в Реєстрі 24.05.2018 за № 2Т493 на 1 арк.;

- Інформацію про укладені договори з ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 2 арк.;

- Договір № 59-18 від 26.01.2018 між ДП «Держдор НДІ» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До вказаного договору додано: календарний план робіт на 1 арк.; калькуляція кошторисної вартості на 1 арк.; акт приймання-передачі науково-технічної документації від 20.07.2018 на 1 арк.; акт № 71 від 20.07.2018 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 13.05.2019 на 1 арк.; календарний план виконання робіт на 1 арк.; розрахунок «Витрати на службові відрядження» на 1 арк.; акт виконаних робіт № 482 від 30.07.2019 на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва від 28.05.2017 на 1 арк.;

- Протокол сертифікаційних випробувань продукції № 993/21 від 08.06.2018 на 4 арк.;

- Акт відбирання зразків продукції для випробувань від 01.06.2018 на 1 арк.;

- Копію Технологічного регламенту на приготування асфальтобетонних сумішей на АБЗ «ДС-158» Донецька обл., смт. Райгородок, вул. Куйбишева, 1-а на 45 арк.;

- Договір № 329-16 від 01.07.2016 між ДП «Держдор НДІ» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До нього додано технічне завдання на виконання робіт на 1арк.; календарний план виконання робіт на 1 арк., акт приймання-передачі науково-технічної документації від 31.08.2016 на 1 арк.; акт № 387 від 31.08.2016 на 1 арк.;

- Звіт про виконання науково-дослідної роботи за договором № 329-16 на 16 арк.;

- Договір № 434-18 від 05.06.2018 між ДП «Держдор НДІ» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До нього додано календарний план виконання робіт на 1 арк., калькуляція кошторисної вартості на 1 арк., акт приймання-передачі науково-технічної документації від 20.07.2018 на 1 арк., акт № 558 від 20.07.2018 на 1 арк., рекомендоване повідомлення з датою вручення 26.09.2019 на 1 арк., лист-повідомлення про розірвання договору на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва від 28.05.2017 на 1 арк.;

- Протокол сертифікаційних випробувань продукції № 992/21 від 08.06.2018 на 4 арк. та додани1 до нього;

- Акт відбирання зразків продукції для випробувань від 06.06.2018 на 1 арк.;

- Копію Технологічного регламенту на приготування асфальтобетонних сумішей на АБЗ «ДС-158» Донецька обл., смт. Райгородок, 1-а на 42 арк.;

- Договір № 449-16 від 31.08.2016 між ДП «Держдор НДІ» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До вказаного договору додано: календарний план робіт на 1 арк.; калькуляція кошторисної вартості на 1 арк.; акт приймання-передачі науково-технічної документації від 11.10.2016 на 1 арк.; акт № 71 від 20.07.2018 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 01.08.2017 на 2 арк.; календарний план виконання робіт на 1 арк.; калькуляція кошторисної вартості на 1 арк., розрахунок «Витрати на службові відрядження» на 1 арк.; акт № 2 приймання-передачі науково-технічної документації від 29.09.2017 на 1 арк., акт № 558 від 11.10.2016 на 1 арк.; акт № 714 від 29.09.2017 на 1 арк.;

- Акт відбирання зразків продукції для випробувань за адресою:

м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 2-Д від 02.09.2016 на 1 арк.;

- Протокол № 555/16 від 27.09.2016 на виконання договору № 449-16 на 3 арк. До протоколу додано додаток у вигляді таблиці на 1 арк. та копія календарного плану створення (передачі) науково-технічної продукції на 1 арк.;

- Договір № 835-18 від 02.11.2018 між «Держдор НДІ» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 2 арк. До вказаного договору додано: календарний план робіт на 1 арк.; калькуляція кошторисної вартості на 1 арк.; акт приймання-передачі науково-технічної документації від 13.12.2018 на 1 арк.; акт № 1175 від 13.12.2018 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 06.11.2019 на 1 арк.; календарний план виконання робіт на 1 арк.; калькуляція кошторисної вартості на 1 арк., розрахунок «Витрати на службові відрядження» на 1 арк.; акт приймання-передачі науково-технічної документації від 29.11.2019, акт виконаних робіт № 1304 від 29.11.2019 на 1 арк.;

- Копію протоколу сертифікаційних випробувань № 1174/21 на виконання договору № 835-18 на 3 арк.;

- Копію акту відбирання зразків продукції для випробувань від 13.11.2018 на 1 арк.;

- Копію технологічного регламенту на приготування асфальтобетонних сумішей на АБЗ «ДС-158» на 43 арк.;

- Договір № 752-17 від 06.10.2017 між «Держдор НДІ» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До вказаного договору додано: календарний план робіт на 1 арк.; технічне завдання на надання послуг на 1 арк., калькуляція кошторисної вартості на 2 арк.; акт приймання-передачі науково-технічної документації від 30.11.2017 на 1 арк.; акт № 985 від 30.11.2017 на 1 арк.;

- Звіт про виконання робіт за договором № 752-17, затверджений в.о. директора ДП «ДерждорНДІ» ОСОБА_9 на 15 арк.;

- Копії наказів про призначення, посадові інструкції та функціональні обов`язки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , разом на 74 арк.;

- Копії наказів про призначення та звільнення, посадові інструкції ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , разом на 16 арк.,

- Копії паспортів ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- Копії положень про Головний випробувальний центр за 2017 рік на 11 арк., за 2007 рік на 8 арк., про відділ нормативно-технологічного забезпечення дорожніх робіт на 2 арк.

