Ухвала суду № 88282190, 18.03.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/196/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Дьоміна В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Дьоміна В.В., погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Шендриком С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. Заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» за інформацією Єдиного реєстру боржників ГУ Держпраці станом на 10 березня 2020 року складає 16 млн. 274,8 тис. грн. перед 1026 працівниками.

З метою встановлення розміру нарахованої заробітної плати працівникам ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» у період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 рік, фінансово-господарських операцій, розміру прибутку виникла необхідність в отриманні інформації щодо звітності підприємства ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252).

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ГУ ДПС у Донецькій області про отримання інформації щодо надання копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252).

Однак згідно відповіді, наданої Головним управлінням ДПС у Донецькій області, за підписом виконуючого обов`язки начальника Лунькової С. відмовлено органу досудового розслідування в наданні документів на підставі частини 2 ст.159 КПК України, що встановлює отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю – персональні данні, якою володіє Головне управління ДПС у Донецькій області, розташованого за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська 59, а саме: до відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік, податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252).

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказу факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор, слідчий та представник Головного управління ДПС у Донецькій області до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Прокурор та слідчий просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42016051660000047 від 13 липня 2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно відповіді, наданої Головним управлінням ДПС у Донецькій області від 04 березня 2020 року №18941/10/05-99-02-05-14 за підписом заступника начальника Лунькової С., надання інформації, вказаної в клопотанні, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, можливо, відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік, податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252) за період з 01січня 2019 року по 01 січня 2020 року, шляхом виготовлення і вилучення їх копій у паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області, розташованого за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59,

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Дьоміна В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: Тимошенко Денису Олександровичу, Єгорову Олексію Петровичу, Тютюннику Ярославу Володимировичу, Соколову Володимиру Віталійовичу, Бабітову Даніїлу Юрійовичу, Бабічеву Олегу Олександровичу, Кравченко Ользі Вікторівні, Дьоміну Віталію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області, розташованого за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, а саме: до відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік, податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252) за період з 01січня 2019 року по 01 січня 2020 року, шляхом виготовлення і вилучення їх копій у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику Головного управління ДПС у Донецькій області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Стадченко