Постановою процесуального керівника у даному кримінальному провадженні від 11.03.2020 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

12.03.2020 під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19.02.2020 обшуку в приміщенні ДП «Науково- технічний центр «Дорожній контроль якості» за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, буд. 3 виявлено та вилучено:

- Договір № 33/17 від 06.03.2017 на надання науково-технічних послуг між ДП «Дорцентр» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До вказаного договору додано: протокол про договірну ціну на 1 арк., календарний план на 1 арк., акт виконаних робіт від 30.06.2017 на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва № АВ.ОДС.044.031-17 від 03.05.2017 дійсний до 02.05.2018, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» (дог. № 33/17) на 1 арк.;

- Матеріали по атестації виробництва емульсії бітумної дорожньої катіонної на установці «УВБ-1» до атестату виробництва № АВ.ОДС.044.031-17 (заявка, рішення за заявкою, акт обстеження виробництва від 26.04.2017, протоколи випробувань № 9/2017, 10/2017) на 20 арк.;

- Договір № 115/17 від 15.05.2017 на надання науково-технічних послуг між ДП «Дорцентр» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До вказаного договору додано: протокол про договірну ціну на 1 арк., календарний план на 1 арк., акт виконаних робіт № 115/17 від 30.06.2017 на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва № АВ.ОДС.044.068-17 від 09.06.2017 дійсний до 08.06.2018, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» (дог. № 115/17) на 1 арк.;

- Акт обстеження виробництва асфальтобетонних сумішей АБЗ ДС-158 ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» від 08.06.2017 на 13 арк.;

- Копію протоколу випробувань № 128 від 25.09.2017 на 1 арк.;

- Копію акту відбору № 88-Д від 21.09.2017 на 1 арк.;

- Договір № 312/18 від 23.08.2018 на надання науково-технічних послуг між ДП «Дорожній контроль якості» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 3 арк. До вказаного договору додано: протокол про договірну ціну на 1 арк., календарний план на 1 арк., акт виконаних робіт № 596 від 05.12.2018 на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва № АВ.ОДС.044.239-18-17 від 01.10.2018 дійсний до 30.09.2019, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» (дог. № 312/18) на 1 арк.;

- Копію сертифікату відповідності № СВ.ОДС-044.051-18 від 01.10.2018, дійсний до 30.09.2019, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» на 1 арк.;

- Копію сертифікату відповідності № СВ.ОДС-044.052-18 від 01.10.2018, дійсний до 30.09.2019, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» на 1 арк.;

- Матеріали по атестації виробництва емульсії бітумної дорожньої катіонної на установці «УВБ-1» до атестату виробництва № АВ.ОДС.044.239-18 (заявка, рішення за заявкою, програма обстеження, акт обстеження виробництва від 19.09.2018, протоколи випробувань № 310/18, 311/18 від 27.09.2018) на 12 арк.;

- Договір № 307/19 від 08.07.2019 на надання науково-технічних послуг між ДП «Дорожній контроль якості» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 4 арк. До вказаного договору додано: протокол про договірну ціну на 1 арк., календарний план на 1 арк., акт надання послуг №713 від 18.12.2019 на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва № АВ.ВА. 261-19 від 31.12.2019, дійсний до 12.12.2020, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» (договір

№ 307/19) на 1 арк.;

- Матеріали по атестації виробництва цементобетонних сумішей до атестату виробництва № АВ.ВА.261-19 (заявка, рішення за заявкою, акт обстеження виробництва від 19.07.2019, протоколи випробувань № 190/19 від 29.07.2019) на 14 арк.;

- Договір № 472/19 від 15.10.2019 на надання науково-технічних послуг між ДП «Дорожній контроль якості» та ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» на 4 арк. До вказаного договору додано: протокол про договірну ціну на 1 арк., календарний план на 1 арк., додаткову угоду № 1 від 14.11.2019 на 1 арк., календарний план до додаткової угоди на 1 арк., протокол про договірну ціну до додаткової угоди на 1 арк., акт надання послуг №724 від 24.12.2019 на 1 арк.;

- Копію атестату виробництва № АВ.ОДС.044.035-19 від 16.12.2019, дійсний до 15.12.2020, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» (договір № 472/19) на 1 арк.;

- Копію сертифікату відповідності № СВ.ОДС-044.107-19 від 16.12.2019, дійсний до 15.12.2020, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» на 1 арк.;

- Копію сертифікату відповідності № СВ.ОДС-044.108-19 від 16.12.2019, дійсний до 15.12.2020, виданий ТОВ «Сєвєродонецький асфальтний завод» на 1 арк.;

- Матеріали по атестації виробництва емульсії бітумної дорожньої катіонної на установці «УВБ-1» до атестату виробництва № АВ.ОДС.044.235-19 (заявка, рішення за заявкою, програма обстеження, акт обстеження виробництва від 05.11.2019, звіт від 16.12.2019, протоколи випробувань № № 2705/19, 2706/19 від 14.11.2019, № № 2906/19, 2907/19 від 09.12.2019) на 18 арк.;

- Копію заявки на проведення атестації виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей ТОВ «ДАНКО» (договір анульований) на 8 арк.;

- Копію сертифікату відповідності «ДП Укрметртестстандарт» на 1 арк.;

- Копію свідоцтва про атестацію «ДП Укрметртестстандарт» на 1 арк.;

- Копію свідоцтва про атестацію ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» № 100-174/2015 на 1 арк.;

- Копію Положення про випробувальну лабораторію відокремленого відділу «Східне представництво» ДП «Дорцентр» на 4 арк.;

- Копію Положення про Центр випробувань ДП «Дорожній контроль якості» на 16 арк.;

- Копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилучених речей від 09.10.2018 на 3 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_25 та коду ІНН на 2 арк.;

- Копію наказів про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_25 на 2 арк.;

- Копію посадової інструкції інженера другої категорії відокремленого відділу Східного представництва ДП «Дорожній контроль якості» на 3 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_26 на 3 арк.;

- Копію наказів про призначення та переведення ОСОБА_26 на 3 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_27 на 3 арк.;

- Копію наказів про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_27 на 2 арк.;

- Копію посадової інструкції завідувача лабораторії відокремленого відділу Східного представництва ДП «Дорожній контроль якості» на 3 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_28 на 3 арк.;

- Копію наказів про прийняття по переводу працівників від 30.09.2011 на 2 арк. та наказ про звільнення ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Копію наказів про прийняття та звільнення ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Копію посадової інструкції завідувача відділу сертифікації, атестації та науково-технічної інформації ОСОБА_29 на 3 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_30 на 5 арк.;

- Копію наказу про прийняття ОСОБА_30 на 1 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_31 на 3 арк.;

- Копію наказу про прийняття та переводу ОСОБА_31 на 2 арк.;

- Копію паспорту та коду ІНН ОСОБА_32 на 5 арк.;

- Копію наказу про прийняття ОСОБА_32 на 1 арк.;

- Копію положення про відокремлений відділ Східне представництво ДП «Дорожній контроль якості» на 2 арк.

Постановою процесуального керівника, прокурора у даному провадженні від 12.03.2020 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 12.03.2020 під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суді Донецької області від 19.02.2020 обшуку у ОСОБА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- Печатку ТОВ «ДАНКО» (код 32727466);

- Довіреність ТОВ «СК «АГРОПРОМ», видану на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;

- Протокол загальних зборів ТОВ «СК «АГРОПРОМ» від 20.09.2019 на 2 арк.;

- Паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВК 730813, виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУ МВС України в Донецькій області 06.10.2010;

- Паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВТ НОМЕР_1 , виданий Краматорським МВ ГУМС України в Донецькій області 10.12.2015.

Постановою процесуального керівника від 12.03.2020 вказані речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на речі та документи, зазначені у клопотанні, які були вилучені 12.03.2020 року під час проведення обшуків.

У судове засідання прокурор не з`явився, просить розглядати клопотання про накладення арешту на майно без його участі.

Представники ДП «Державний науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна», ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості», а також ОСОБА_34 у судове засідання також не з`явилися за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, з урахуванням положень ч.1 ст.172 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора, представників ДП «Державний науково-дослідний інститут імені ОСОБА_35 Шульгіна», ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості» та ОСОБА_34 , на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання прокурора частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, зважаючи на таке.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків в приміщеннях ДП «Державний науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна», ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості», оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці речі та документи є доказом злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

З тих самих підстав слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на документи вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_34 , а саме: Довіреність ТОВ «СК «АГРОПРОМ», видану на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк., та Протокол загальних зборів ТОВ «СК «АГРОПРОМ» від 20.09.2019 на 2 арк..

Що стосується арешту вилучених у ОСОБА_34 печатки ТОВ «ДАНКО» та двох паспортів на ім`я громадянина України ОСОБА_34 , слідчий суддя вважає необхідним відмовити прокурору у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення на них арешту та їх доказове значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самохіної Л.В. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.03.2020 під час проведеного обшуку в офісних приміщеннях ДП «Державний науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 57, а саме на: